证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-21 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖 妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-23 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘慧芬女士召 集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制 自我评价报告》。 经审查，公司独立董事认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经建立了健全的 内部控制体系，符合国家有关法律 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以108,472,091为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 公司拟定2024年度利润分配方案，以总股本108,472,091股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[183] - 2024年度利润分配以108,472,091股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），现金分红金额54,236,045.50元，占利润分配总额比例100%[186] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为478,902,336.91元，较2023年的465,896,868.30元增长2.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为134,885,495.70元，较2023年的124,873,687.63元增长8.02%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,625,380.12元，较2023年的111,807,703.49元增长9.68%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为149,406,864.90元，较2023年的104,045,772.23元增长43.60%[21] - 2024年基本每股收益为1.24元/股，较2023年的1.18元/股增长5.08%[21] - 2024年稀释每股收益为1.24元/股，较2023年的1.18元/股增长5.08%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为8.72%，较2023年的8.89%下降0.17%[21] - 2024年末资产总额为1,762,572,068.68元，较2023年末的1,688,819,110.47元增长4.37%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,600,094,249.24元，较2023年末的1,497,750,380.84元增长6.83%[21] - 2024年公司实现营业收入478,902,336.91元，较上年同期增长2.79%[72][74] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润134,885,500元，同比增长8.02%[72] - 2024年营业成本合计2.65亿元，同比降3.47%，纳米新材料营业成本占比96.22%[82] - 销售费用2695.65万元，同比增0.95%；管理费用2349.05万元，同比增23.68%；财务费用 - 1426.86万元，同比增1.70%；研发费用2538.30万元，同比增5.43%[86] - 2024年经营活动现金流入小计447923537.48元，较2023年的430483960.16元增长4.05%[90] - 2024年经营活动现金流出小计298516672.58元，较2023年的326438187.93元下降8.55%[90] - 2024年经营活动产生的现金流量净额149406864.90元，较2023年的104045772.23元增长43.60%[90] - 2024年投资活动现金流入小计2444428698.77元，较2023年的2819795887.43元下降13.31%[90] - 2024年投资活动现金流出小计2619211059.83元，较2023年的3533443516.35元下降25.87%[90] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -174782361.06元，较2023年的 -713647628.92元增长75.52%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年的895234229.90元下降100.00%[90] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -87065137.72元，较2023年的805278777.88元下降110.81%[90] - 2024年末货币资金341,801,119.10元，占总资产比19.39%，较年初减少7.81%，因购买理财产品增加[95] - 2024年末应收账款86,010,340.19元，占总资产比4.88%，较年初增加0.52%[95] - 2024年末固定资产212,604,239.94元，占总资产比12.06%，较年初增加8.12%，因募投项目等完工转固[95] - 交易性金融资产期初数265,769,731.23元，本期公允价值变动损益 -100,024.39元，本期购买2,020,600,000.00元，出售2,036,100,000.00元，期末数250,169,706.84元[97] - 截至2024年12月31日，资产权利受限金额合计37,706,656.77元，包括货币资金和应收票据受限[99] 各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为1.0115200027亿美元、1.156581909亿美元、1.2823092562亿美元、1.3386122012亿美元[23] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2953.454909万美元、3165.135175万美元、3424.444971万美元、3945.514515万美元[23] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1226.011558万美元、1306.598414万美元、588.962432万美元[27][28] 沉淀法二氧化硅市场数据 - 