证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-007 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注： 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日分别召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集 资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增公司全资子公司隆扬电子 （泰国）有限公司（以下简称"泰国隆扬"）为公司募投项目"复合铜箔生产基地建 设项目"的实施主体，新增泰国北柳府班坡区Khlong Prawet街道Sirisothon路（314 号高速公路）BP工业园（以下简称"泰国北柳府班坡区"）为募投项目实施地点。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股7,087.5万股，每股发行价格为人民币 ...

2024 年度，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护 公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监 事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高 级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议。全体监事列席了股东大会。 | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 1 月 | 16 | 日 | 第二届监事会第二次 | 议案一：《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资 | | | | | | | | 会议 | 的议案》 | | 2 | 2024 | 年 | ...

募资情况 - 公司首次公开发行7087.5万股，每股发行价22.50元，募资总额15.946875亿元，净额14.7178010565亿元[1] 现金管理 - 拟用不超6亿闲置自有和不超15亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环[5] - 自有资金买安全高、流动性好产品，闲置募集买保本、期限不超12个月产品[6] - 董事会、监事会同意提交股东大会，保荐机构无异议[13][15][16]

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职 权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司 的良好运作和可持续发展。 现将董事会2024年度工作重点和2025年度工作计划汇报如下： 一、2024年度公司总体情况回顾 2024 年度，公司实现营业收入 287,942,035.52 元，同比上升 8.51%，归属于上市公 司股东的净利润 82,231,686.40 元，同比下降 15.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 77,434,121.87 元，同比下降 14.79%。主要原因在于： 公司主营业务所属的 3C 消费电子市场 2024 年呈逐步复苏的态势，带动了公司产品整 体销量的提升，再加上公司的客户结构进行一定优化，部分客户收入规模有所增长。但由 于 3C 消费电子行业生产企业众多，行业集中度整体不高， ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表均为100%[4] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[5][8] - 报告期及基准日无内控重大、重要缺陷[2][10][11] - 基准日至发出日无影响内控评价因素[2] 制度评价 - 2024年法人治理结构完善，内控制度合规[13] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[13]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-015 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年03月26日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 03 月 26 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1lM4IIGF2xy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年03月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月13日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年03 月26日（星期三）15:0 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-011 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所 的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报表及 内部控制审计机构。在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立 审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司 提供高质量的审计服务。因此，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会 授权公司管理层根据公司2025年度审计工作量和市场价格水平与容诚会计师事 务所（特殊普 ...

募集资金情况 - 2022年10月20日公开发行7087.50万股，募集资金总额15.95亿元，净额14.72亿元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目7282.80万元，累计投入1.70亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额13.02亿元，利息及理财收益6227.41万元，汇兑收益净额79.17万元，手续费支出0.89万元[2] - 部分募集资金用于现金管理金额7.10亿元，2024年12月31日专户余额合计6.55亿元[2][3][9] - 2024年度募集资金总额为147,178.01万元[19] 银行账户余额 - 截至2024年12月31日，中信银行苏州分行账号余额5.17亿元[8] - 截至2024年12月31日，江苏昆山农村商业银行新镇支行账号余额68.47万元[8] - 截至2024年12月31日，中国民生银行苏州分行账号余额188.82万元[8] - 截至2024年12月31日，中国银行昆山分行账号余额4414.71万元[8] - 公司银行账户合计余额为71,032.30万元[14] 项目投入情况 - 研发中心项目累计投入1,921.28万元，投入进度31.32%，预计2026年4月达预定可使用状态[19] - 泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目累计投入35.98万元，投入进度0.45%，预计2027年9月达预定可使用状态[19] - 复合铜箔生产基地建设项目累计投入7,553.37万元，投入进度9.44%，预计2027年12月达预定可使用状态[20] - 回购股份累计投入1,773.30万元，投入进度68.20%[20] - 已终止富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目本年度实际投入898.43万元，累计投入4,347.10万元[7] - 已终止电磁屏蔽及相关材料扩产项目本年度实际投入31.94万元，累计投入1,351.58万元[7] 资金使用与变更 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为31,098.09万元，占比21.13%[19] - 超募资金总额为109,946.15万元，用于复合铜箔生产基地建设项目80,000.00万元，回购股份不超2,600.00万元[1] - 截至2024年12月31日，超募资金支付复合铜箔生产基地建设项目7,553.37万元，回购股份1,773.30万元，现金管理余额52,389.00万元，协定存款52,580.10万元[1] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计2,322.28万元[3] - 公司可使用不超60,000.00万元闲置自有资金和不超150,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额71,032.30万元，协定存款57,183.63万元[3] 项目调整 - 公司终止“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”及“电磁屏蔽及相关材料扩产项目”[20] - 终止原因是下游需求疲软、现有产能足、产业链变化，公司调整产业布局规划[7] - 公司拟用已终止募投项目部分剩余8,000万元募集资金实施泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目[1][7][8] - 终止上述两个募投项目及实施泰国项目均经董事会、监事会、股东大会审议通过，保荐机构出具无异议核查意见[1][7][8]

综合授信 - 公司2025年度拟申请不超100,000万元综合授信额度[1] - 额度期限自股东大会决议通过至2025年年度股东大会召开[1] 授权安排 - 董事会提请授权管理层实施业务方案并签协议[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2]

业绩总结 - 2024年度鼎炫控股营收20.38533348亿新台币，净利润5.96471136亿新台币[3] - 截至2024年12月31日，鼎炫控股资产总额122.14475724亿新台币，净资产113.05628708亿新台币[3] 担保情况 - 控股股东鼎炫控股为子公司及孙公司提供不超1.3亿新台币无偿担保[1] - 2025年初至今公司接受3500万新台币无偿担保，无其他关联交易[7] - 萨摩亚商隆扬国际台湾分公司获1000万新台币担保，聚赫新材获1.2亿新台币担保[1] 各方观点 - 独立董事认为担保满足资金需求，无财务负面影响[8] - 董事会认为关联担保利于子公司发展[8] - 保荐机构认为关联交易合规[10]