关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 东吴证券股份有限公司 2023 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》,同意公司使用 超募资金 80,000.00 万元，由公司全资子公司淮安富扬电子材料有限公司作为实施 主体，用于复合铜箔生产基地建设项目的建设，并于同日披露了《关于使用超募资 金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-029）。上述事项已经 2023 年 5 月 9 日 召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 终止部分首次公开发行股票募投项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为隆扬电 子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）首次公开发行股票 并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对隆扬 电子终止 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-048 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年7月25日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年7月25日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年7月25日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-046 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含） ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-044 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据公司《回购报告书》（以下简称"回购方案"）的相关内容，在本次回购期 内，"如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资金公积金转增股本等除权除息事 项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。" 三、本次回购股份价格上限的调整结果 公司于2024年4月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度 利润分配方案的议案》。具体内容详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司2024年5月23日披露了《关于2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年 度权益分派方案为：以公司现有总股本283,500,000股剔除已回购股份1,317,993股后 的282,182,007股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税）。本次 权益分派实施的股权 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-045 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 注1：公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配和资本公积金转增 股本的权利。注2：前述分配基数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数 计算，具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股 本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。 2、截至本公告披露日，公司总股本为283,500,000股，公司回购专用证券账户中 股份数量为1,317,993股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司2023年 度权益分派股本基数为282,182,007股，实际现金分红总额为人民币84,654,602.10元 （含税）。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 1、公司回购专用证券账户中的股份1,317,993股不参与本次权 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-043 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：隆 扬电子，股票代码：301389）于 2024 年 5 月 21 日、5 月 22 日、5 月 23 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯等方式对公司控股 股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-042 隆扬电子（昆山）股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开第二 届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司将2023年限制性股票激励计 划拟激励预留授予对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情 况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况如下： 3、公示途径：公司内部宣传栏； 4、反馈方式：公示期内，公司员工可通过电话、邮件及现场沟通等方式向监事会 进行反馈； 5、公示结果：公示期满，除1名激励对象因离职不再符合激励条件外，公司监事 会未收到任何对本次激励计划预 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况 暨部分回购用途实施期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过本次回购 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注 3：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效； 注 4：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘俊伟 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 万金桥 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 黄茂森 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 王东 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 刘艺勇 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 许国诚 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 一、2023 年限制性股票激励计划 ...

一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议的通知于2024年4月30日发出，并于2024年5月6日在公司会议室以现场的方 式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-036 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划预留权益的授予条 件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定及2023年第二次临时股东大会的相关授权，同意 以2024年5月6日为预留授予日，授予6名激励对象24万股第二类限制性股票。 江苏益友天元律师事务所出具了《法 ...