沉淀法二氧化硅全球市场空间超50亿美元和400万吨，高端市场约150万吨/年[34] - 预计到2028年中国沉淀法二氧化硅市场年增长率达4%，南亚、东南亚新兴市场年增长率达4.9%，欧美地区年增长约3% - 3.5%[34] - 截至2023年末国内沉淀法二氧化硅生产厂家53家，总产能289.10万吨，较2022年增长4.37%，实际产量195.5万吨，较2022年增长11.58%[35] - 2023年末国内规模5万吨以上沉淀法二氧化硅企业19家，产能224.20万吨，较2022年增长7.17%，产量165.12万吨，较2022年增长14.68%[35] 政策相关 - 2016年《新材料产业发展指南》将涂料用粉体纳米材料列入重点发展任务[36] - 2019年《产业结构调整指导目录（2019年本）》将公司产品相关领域定为鼓励类[36] - 2020年12月《工业防护涂料中有害物质限量》实施，将促进公司绿色环保离子交换型防锈颜料产品销售规模提升[37] - 2021年12月《“十四五”原材料工业发展规划》发布，公司将加大研发投入，推动核心产品进入二氧化硅中高端应用市场[37][38] - 2024年5月29日《2024—2025年节能降碳行动方案》印发，有望加速淘汰落后产能，改善行业竞争格局[39] - 2024年7月《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》印发，为精细化工发展提供新机遇[39] 公司业务定位与地位 - 公司专注纳米新材料研发、生产及销售，属化学原料和化学制品制造业[31] - 公司是国内消光用二氧化硅领域龙头及纳米二氧化硅行业知名企业，担任国内行业标准牵头起草单位，获中国涂料行业十佳原材料供应商称号[40] - 公司是国内消光用二氧化硅领域龙头企业，牵头制订《消光用二氧化硅》《二氧化硅绿色工厂评价要求》等行业标准[56][59] 公司产品应用与特点 - 公司纳米二氧化硅产品应用于涂料、油墨等多行业，终端客户覆盖众多领域，还进入新兴领域，产品在国内外市场表现良好[41] - HOMSIL®太阳能电池涂覆背板膜用二氧化硅可提升光伏背板透光与耐候性，提高太阳能电池效率[42] - HOMSIL®风能叶片表面涂层用二氧化硅能提升风电叶片耐用性与消光性，全面保护叶片[43] - HOMSIL®水性涂料专用二氧化硅孔体积达1.8cm²/g，能为水性涂料系统赋予自然或深度哑光表面效果[43] - HOMSIL® 3C涂料专用二氧化硅可提升3C用品涂层哑光性能与质感，应用于多种塑料部件涂装[43] - HOMSIL®卷材涂料专用二氧化硅适用于金属卷材涂材面漆，具有综合性能均衡、耐酸和消光性优异等特点[44] - HOMSIL®高级木器漆专用二氧化硅可让木器家具更哑光耐用，有极致透明度、哑光效果均匀细腻等优点[44] - HOMSIL®皮革表处剂专用二氧化硅使真皮家具或饰品手感好且耐用，具备黑度优异、透明与分散性佳等特性[44] - HOMSIL®纺织涂层专用二氧化硅专为户外及特定纺织涂层研制，能改善折光效率、提高遮盖力等[44] - HOMSIL®经济型二氧化硅性价比高，质量接近国外同类产品，适用于中低档木器涂料等[44] - HOMSIL®通用型二氧化硅孔体积高、粒径分布窄，适用于清漆体系，有多种粒径选择[44] - HOMSIL®一般工业漆专用二氧化硅专为一般工业漆研制，有良好消光效率、表面爽滑性均衡等优点[45] - HOMSIL®印刷油墨体系专用二氧化硅有出色喷墨吸收能力和光泽度处理，适用于多种印刷技术[45] - 粉末涂料用二氧化硅为疏水型，在粉末涂料等方面有较好应用，可提高涂料稳定性等[45] - HOMJET®打印纸涂层专用二氧化硅让喷墨打印纸张显色度更高，有极强吸墨性、优良涂层表观等特点[45] - HOMBLOC®聚丙烯薄膜功能母粒专用二氧化硅纯度高达99%[46] - HOMSOL®涂料与油墨专用硅溶胶可改善涂层耐磨、耐候和抗污性能[47] - HOMSOL®催化剂专用硅溶胶增强催化剂机械稳定性[47] - HOMSOL®研磨抛光专用硅溶胶抛光速率高、分散性好[47] - POLYCOAT™液态水性环氧乳液硬度高、耐磨损性能优[48] - POLYCOAT™通用型水性环氧乳液快干、稳定性优异[48] - POLYCOAT™高固含水性环氧乳液耐沸水煮、耐化学品性能好[48] - POLYCOAT™水稀释型固化剂活泼氢当量，耐盐雾性能优异[48] - POLYCOAT™乳液固化剂快干，耐水和盐雾性能优异[48] 公司运营模式 - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售模式并不断完善[49] - 公司采用“以直销为主、辅以贸易商和经销商”的销售模式[53] - 公司秉持“以销定产，适度库存”的生产策略[52] - 公司坚持以自主研发为核心，辅以产学研合作及产业链协同研发[50] 公司产能情况 - 纳米二氧化硅设计产能14,000吨/年，产能利用率128.87%，在建产能22,000吨/年[60] - 纳米氧化铝设计产能3,000吨/年，产能利用率98.48%，在建产能100吨/年[60] - 水性环氧乳液与固化剂设计产能2,400吨/年，产能利用率29.03%[60] - 2024年“年新增2,000吨氧化铝吸附剂项目”实际产能166.67吨/年，原有产能1,000吨/年，共计产能1,166.67吨/年[60] - 2024年6月12日，公司取得广州市生态环境局关于年产1500吨二氧化硅气凝胶、500吨硅胶、100吨氧化铝吸附剂研发生产项目环评批复[60] 公司资质证书有效期 - 危险化学品登记证有效期为2023/9/23 - 2026/9/22[62] - 危险化学品经营许可证（粤穗WH应经证字〔2023〕440113064号）有效期为2023/9/5 - 2026/9/4[62] - ISO9001:2015质量管理体系认证证书（03824Q04877R0S）有效期为2024/5/24 - 2027/5/24[62] - 冷水江三A排污许可证有效期为2024/7/5 - 2029/7/4[62] - 湖南聚涂ISO9001:2015质量管理体系认证证书有效期为2024/11/18 - 2027/11/17[63] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年纳米新材料销售收入464,895,406.25元，同比增长13.32%，毛利率较上年同期提升1.40%[72][75] - 2024年涂层助剂收入469,385.32元，占比0.10%，同比下降99.04%[75] - 2024年其他业务收入13,537,545.34元，占比2.83%，同比增长95.48%[75] - 2024年境内收入361,942,805.38元，占比75.58%，同比下降3.28%[75] - 2024年境外收入116,959,531.53元，占比24.42%，同比增长27.60%[75] - 2024年终端销售模式收入385,429,694.50元，占比80.48%，同比增长6.78%[75] - 纳米新材料营业收入4.65亿元

