广州凌玮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李伯侨） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 6 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 李伯侨先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学经济 法专业，硕士学历。1976 ...

广州凌玮科技股份有限公司 舆情管理制度 广州凌玮科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规和《广州凌玮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 1 广州凌玮科技股份有限公司 舆情管理制度 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员根据舆情工作需要由 ...

2024年度独立董事述职报告（白荣巅） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 6 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 白荣巅先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、 广东省高端会计人才、中山大学高级工商管理硕士学位。2 ...

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度审计机构 。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计 业务收入274,873.42万元，证券期货业务收 ...

广州凌玮科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政策， 建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便 于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件的规定 ，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025年-2027年）股东 回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"），具体内容如下： 1 2、现金分红的条件：公司当年盈利、累计未分配利润为正值；审计机构对 公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 3、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原 则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈 利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4、公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司 正常生产经营资金需求和无重大资金支出的 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会2024年度的主要 工作汇报如下： 一、2024年度整体运营 2024年，面对市场竞争日益加剧的严峻形势，公司秉持专注主营业务的方针， 持续推进技术革新，拓宽产品应用领域，并加大市场开拓力度，以保持高效的运 营状态，持续发挥降本增效的积极作用，有效应对市场竞争压力。报告期内，公 司实现营业收入47,890.23万元，较上年同期增长2.79%。其中，纳米新材料实现 销售收入46,489.54万元，同比增长13.32%，且其毛利率较上年同期提升1.40%。 此外，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,488.55万元，同比增长8.02%。 二、公司信息披露情况 报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，其中"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"，对于因不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号—— 或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-45 广州凌玮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分别 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，为了保证财务和内部控制审计工作的有效进 行，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2025 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任 2025 年度会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计 机构，是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的 丰富经验和职业素质。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执 业准则，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果。 基于上述原因，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2024 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我 评价报告进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0308 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0308 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州凌玮科技股份有限公司（以下简称凌玮科技公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凌玮科技公司年度报告披露之目 ...