隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《隆扬电子 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定 其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 成 员 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名委员为公司独立董事， 委员中一名独立董事为专业会计人士，公司高级管理人员不得担任审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-067 提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会现就提名刘铁华为隆扬电子 （昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

声明人刘铁华作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会提 名为隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：20 ...

1、独立董事候选人刘铁华女士、孙琪华女士具备《管理办法》《创业板上市 公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人刘铁华女士、孙琪华女士的任职资格、教育背景、工作 经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理 办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场 所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会提名委员会成员，现就隆扬 电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-073 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于增设经营场所、修订《公司章程》 | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶 | 公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶路 | | | 路 99 号 | 99 号（一照多址） | | | | 经营场所：江苏省昆山市周市镇京威路 | | | | 99 号 2#厂房。 | 具体章程修订内容对照如下表： 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增设公司经营场所的议 案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并将上述议案提请公 司2023年第四次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 增设经营场所情况 根据公司生产经营的需要，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场 所，具体地址为：江 ...

公司基本信息 - 证券代码 301389，证券简称隆扬电子，于 2023 年 9 月 15 日下午 14:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括财务总监王彩霞、董事会秘书金卫勤、财务副理顾月红和证券事务代表施翌 [1] 市场与业务发展 - 外销以出口至保税区为主，直接销售境外企业为辅，全球经济衰退预期对公司影响较小 [1] - 主营产品主要应用于笔记本电脑和平板电脑，少量应用于智能手机和智能可穿戴设备等其他电子产品 [2] - 目前电磁屏蔽类产品在营业收入中的贡献比例是 83% [4] - 产品已小批量交货到国内液晶面企业及汽车代加工工厂（应用于自控系统），看好新能源车市场前景，但目前收入占比较小 [4] 应对策略与发展模式 - 面对产品毛利率下降、营业收入和净利润下降等情况，一方面夯实现有客户群、提升满意度，推出新产品；另一方面开拓新能源和新兴领域，推动复合铜箔项目，形成“电磁屏蔽 + 复合铜箔”双轮驱动模式 [1][2] - 加大研发投入，扩展主营业务领域影响力，巩固电磁屏蔽材料研发与制造领域行业地位 [2] 复合铜箔项目 - 复合铜箔生产基地项目拟新建 7 座标准化“细胞工厂”，每座配置 5 套标准化产线，合计 35 套生产线，首座 2023 年完成建设、2024 年起运营，全部 2027 年完成建设，达产后年产复合铜箔 2.38 亿 m²，目前量产线建设中，未达中试阶段 [4] - 基于技术同源的复合铜箔项目是未来发展重点项目之一，以卷对卷的真空磁控溅射技术为核心 [4] 人才与合作 - 采取外部人才引进与内部人才培养相结合，优化人员结构，提升员工和干部能力，打造高执行力、高创造力、高协同力的组织文化 [3] - 自 2010 年获得苹果公司供应商资格认证，最终应用于苹果公司的产品收入占比相对较高，客户包括苹果、惠普等终端品牌商和富士康等代工服务企业 [3] 可持续发展与规划 - 目前暂未编制正式的 ESG 报告，但关注环境保护、社会责任及公司治理等方面，并在定期报告中披露相关内容 [3] 股价与融资 - 上市至今股价破发 20％，公司称二级市场股价受宏观经济、政策环境、市场情绪等多重因素影响，将努力经营，以更好业绩和积极分红回报投资者 [2][3] 资金规划 - 公司货币资金 21 亿元，拟使用 3.7 亿募集资金投资建设富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目、电磁屏蔽及相关材料扩产项目及研发中心项目三个项目；使用 8 亿超募资金投资建设复合铜箔项目；合理规划并提高资金使用效率，对暂时闲置资金进行现金管理 [5][6] 海外市场布局 - 2023 年 1 月 16 日计划在越南投资新建生产基地，投资 1000 万美元，2023 年 7 月 27 日越南子公司完成注册登记 [5] 其他问题回复 - 若有回购公司股份计划，将按法律法规要求履行信息披露义务 [5] - 受商业政策限制，不便披露是否直接或间接供货华为 [5]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-064 隆扬电子（昆山）股份有限公司 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好地与广大投资者进行交流，让投资者进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于2023年9月15日(周五)下午14:00-16:30参加 "2023年苏州辖区 上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：董事会秘书金卫勤女士、财务总监王 彩霞女士； 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下" （https://rs.p5w.net），15:00-16:30文字互动通道开通，欢迎投资者届时提 问互动，参与交流；投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页 面提前留言提问。 关于参加2023年苏州辖区上市公司集体接待日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2023年9月13日 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301389[8] - 公司法定代表人为张东琴[9] 财务表现 - 隆扬电子（昆山）2023年上半年营业收入为12.72亿元，同比下降37.58%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.28亿元，同比下降42.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，同比下降57.11%[12] - 公司总资产为224.75亿元，同比下降6.48%[12] 产品介绍 - 公司主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高质量的产品[17] - 公司的电磁屏蔽材料主要应用于消费电子领域，如笔记本电脑、平板电脑、智能手机等[18] - 公司的主要产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料等，应用广泛[18] 投资情况 - 公司报告期内投资额为160,790,538.55元，较上年同期增长22.52%[59] - 公司投资了隆扬电子（昆山）股份有限公司，投资金额为1000万美元[60] 资金运作 - 公司募集资金总额为147,178.01万元，报告期内投入募集资金总额为4,856.74万元[62] - 公司募集资金专户2023年6月30日余额为100,704.36万元[64] 公司发展战略 - 公司需加大研发力度，推出新产品以满足市场需求[84] - 公司将加强产品质量和服务水平，拓宽产品链和市场面，加强创新研发[86] 风险管理 - 公司将通过利用各种金融工具对汇率风险进行主动管理，降低汇率波动带来的影响[88] 股权结构 - 公司实际控制人傅青炫、张东琴合计间接持有公司股东隆扬国际71.55%的股权，群展咨询为公司员工持股平台，傅青炫、张东琴合计间接持有群展咨询45.75%的出资份额[135] 财务报告审计 - 公司半年度财务报告未经审计[110]

东吴证券股份有限公司关于 隆扬电子（昆山）股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1、公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于填补回报措施相关承诺 | | | | 2、公司控股股东、实际控制人、主要股东股份限 | 是 | 不适用 | | 售或减持承诺 | | | | 3、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争、关 | 是 | 不适用 | | 联交易、资金占用方面的承诺 | | | | 4、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或补偿责 | 是 | | | | | 不适用 | | 任及股份回购的承诺 | | | | 5、公司及公司控股股东、实际控制人、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于稳定股价的承诺 | | | | 6、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员关于失信补救措施的承诺 | | | | 7、公司利润分配政策的措施及承诺 | 是 | ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-060 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会 会议通知于2023年8月6日电话通知及书面送达的形式向公司全体监事发出。应 参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席衡先梅主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1.审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案 ...