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-30 广州凌玮科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分 别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2024 年度利润分配方 案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 利润分配方案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益 的情形，并同意将该方案提请股东大会审议。 2、董事会意见 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，董 事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计 划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符 合公司未来经营发展的需要，有 ...

凌玮科技（301373）公告，2024年营业收入为4.79亿元，同比增长2.79%。归属于上市公司股东的净利 润为1.35亿元，同比增长8.02%。基本每股收益1.24元/股，同比增长5.08%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

文章核心观点 凌玮科技产品可用于深海设备零部件涂层保护，能防腐并延长其使用寿命，公司将关注并参与深海设备行业发展，提供新材料解决方案 [1] 公司相关 - 公司产品可应用于深海设备零部件涂层保护，具有防腐等功能，可延长其使用寿命 [1] - 公司将持续关注并积极参与深海设备行业的发展，致力于为行业提供环保、高效的新材料解决方案 [1] 行业相关 - 深海设备行业有零部件涂层保护需求，需要防腐材料延长设备使用寿命 [1]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人李威因个人工作变动不再负责，廖俊民接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为蒋向和廖俊民[1] 新保荐代表人信息 - 廖俊民任职于中信证券投资银行管理委员会副总裁[3] - 曾负责或参与凌玮科技IPO等项目，保荐业务记录良好[3] 其他 - 公告日期为2025年2月18日[2]

公司治理 - 2025年完成董事会、监事会换届及高管和内审负责人聘任[2] - 第四届董事会7名董事，独立董事占比约42.86%，任期三年[2][4] - 第四届监事会3名监事，任期三年[6] 人员任职 - 聘任胡颖妮为总经理等，任期三年[8] - 聘任陈波为内部审计部门负责人，任期三年[9] 人员持股 - 胡颖妮合计持股约占总股本49.49%[14] - 彭智花合计持股约占总股本0.27%[16] - 洪海合计持股约占总股本1.36%[17] - 陈波未持有公司股份[19]

股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会通知于1月23日刊登[4] - 现场会议2月13日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人31人，代表股份70,669,678股，占比65.1501%[6] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事选举通过[9][10][12][13][14][16][17] 会议结果 - 全部议案获有效通过，表决程序合规[17][18][19]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人31人，代表股份70,669,678股，占比65.1501％[4][5] - 现场投票7人，代表股份70,494,360股，占比64.9885％[6] - 网络投票24人，代表股份175,318股，占比0.1616％[6] - 中小股东及代理人25人，代表股份2,655,685股，占比2.4483％[6] 选举情况 - 胡颖妮等6人当选，得票率超99.8%[7][9][12]