（一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司 关于2024年度关联交易事项及2025年度日常关联交易 预计的公告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，2024年度公司与实际控制人等关联人发生日常关联交易金额908,376.59元， 预计2025年度将与上述关联人发生的日常关联交易金额为人民币800,000.00元， 关联交易主要内容涉及资产租赁等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-33 一、日常关联交易基本情况 （三）关联人介绍和关联关系 2025年4月16日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于公司2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议 案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年4月16日召开第四届 董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度 日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事胡颖妮女士回避 了表决。 根据《中华人民共和 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司 制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责，忠于职守，对公司依法运 作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了 公司及全体股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了5次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、表决程序以及决议内容均符合法律法规 和《公司章程》的规定。监事会会议审议的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议通过以下议案： | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《2023 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-35 广州凌玮科技股份有限公司 关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或 "公司"）分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对部 分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目调整，无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资 金净额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-34 广州凌玮科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。广州凌玮科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2253 号文核准，公司于 2023 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，每股发行价为 33.73 元，应募集资金总额为人民币 91,475.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,403.08 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 82,072.68 万元，其中 包含超募资金 33, ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-46 广州凌玮科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司拟举行 2024 年度 网上业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。 3、公司出席人员：董事长、总经理胡颖妮女士，董事、财务总监兼董事会 秘书彭智花女士，独立董事刘慧芬女士。 4 、 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2253 号文核准，公司于 2023 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，每股发行价为 33.73 元，应募集资金总额为人民币 91,475.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,403.08 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 82,072.68 万元，其中包含 超募资金 33,952.12 万元。该募集资金已于 2023 年 1 月 31 日到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2023〕518Z0014 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

2024年度内部控制自我评价报告 广州凌玮科技股份有限公司 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | 2 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 478,902,336.91 | 465,896,868.30 | 2.79% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 134,885,495.70 | 124,873,687.63 | 8.02% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 122,625,380.12 | 1 ...

广州凌玮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-32 广州凌玮科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或 "公司"）分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用 1 亿元 的超募资金用于永久补充流动资金，使用金额不超过超募资金总额的 30%。本事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资 金净额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 202 ...