激励计划概况 - 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[1] - 首次授予激励对象为公司在任核心技术（业务）人员[2] 授予情况 - 以2026年3月13日为首次授予日[3] - 向43名激励对象授予限制性股票154.50万股[3] - 授予价格为25.25元/股[3]

激励计划时间节点 - 2026年2月9日审议通过激励计划相关议案[9] - 2026年2月10 - 24日对激励对象内部公示[11] - 2026年3月4日临时股东会审议通过相关议案[11] - 2026年3月13日董事会审议通过授予限制性股票议案[12] 激励计划关键数据 - 授予日为2026年3月13日[14] - 激励对象43人，首次授予154.50万股[17] - 行权价格为每股25.25元[17] 激励计划条件与状态 - 授予需满足财务报告及内控审计等条件[18] - 激励对象需满足近12个月未被认定不适当人选等条件[19] - 授予已取得现阶段必要批准和授权[22] - 授予条件已满足，尚需履行披露及登记事项[22]

股权激励 - 中国籍24人获授700,000股，占授予总数37.43%，占股本0.25%[2] - 中国台湾/香港籍19人获授845,000股，占授予总数45.19%，占股本0.30%[2] - 首次授予1,545,000股，占授予总数82.62%，占股本0.54%[2] - 预留325,000股，占授予总数17.38%，占股本0.11%[2] - 合计1,870,000股，占授予总数100%，占股本0.66%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%[2] - 激励计划标的股票总数累计不超股本20%[2] - 激励对象不包括特定人员[3] - 激励对象离职等董事会可调整授予数量[3] - 百分比计算四舍五入保留两位小数[4]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制 性股票的议案》 经审议，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已 经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，同意确定2026年3月13日为首 次授予日，向符合授予条件的43名首次授予激励对象授予限制性股票154.50万股， 授予价格为25.25元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2026-015 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年3月13日，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开， 本次董事会会议通知已于2026年3月6日通过电子邮件发出。会议应出席董事5人， 实际出席董事5人，会议由董事长傅青炫先生主持，高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合相关法律法规 ...

激励计划基本信息 - 限制性股票首次授予日为2026年3月13日[3] - 首次授予43名激励对象154.50万股，授予价格25.25元/股[3] - 拟授予权益总计187.00万股，占公司股本总额0.66%[4][5] - 首次授予占授予权益总额82.62%，预留授予不超过32.50万股，占17.38%[5] - 中层中国籍员工24人获授700,000股，占授予总数37.43%[6] - 中层中国台湾/中国香港籍员工19人获授845,000股，占授予总数45.19%[6] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] 归属安排 - 首次授予分三次归属，比例30%、30%、40%[11] - 预留2026年三季报披露日前授予，归属与首次一致[11] - 预留第一个归属期12 - 24个月，比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[12] 业绩考核 - 首次授予考核年度2026 - 2028年，各年营收目标增长率不低于30%，触发增长率不低于15%[16] - 预留2026年三季报披露前授予，业绩考核与首次一致；披露后授予，考核年度2027 - 2028年，目标及触发增长率同首次[18] - 公司层面归属比例按A与Am、An比较计算[17][18] - 激励对象个人绩效考核分四档，归属比例不同[19] - 公司层面达标，激励对象实际归属数量按公式计算[19] 时间流程 - 2026年2月9日董事会审议通过激励计划议案[21] - 2026年2月10 - 24日对拟首次授予对象公示，无异议[21] - 2026年3月4日临时股东会通过激励计划议案[22] - 2026年3月13日董事会同意首次授予[25] 费用计算 - 选择Black - Scholes模型计算公允价值，2026年3月13日标的股价54.22元/股[29][30] - 有效期及对应历史波动率、无风险利率、股息收益率明确[30] - 激励计划需摊销总费用4492.24万元，各年摊销金额明确[31] 合规情况 - 首次授予激励对象主体资格合法有效[34] - 授予日符合规定，授予条件已成就[35] - 律师事务所认为授予已取得必要批准和授权[36] - 授予日、对象、数量及行权价格符合规定，授予条件满足[36] - 授予尚需履行信息披露及登记等事项[37]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年度营业总收入为50,424.80万元，较上年同期大幅增长75.31%[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润为10,363.10万元，较上年同期增长26.02%[5][7] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为9,138.25万元，较上年同期增长18.01%[5] - 营业利润为14,180.47万元，较上年同期增长46.38%[5][9] - 基本每股收益为0.37元/股，较上年同期增长27.59%[5] - 加权平均净资产收益率为4.54%，较上年同期增加0.80个百分点[5] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为316,469.99万元，较期初增长37.00%，主要因泰国在建工程、无形资产增加及并购公司资产并入[5][8][9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为222,327.30万元，较期初微增0.25%[5][8] 业务线表现与战略 - 公司围绕“电磁屏蔽+铜箔”双轮驱动战略，积极开拓客户资源推动电磁屏蔽业绩增长[7] 管理层讨论与业绩驱动因素 - 业绩增长主要因公司在2025年8月及9月分别完成对威斯双联51%股权和德佑新材70%股权的收购，通过并表效应增厚业绩[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于3月4日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东188人，代表股份202,116,953股，占比71.5105%[4] - 中小股东186人投票，代表股份694,000股，占比0.2455%[4] 议案表决 - 《2026年限制性股票激励计划草案》总表决同意201,991,053股，占99.9377%[5] - 该议案中小股东总表决同意568,100股，占81.8588%[6] - 《使用部分闲置资金进行现金管理和委托理财》总表决同意201,880,353股，占99.8829%[11] - 该议案中小股东总表决同意457,400股，占65.9078%[12] - 《公司及子公司2026年度申请银行综合授信额度》总表决同意202,050,853股，占99.9673%[13] - 该议案中小股东总表决同意627,900股，占90.4755%[14]

