隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件及《隆扬电子（昆山）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。公司高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动 合同规定。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，防范印章不规范管理和使用风险，特制定本制度。 第二条 本制度适用于隆扬电子（昆山）股份有限公司，子公司印章管理参 照本制度执行。 第三条 本制度所指公司印章，指隆扬电子（昆山）股份有限公司向公安机 关登记的公司中文法定名称章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章、发 票专用章、董事会印章等具有法定效力的印章。 （五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅 限公司内部使用。 （六）其他根据公司经营需要刻制的印章。 第五条 印章管理职责 （一）总经理授权由管理部负责公司公章、法定代表人章、公司合同专用章 的保管、管理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记、回收、销毁和日常 管理监督职能。 （二）财务部负责公司财务专用章的保管、管理和使用，财务部负责人应在 部门内部确定财务专用章的具体管理和使用人。 第二章 印章适用范围及管理职责 第四条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为充分发挥审计委员会对隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定 本工作细则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司设立审计委员会，由三名董事构成；审计委员会成员不得在公司 担任高级管理人员；两名成员为独立董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召 集人。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员的任期与其他董事相同，每届任期不得超过三年，任 期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因 辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件， 结合《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第四条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及其细则的有 关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有大学专科及以上学历，从事秘书、经济、管理、证券、股权事 务等工作 3 年以上； （二）具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和 经验； （三）具有良好的个人品质，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； 第 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，报经董事会和股东会审议决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （二） 声誉良好，在承担企业审计业务 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 隆扬电子(昆山)股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人. | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 . | | | 第三节 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理结 构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公 司法》"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》和其他法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投资行为及相关信息披露工作，加强对证券投资的管理，防范投资风险，健 全和完善公司证券投资管理机制，提高资金使用效率和效益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规，结合《公司章程》和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资（以上含以证券投资为目的的基金或资管产品） 以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第三条 本制度适用于公司及下属子公司（指全资或控股等合并报表范围子 公司，下同）的证券投资行为，下属子公司进行证券投资视同公司证券投资，适 用本制度。 第二章 基 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息 披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及 ...