证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2025年1月9日（星期四）14:30召开2025年第一次临时股东大会。 本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次会议有关事项通 知如下： （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025年1月9日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月9 日9:15- ...

（3）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购； 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）拟以集 中竞价交易方式回购公司股份，基本情况如下： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，则按调整后的政策执 行； （4）拟回购股份的价格区间：不高于17.16元/股； （5）拟回购股份的资金总额：不低于人民币3,500万元（含），不超过人 民币7,000万元（含）； （6）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购金额总额上限人民币 7,000万元、回购价格上限17.16元/股进行测算，预计回购股份为4,079,254股， 约占公司目前已发行总股本的2.01%；按回购总金额下限 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日分 别召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》，同意以人民币10,000万元和500万元对外 投资设立两家全资子公司"惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓威贸易有 限公司"。本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利 于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司 整体战略发展。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 二、设立全资子公司的基本情况 公司于近日办理完成两家全资子公司工商登记手续并取得了惠州大亚湾经济 技术开发区管理委员会市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 注册资本：人民币壹亿元 成立日期：2024年11月29日 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含 危险化 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开 ...

广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年十一月 法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2024）HSGZ11 法意第 000140 号 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-049 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流通股股 本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 郑婵玉 | 7,280,000 | 7.08 | | 2 | 郑哲生 | 7,252,000 | 7.05 | | 3 | 张朝凯 | 6,713,100 | 6.52 | | 4 | #钟叙明 | 6,646,260 | 6.46 | | 5 | 陈俊涛 | 5,040,000 | 4.90 | | 6 | 黄伟汕 | 3,360,000 | 3.27 | | 7 | 惠州众合力投资有限 合伙企业（有限合 | 3,098,073 | 3.01 | | | 伙） | | | | 8 | 蔡瑞青 | 2,793,000 | 2.71 | | 9 | 陈诚 | 1,750,000 | 1.70 | | 10 | 惠州众立盈投资咨询 有限合伙企业（有限 | 1,540,680 | 1.50 | | | 合伙） | | | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-047 根据公司战略发展需要，监事会同意以自有资金人民币 10,000 万元和 500 万元对外投资设立两家全资子公司"惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓 威贸易有限公司"（暂定名，以工商登记机关核准的内容为准）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2024年11月15日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 （一）惠州仁信科技发展有限公司 1、注册资本：10,000 万元 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：邱楚开 基于惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 公司拟以自有资金人民币10,000万元和500万元对外投资设立两家全资子公司" 惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓威贸易有限公司"。 （二）董事会、监事会审议情况 公司于2024年11月21日分别召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投 资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层 及相关人员办理工商核准登记有关事宜。 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-046 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司战略发展需要，董事会同意以自有资金人民币 10,000 万元和 500 万元对外投资设立两家全资子公司"惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓 威贸易有限公司"（暂定名，以工商登记机关核准的内容为准）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2024年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2024年11月15日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中副董 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司使用部分超募资金回购公司股份 的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责， 对仁信新材股份回购方案进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,6 ...