隆扬电子（昆山）股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 隆扬电子（昆山）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定制定本规则，作为股东及股东会运作的行为准则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 ...

独立董事工作制度 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本制度的规定，有利于公司的持 续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司董事会下 设薪酬、审计、提名、战略专门委员会，独立董事应当在审计委员会、提名委 员会、薪酬委员会成员中占多数，审计委员会由会计专业人士的独立董事担任 召集人，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应担任 ...

第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票行 为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》")，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）行使表决权。网络投票系 统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 股东会网络投票实施规则 二○二五年八月 隆扬电子（昆山）股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公 司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票 数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 募集资金使用管理制度 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境外 项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报 告中披露相关具体措施和实际效果。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提 高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所规则及《隆扬电子（昆山）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全 ...

第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中 小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《隆扬电子（昆山）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本规则所述的关联交易，是指股份公司或其控股子公司与股份公司关联 人之间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价的转移行 为。 第二章 关联方和关联关系 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或 者其他组织）： 1．直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； 2．由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股 子公司以外的法人（或者其 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的 时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合《隆扬 电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，维护 公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及 相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规 定，在监管部门指定媒体公告信息。 第三条 公司控股子公司发生的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。 第四条 信息披露管理制度应当适 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其它支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而 形成的债权，其它在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为，确保总经理顺利地行使职权、 履行职务、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定《隆扬电子（昆山）股份有限公司总经理工作细则》，（以下简称"本《细 则》"）。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律法规、深圳证券交易所规则和《公司章 程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。总经理对公司负有勤勉义务， 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第三条 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 董事可受聘兼任总经理、副总经理 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、主 要业务职能部门负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的 其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； 第一章 总 则 第一条 为提高隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《隆扬 电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披 露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公 ...