公司动态 - 仁信新材于12月15日晚间发布公告，宣布其第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》等多项议案 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第三届第十七次董事会会议，审议了《关于制定公司部分制度的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为26亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于化工行业，占比为100.0% [1]

人员变动披露 - 董事辞任公司需在2个交易日内披露情况[4] 人员补选及确定 - 董事提出辞职后公司应在60日内完成补选[5] - 公司应在法定代表人辞任之日起30日内确定新法定代表人[7] 手续办理 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内应办理移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的每年减持股份不得超所持总数的25%[12] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[14]

业务额度 - 期货套期保值业务预计持仓保证金上限2000万元，最高合约价值上限13000万元[6] - 原材料期货套期保值预计额度使用期限为股东大会审议通过起12个月内[8] 业务规则 - 交易限于境内苯乙烯与合成橡胶期货合约，不投机[7] - 用自有资金操作，不涉及募资及信贷资金[9] 审议情况 - 多会议审议通过开展及继续开展套期保值业务议案[20][21][22][23] 业务目的 - 降低原材料价格波动风险，保持业绩稳定[3] 风险披露 - 套期亏损达规定条件将及时披露[15]

募资情况 - 2023年3月13日获批首次公开发行A股3623.00万股，每股26.68元，募资966,616,400.00元，净额887,282,704.99元[2] 项目投资 - 2025年10 - 11月通过用不超18,412.57万元超募资金投建项目议案[3] 资金账户 - 截至2025年12月11日，惠州仁信科技专户余额0.00元[4]

制度制定 - 公司于2025年12月制定信息披露暂缓与豁免制度[1] 披露规则 - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[4][5] - 原因消除等情形应及时披露，定期和临时报告可特定方式豁免[7][8] 管理流程 - 业务由董事会统一领导管理，有申请审批流程[6][7][8] - 需登记相关事项，涉商业秘密有额外要求，报告后十日报送[8][9] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规者受处分担责[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13][14]

套期保值业务额度 - 预计持仓保证金额度上限为2000万元[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为13000万元[3] 业务期限与范围 - 预计额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] - 仅限于境内商品期货交易所挂牌的苯乙烯与合成橡胶期货合约[4] 业务管理与资金 - 由期货工作小组管理，董事长任组长[5] - 利用自有资金操作，不涉及募集及信贷资金[6] 风险与披露 - 存在市场、资金等多种风险[7][8][9] - 亏损达特定条件将及时披露[11] 业务目的与可行性 - 开展业务降低原材料价格波动风险[1] - 开展业务切实可行且对经营有利[14]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年12月15日召开，董事应到9名实到9名[2] 业务决策 - 公司继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超2000万元，合约最高价值不超1.3亿元，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》全票通过[4] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》全票通过[7] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》全票通过[8]

业务概况 - 开展期货套期保值业务，交易品种为苯乙烯与合成橡胶期货合约[2][6][10] - 保证金最高额度不超2000万元，任一交易日最高合约价值不超13000万元[2][5][10] - 预计额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月[8][10] 管理安排 - 2025年12月15日会议审议通过继续开展业务议案[10] - 利用自有资金操作，财务部负责资金管理[9] - 期货业务由期货工作小组管理，董事长任组长[7] 风险与控制 - 业务存在市场、资金等多种风险[11][12][13] - 采取控制业务和资金规模等风控措施[14] - 亏损达规定条件将及时披露[15] 制度与审批 - 按会计准则核算，制定业务管理制度[16][18] - 保荐人认为可规避风险，对业务无异议[19][20] - 审批程序符合规定[19]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例100%的公司，控股子公司指公司持股比例50%以上或能实际控制的公司[2] 决议与报告 - 子公司作出相关决议后10个工作日内将会议决议及纪要抄送公司存档[5] - 子公司董事等人员年度结束后1个月内提交述职报告[9] 考核与人员更换 - 子公司连续两年考核不符合要求，公司将提请更换相关人员[9] 财务上报 - 子公司每月在次月一周内上报财务报表，季度结束后两周内上报财务数据明细[12] - 子公司财务报表和报告需经财务负责人和经理审查确认后上报[12] 审计相关 - 子公司需配合公司完成合并报表外部审计及内部审计[20] - 内部审计内容包括财务制度执行、经济效益等审计[20] - 公司内审部审计后应出具报告并提整改意见[20] 制度与管理 - 公司督促子公司完善安全管理制度[21] - 子公司需遵守公司规章制度并按其奖惩[23] - 子公司管理规定需报公司总部审批、备案[23] 资料与印章管理 - 子公司合同等资料应专人保管，公司可抽查[23] - 子公司印章由公司董事会秘书办公室统一监管[24] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过生效，由董事会解释[28]