万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度内部控制 评价报告的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠州仁信新材料股份 有限公司（以下简称"仁信新材""公司"，证券代码为 301395.SZ）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关规定，对仁信新材 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的依据与范围 1、内部控制评价的依据 本次内部控制评价是依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指 引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，该事项无须提交股东大会审议。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"） 及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释 第18号"）的相关规定变更公司会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部2023年10月发布准则解释第17号，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，该解释自2024年1月1日 ...

回购计划 - 2024年11月26日股东大会同意回购A股，金额3500 - 7000万元，价格不超17.16元/股[1] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购2368740股，占总股本1.1675%，总股本202888000股[2] - 最高成交价12.51元/股，最低10.20元/股，成交金额27301215.80元[2] 后续安排 - 后续按市场情况实施回购并及时披露信息[5] - 实施期间每月前三个交易日披露上月末进展[1]

回购方案 - 2024年11月26日通过回购股份方案，资金3500 - 7000万元[1] - 回购股份价格不高于17.16元/股，实施期12个月[1] 回购进展 - 截至2025年3月24日，回购2074640股，占总股本1.0226%[2] - 总股本202888000股，最高成交价12.18元/股，最低10.20元/股[2] - 成交总金额23808650.80元（不含交易费用）[2]

（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委 托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的 相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）；回购股 份的价格不高于17.16元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际 回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股 东大会审议通过回购方 ...

市场扩张 - 公司全资子公司拟竞拍土地使用权议案获全票通过[2] - 仁信科技以27000万元竞得广东省惠州市大亚湾石化区中东区地块[3] 土地信息 - 土地用途为三类工业用地，面积202421.00平方米，使用年限50年[4] - 挂牌成交总价27000万元[4] 其他 - 竞拍土地符合公司未来规划，资金无重大不利影响，项目进度有不确定性[3][5]

上市信息 - 仁信新材于2023年7月3日在深交所上市[1] 保荐与督导 - 万和证券指定周家明、王玮担任保荐代表人[1] - 持续督导期为2023年7月3日至2026年12月31日[1] 培训情况 - 2025年2月7日对公司人员培训，授课为周家明[1] - 参加人员为董监高及证券部人员，主题是新《公司法》培训[1] - 培训助公司完善制度、提高治理水平[2]

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度现场检查报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，万和证券股 份有限公司作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐人，对仁信新材 2024 年度的相关情况进行了定 期现场检查，现场检查执行期间为 2025 年 1 月至 2 月，具体报告如下： | 保荐人名称：万和证券股份有限公司 被保荐公司简称：仁信新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：周家明 联系电话：0755-82830333 | | 保荐代表人姓名：王玮 联系电话：0755-82830333 | | 现场检查人员姓名：周家明、杨志豪 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 1 月至 2025 年 2 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-005 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于2025年2月7日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年1月22日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 （一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 监事会同意公司全资子公司惠州仁信科技发展有限公司使用自有或自筹资金 购买地块编号为 DYW2024033 的地块土地使用权，用地面积约为 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并全票通过《关于 全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公 司全资子公司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称"仁信科技"）以自有或自 筹资金通过公开参与竞拍广东省惠州市大亚湾石化区中东区地段（地块编号： DYW2024033）地块的土地使用权。现将具体情况公告如下： 一、交易概述 六、备查文件 根据公司战略发展需要，仁信科技拟使用自有或自筹资金购买地块编号为 DYW2024033的地块土地使用权，用地面积约为202,421.00平方米，土地购置费用 预计27,000万元（不含税，具体价格以挂牌成交价为准）。董事会在审议额度内 授权公司管理层及其授权人士负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体 协议、土地使用权的相关登记手续等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 ...