激励计划 - 公司于2026年2月9日审议通过2026年限制性股票激励计划草案等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年8月8日至2026年2月9日[2] - 3名激励对象自查期间买卖股票与激励计划内幕信息无关[3] - 自查期间公司累计出售股份592,393股[4] - 中信证券自营账户自查期间买卖股票未利用内幕信息[4] - 公司筹划激励计划采取保密措施并备案[5] - 自查未发现内幕交易情形[5]

会议安排 - 公司2026年2月9日决定3月4日召开2026年第一次临时股东会[4] - 2月10日公告召开股东会通知[5] - 现场会议3月4日14:30召开，网络投票3月4日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人188人，代表股份202,116,953股，占比71.5105%[8] - 现场会议股东及代理人4人，代表股份201,423,953股，占比71.2653%[8] - 网络投票股东184人，代表股份693,000股，占比0.2452%[8] - 中小股东186人，代表股份694,000股，占比0.2455%[8] 议案表决 - 议案1.00同意201,991,053股，占比99.9377%，中小股东同意占比81.8588%[13] - 议案2.00同意201,989,553股，占比99.9370%，中小股东同意占比81.6427%[15] - 议案3.00同意201,991,053股，占比99.9377%，中小股东同意568,100股，占比81.8588%[19] - 议案4.00同意201,880,353股，占比99.8829%，中小股东同意457,400股，占比65.9078%[21][22][23] - 议案5.00同意202,050,853股，占比99.9673%，中小股东同意627,900股，占比90.4755%[25] - 议案1.00和2.00为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][17] - 本次股东会表决结果合法有效[27]

公司业务与产品 - 公司主要产品为电磁屏蔽材料、部分绝缘材料及散热材料，主要应用于3C消费电子行业及新能源汽车行业 [2] - 公司正在积极推进铜箔材料的验证进程，并向铜箔材料布局 [2] - 公司于2025年完成了常州威斯双联及苏州德佑新材两笔并购项目，以增强材料自研体系核心竞争力 [2] 发展战略 - 公司发展战略是稳定现有消费电子、汽车电子市场客户，通过2个并购项目进行外延式发展，并开发高频铜箔等产品开拓第二增长曲线 [3] 铜箔产品进展与优势 - HVLP5铜箔目前正配合客户交付部分样品订单，尚未有批量化订单，产品尚在验证中 [3] - 公司铜箔产品与竞争对手的差异主要在于选择了不同的工艺路线 [3] - 公司采用的工艺路线（磁控溅射技术）在做薄和做平坦方面有明显优势，使其产品在需要低表面粗糙度的高频高速信号传输场景下具有竞争优势 [3] - 公司目前未参与HVLP1-4代产品的生产和制作 [3] - 公司的可剥铜产品目前仍在改进完善中，以更好满足客户要求 [3]