股本情况 - 2022年10月31日上市，发行70,875,000股A股，总股本283,500,000股[1] - 截至核查日，限售股占比71.3386%，流通股占比28.6614%[3] 股份流通 - 2023年5月4日，3,651,511股网下配售限售股上市流通[2] - 2023年12月29日，10,380,000股部分首发前股份上市流通[2] - 2024年4月8日，822,047股解除限售上市流通[10][11]

股份发行 - 公司首次公开发行A股股票70,875,000股，发行后总股本为283,500,000股[3] 限售股解禁 - 本次解除限售股东户数为1户，数量822,047股，占总股本0.2900%[2][11] - 2023年5月4日，3,651,511股网下配售限售股上市流通[3] - 2023年12月29日，10,380,000股首次公开发行前股份上市流通[4] 股份变动 - 本次变动前限售股占比71.3386%，变动后为71.0487%[16] - 本次变动前无限售股占比28.6614%，变动后为28.9513%[16] 其他信息 - 本次申请解除限售股东为苏州君尚合钰创业投资合伙企业[6][9] - 保荐机构对本次解除限售股份上市流通无异议[14]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-028 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含） ...

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[4] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 培训与问题 - 培训次数为1次，日期为2024年3月19日[4] - 公司各方面存在的问题均为无[5][6] 承诺与变更 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人变更及相关理由不适用[8] 监管措施 - 报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐公司采取监管措施情况不适用[8]

公司业绩相关 - 2023年公司主营业务所属3C消费电子市场疲软，海外终端品牌去库存、复苏节奏慢，客户以海外为主致业绩下滑 [1] - 3C消费电子行业生产企业多、集中度不高、需求弱，竞争激烈，公司部分产品短期采取“优惠促销”策略 [1] - 公司上市后开拓新能源车市场，汽车电子业务稳步发展，但目前整体收入占比小 [2] 公司发展规划 - 未来把握消费电子及新能源产业趋势，以服务消费电子市场为根基，拓展新能源汽车市场，加速铜箔材料研发及建设，形成“电磁屏蔽 + 复合铜箔”双轮驱动模式 [2] ESG相关 - 公司积极践行ESG发展理念，重视公司治理、环境保护和社会责任，内容已在年度报告相关章节披露，暂无单独披露ESG报告计划 [2] 公司布局情况 - 公司在昆山、淮安、重庆设有公司，2023年在越南设立子公司，美国设立孙公司，按市场趋势和客户需求进行国内外布局 [2] 越南工厂情况 - 越南工厂于2024年3月6日正式开业，已达量产要求，客户送样及验厂有序推进 [2] 行业景气度看法 - 随着消费电子行业去库存推进，智能终端需求缓慢回升，AI带来变革与升级机遇，消费电子产品向轻薄化等发展，对设备抗电磁干扰及散热能力提出更高需求 [2]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-027 隆扬电子（昆山）股份有限公司 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意， 本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 3 月 21 日通过口头方式送达给全 体监事。本次会议由全体监事共同推举衡先梅女士主持，应参与表决监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各 项工作的顺利开展，现选举监事衡先梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本 次监事会 ...

人事变动 - 职工代表监事黄国书因工作调整辞职，后任公司顾问[2] - 2024年3月21日选举衡先梅为职工代表监事和监事会主席[3][4] 新监事信息 - 衡先梅1981年1月生，硕士学历，间接持股30,000股[8] - 衡先梅与控股股东无关联，无不良情形[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为301389，中文名称为隆扬电子（昆山）股份有限公司，中文简称为隆扬电子[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为376,447,220元，较上年同期下降29.51%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为168,858,575元，较上年同期下降42.70%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为185,096,809元，较上年同期下降44.10%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.75元，较上年同期下降54.67%[15] - 公司2023年末资产总额为2,403,248,260元，较上年末增长4.00%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,328,431,750元，较上年末增长4.09%[17] 公司产品及市场 - 公司主营业务为电磁屏蔽材料及部分绝缘材料、散热材料的研发、生产和销售[25] - 公司产品主要应用于3C消费电子领域和新能源车领域[32] - 公司的产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备和新能源车汽车电子的中控系统、雷达和智能座舱[32] 公司发展战略 - 隆扬电子（昆山）股份有限公司未来发展战略包括持续技术驱动、优化产品结构、稳固现有市场、持续拓展市场和完善制度流程[106] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会及各专门委员会高效运作，审议并通过了全部议案，会议召集、召开及表决程序合法合规[113] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为449人[145] - 公司员工教育程度中，大专以下人数最多，达到296人[146] 公司财务管理 - 公司严格授权批准程序管理货币资金，确保账面余额与实际情况相符[195] - 公司制定了采购循环内部控制制度，提高了物资采购透明度和资金使用效率[196] - 公司加强对供应商货款支付的内部控制，加速资金周转并有效监督采购付款[197] 公司股东利益 - 公司利润分配政策应兼顾投资者回报、公司长远利益，不得损害公司持续经营能力[155] - 公司利润分配形式可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式[156] - 公司现金分红条件包括每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等[157]

关联交易 - 2023年公司与台衡精密测控关联交易387.71万元，孙公司与台湾衡器34.34万元[3] - 2024年预计公司与台衡精密测控关联交易659万元，孙公司与台湾衡器36万元[3] 费用差异 - 2023年萨摩亚商隆扬国际台湾分公司租赁厂房差异-4.61%[4] - 2023年隆扬电子（昆山）租赁厂房差异-48.33%[4] - 2023年隆扬电子（昆山）采购水电差异-48.37%[5] - 2023年隆扬电子（昆山）采购生产设备差异7.12%[5] 2024预计与已发生 - 2024年预计租赁厂房624万元，截至3月15日已发生62.83万元[6] - 2024年预计采购商品71万元，截至3月15日已发生5.58万元[6] 子公司业绩 - 台衡精密测控2023年营收151,137,087.51元，净利润34,074,138.62元[8] - 台湾衡器2023年营收13,285,668.00元新台币，净利润203,900.23元新台币[8] 各方意见 - 独立董事认为2024年关联交易符合经营所需，定价公允[12] - 监事会认为2023年关联交易基于业务需要，2024年不超695万元[12] - 保荐机构核查认为2024年关联交易决策程序合规[12][13]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-013 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄国书先生主持，应 参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合 法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2023年年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务和经营 ...