制度制定 - 公司于2025年12月制定信息披露暂缓与豁免制度[1] 披露规则 - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[4][5] - 原因消除等情形应及时披露，定期和临时报告可特定方式豁免[7][8] 管理流程 - 业务由董事会统一领导管理，有申请审批流程[6][7][8] - 需登记相关事项，涉商业秘密有额外要求，报告后十日报送[8][9] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规者受处分担责[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13][14]

套期保值业务额度 - 预计持仓保证金额度上限为2000万元[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为13000万元[3] 业务期限与范围 - 预计额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] - 仅限于境内商品期货交易所挂牌的苯乙烯与合成橡胶期货合约[4] 业务管理与资金 - 由期货工作小组管理，董事长任组长[5] - 利用自有资金操作，不涉及募集及信贷资金[6] 风险与披露 - 存在市场、资金等多种风险[7][8][9] - 亏损达特定条件将及时披露[11] 业务目的与可行性 - 开展业务降低原材料价格波动风险[1] - 开展业务切实可行且对经营有利[14]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年12月15日召开，董事应到9名实到9名[2] 业务决策 - 公司继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超2000万元，合约最高价值不超1.3亿元，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》全票通过[4] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》全票通过[7] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》全票通过[8]

业务概况 - 开展期货套期保值业务，交易品种为苯乙烯与合成橡胶期货合约[2][6][10] - 保证金最高额度不超2000万元，任一交易日最高合约价值不超13000万元[2][5][10] - 预计额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月[8][10] 管理安排 - 2025年12月15日会议审议通过继续开展业务议案[10] - 利用自有资金操作，财务部负责资金管理[9] - 期货业务由期货工作小组管理，董事长任组长[7] 风险与控制 - 业务存在市场、资金等多种风险[11][12][13] - 采取控制业务和资金规模等风控措施[14] - 亏损达规定条件将及时披露[15] 制度与审批 - 按会计准则核算，制定业务管理制度[16][18] - 保荐人认为可规避风险，对业务无异议[19][20] - 审批程序符合规定[19]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例100%的公司，控股子公司指公司持股比例50%以上或能实际控制的公司[2] 决议与报告 - 子公司作出相关决议后10个工作日内将会议决议及纪要抄送公司存档[5] - 子公司董事等人员年度结束后1个月内提交述职报告[9] 考核与人员更换 - 子公司连续两年考核不符合要求，公司将提请更换相关人员[9] 财务上报 - 子公司每月在次月一周内上报财务报表，季度结束后两周内上报财务数据明细[12] - 子公司财务报表和报告需经财务负责人和经理审查确认后上报[12] 审计相关 - 子公司需配合公司完成合并报表外部审计及内部审计[20] - 内部审计内容包括财务制度执行、经济效益等审计[20] - 公司内审部审计后应出具报告并提整改意见[20] 制度与管理 - 公司督促子公司完善安全管理制度[21] - 子公司需遵守公司规章制度并按其奖惩[23] - 子公司管理规定需报公司总部审批、备案[23] 资料与印章管理 - 子公司合同等资料应专人保管，公司可抽查[23] - 子公司印章由公司董事会秘书办公室统一监管[24] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过生效，由董事会解释[28]

项目概况 - 惠州仁信新材料股份有限公司聚苯新材料一体化项目近日举行奠基仪式 [1] - 项目总投资额为38亿元人民币 [1] - 项目投产后预计达产产值约为78亿元人民币/年 [1] 产能与产品结构 - 项目将建设12.8万吨/年的低顺聚丁二烯新材料/溶聚丁苯橡胶 [1] - 项目将建设55万吨/年的高抗冲聚苯乙烯 [1] - 项目将建设10万吨/年的聚甲基丙烯酸甲酯/甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚新材料 [1] - 项目将建设35万吨/年的叔丁醇 [1] - 项目将建设13万吨/年的环氧丙烷 [1] - 项目将建设11万吨/年的甲基丙烯酸甲酯 [1] - 项目将建设10万吨/年的丁基橡胶 [1] 项目战略意义与影响 - 项目将进一步助力大亚湾石化区强链补链，提升产业链抗风险能力 [1] - 项目主要原料来自大亚湾石化园区内相关企业，采用国内外先进技术，经深加工成为高附加值产品 [1] - 项目产品将填补国内及华南地区空白，提升大亚湾石化园区上下游企业的盈利能力和抗风险能力 [1] - 其生产的PMMA、MS、LCBR、SSBR等产品，将扭转园区大宗通用产品的资源利用现状 [1] - 项目旨在打造全球最大聚苯乙烯制造基地和全链条光学级高分子新材料制造基地 [1]

减持计划 - 董事邱洪伟计划2025年10月11日 - 2026年1月10日减持不超945,000股，占总股本0.3891%[2] 减持结果 - 截至2025年12月5日，邱洪伟合计减持945,000股，占比0.3891%[2] - 减持后邱洪伟持股2,835,000股，比例1.1674%[4] 影响说明 - 本次减持符合规定，不影响公司治理及控制权[6]

市场扩张和并购 - 2025年11月27日公司与深圳能量守恒等签署合伙协议，投资守恒致锦（嘉兴）创业投资合伙企业[2] - 公司以1000万元认缴出资，占比31.2402%[2] 进展情况 - 2025年12月1日合伙企业完成工商变更登记[2] - 2025年12月2日合伙企业完成私募投资基金备案[3]

市场扩张和并购 - 公司以1000万元认缴守恒致锦创业投资合伙企业出资，占比31.2402%[2] - 合伙企业出资额为3201万元[3] - 合伙企业于2024年09月05日成立[3]

公司投资动态 - 仁信新材与深圳能量守恒私募股权投资基金管理有限公司及其他有限合伙人共同签署合伙协议，投资守恒致锦（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）[1] - 合伙企业总认缴出资额为人民币3201万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元，占本次认缴出资总额的31.2402%[1] - 公司此次投资旨在借助专业投资机构的投资能力、资金优势及风险控制能力，以提升自身的资本运作能力并获得投资收益[1] 基金投资策略 - 该合伙企业的投资范围为单一标的，将直接投资于集成电路行业、半导体行业的未上市企业股权[1] - 合伙企业的闲置资金可投资于银行理财产品、银行存款、固定收益信托、货币基金等[1]