本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"），融资总额不超过人民币3亿元且不超 过最近一年末净资产20%，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、授权具体内容 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-023 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关 ...

万和证券关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券""保荐机构"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对上市公司仁信新材 2024 年度募集资金的存放与使用情况 进行了专项核查，专项核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-75 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0119 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了仁信公 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仁信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0118 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠 州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2 审计报告（续） XYZH ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：万和证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仁信新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周家明 | 联系电话：0755-82830333 | | 保荐代表人姓名：王玮 | 联系电话：0755-82830333 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑志明，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师、律师。2015年创办广东方根律师事务所，现任该所主任律师、深圳市宝安 区建筑行业协会法律专家、深圳市第十一届律师协会政府与社会资本合作项目 (PPP)法律专业委员会副主任委员、广东省律师协会招投标与拍卖法律专业委员会 委员、中国法学会会员、深圳市法学会证券法学研究会理事；广东揭阳农商行股 份有限公司独立董事（非上市金融机构）、绿色动力环保集团股份有限公司独立 董事（沪市、港交所上市公司）。于2023年11月9日起担任公司独立董事至今。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》中关于独立 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人李莎，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定 ，在2024年度工作中，积极履行独立董事职责，按时出席历次股东大会、董事会 、专门委员会，全心全意维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李莎，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计 学副教授、注册会计师。1986年7月至1991年11月任湖南商学院计统系助教；1991 年12月至2008年12月，历任广东财经职业学院会计系讲师、副教授，会计系副主 任；2009年1月至2019年2月，任广东外语外贸大学会计学院会计学副教授；2019 年8月至今任广州南方学院会计学院会计学副教授、课程教授，现任广东摩德娜 科技股份有限公司独立 ...

2025年4月25日 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘 同华先生、郑志明先生、李莎女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事刘同华先生、郑志明先生、李莎女士的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

第一条 为提高惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 惠州仁信新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 04 月） 第一章 总则 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）已发生或尚未证实但可能给公司造成不良影响的传言、事件或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广或传播速度快，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人刘同华，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年度工作中，始终秉持勤勉尽 职的原则，积极履行独立董事义务，按时出席相关会议，努力维护公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘同华，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学MBA， 高级工程师。1987年至2014年，历任中国石油化工股份有限公司广州分公司调度 处副处长、安全环保处处长、副经理；2014年11月至2015年10月任广州联油能源 有限公司总经理；2015年11月至2022年2月任惠州宇新化工有限责任公司总经理； 2019年11月至2022年1月，任惠州宇新新材料有限 ...