证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-058 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议的通知于2025年8月15日发出，并于2025年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1.审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-065 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议的通知以电子邮件的形式于2025年8月15日发出，并于2025年8月27日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-059 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 ·此次利润分配方案以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购 股份为基数。在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行 权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应调整。 ·此次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。 一、公司履行的决策程序 （一）股东大会授权情况 公司于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度 利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，授权董事会在 满足中期分红条件、中期分红金额上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年 度中期分红方案。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年8月27日召开了第二届董事会第六次独立董事专门 ...

东吴证券股份有限公司关于 隆扬电子（昆山）股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 受市场环境变化及公 司经营情况等因素影 响，公司终止实施 "富扬电子电磁屏蔽 及其他相关材料生产 项目"及"电磁屏蔽 及相关材料扩产项 | 保荐机构持续关注公司 募集资金投资进度和募 投项目情况，督促公司 严格按照《募集资金管 理办法》等相关要求， 密切跟踪市场环境变 化，合理安排使用计划 | | 6、关联交易 7、对外担保 | 目"；"研发中心项 目"募集资金整体使 用进度缓慢。 无 无 | 及使用节奏，及时履行 信息披露义务。 不适用 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 | 无 | 不适用 | | 外投资、风险投资、委托理财、财 | | | | --- | --- | -- ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为保证隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作和持续健康发展，加强对控股子公司的管理控制，确保控股子公司业务 符合公司的总体战略发展方向，建立有效的管理机制，提高公司整体资产运营 质量和抗风险能力，最大程度地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件 及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内 部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司委派或推荐董事、监事、高级管理人员以及日常监管等途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督等义务。 第四条 控股子公司应当在公司整体发展 ...

第二条 本制度的适用范围包括公司、子公司，控股股东及实际控制人、董 事、高级管理人员及其他有关人员。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在策 划、报批的重大事项等。 第二章 外部信息报送管理 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外报 送信息的日常管理工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信 息的日常管理工作。 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵循信息披露相关法律、法 规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核 和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他 任何单位或个人泄露相关信息。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在强化内部控制、维护 资产的安全完整、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律和法规和《隆扬 电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司内部审计实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审 计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依照《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《隆扬电子（昆山）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律法规和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本规定以及深圳证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书为内幕信息管理具体工作责任人，负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门， 承担公司内幕信息知情人的登记备案工作，包括内登记内幕信息流转、归档及向 证券监管部门报备等事 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债权人 及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任、有效提升公司品牌形象， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《财政部 关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律法规和《隆扬电子（昆山）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司和控股子公司的对外捐赠事项。未 经授权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公 益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性 社会组织 ...