贷款调整 - 股票回购专项贷款额度由4900万元调至6300万元[2] - 贷款占回购资金比例由70%调至90%[2] - 贷款期限由12个月调至36个月[2] 回购计划 - 回购资金总额3500 - 7000万元[3] - 回购股份价格不高于17.16元/股[3] - 回购实施期限为股东大会通过方案起12个月内[3] 借款合同 - 重新签署借款合同金额6300万元[6] - 借款期限36个月，自实际提款日起算[6] - 每笔借款利率定价基准加浮动点数，浮动点数减114个基点[6]

股份回购 - 2024年11月26日通过股份回购方案，资金3500 - 7000万元[2] - 回购股份价格不高于17.16元/股，实施期12个月[2] 贷款融资 - 获工行惠州分行不超6300万元《贷款承诺函》，期限不超3年[4][5] - 贷款利率不低于1年期LPR - 114BP，用于股票回购[6][7]

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 万和证券股份有限公司 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 开展商品期货套期保值 业务 的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对仁信新材开展商品期 货套期保值业务进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）继续开展商品期货套期保值的目的 1 / 7 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 合约的开仓及平仓操作，有效对冲价格波动风险。 （二）交易金额 根据公司及子公司经营工作计划，公司及子公司通过境内商品期货交易所期 货合约的方式继续开展苯乙烯与合成橡胶套期保值业务，审议期限内预计持仓保 证金额度上限为 2,000 万元。该项业务采用滚动 ...

一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事聚苯乙烯与合 成橡胶高分子新材料的研发、生产和销售，苯乙烯是生产产品聚苯乙烯的主要原 材料，合成橡胶则是生产高抗冲聚苯乙烯重要原材料。苯乙烯与合成橡胶作为大 宗商品，价格受市场波动影响明显。为降低原材料价格波动给公司带来的经营风 险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据 生产经营计划继续开展期货套期保值业务。 公司及子公司严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《商品期货套期保值 业务管理制度》的要求及流程，对原材料期货套期保值进行操作与管理。公司及 子公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需 求相匹配，交易的资金使用安排具备合理性，不会对公司主营业务造成不利影响。 （五）资金来源 公司及子公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交 易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以实现套期保值效果。公司及子公司通过境内商品期货交易所期货合约 的开仓及平仓操作，有效对冲价格波动风险。 （二）交易金额 根据公司及 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年12月） 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托 理财。 一般投资包含股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 证券投资 ...

业务额度 - 期货套期保值业务保证金最高额度不超2000万元，任一交易日最高合约价值不超13000万元[2][5] - 期货套期保值业务预计额度使用期限为股东大会审议通过之日起12个月[8] 业务管理 - 公司期货业务由期货工作小组管理，董事长任组长[7] - 公司利用自有资金操作，财务部负责资金管理等[9] 业务风险 - 期货套期保值业务存在市场、资金等风险[10][11][12] - 若合计亏损或浮动亏损达规定条件将及时披露[14] 业务审议 - 多会议及保荐人审核通过继续开展商品期货套期保值业务议案[19][21][22][24] 业务目的与原则 - 围绕主营业务，以保护正常经营利润、规避风险为目标[18][22] - 遵循合法、谨慎等原则，不做投机性交易[2][4]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于2024年12月24日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会 议通知已于2024年12月19日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，监事会同意公司利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划继续 开展期货套期保值业务。交易仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合 成橡胶期货合约且保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币 2,000 万元，任一交易日持有的最 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于2024年12月24日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会 议通知已于2024年12月19日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中董事邱洪伟先生、郑志明先生通过通讯方式出席本次会议。董事 长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-053 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，董事会同意公司利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划继续 开展期货套期保值业务。交易仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合 成橡胶期货合约且保证金最高额度不超过（即任一时点 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《惠州仁信 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司 的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目的的过程。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； 1 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2025年1月9日（星期四）14:30召开2025年第一次临时股东大会。 本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次会议有关事项通 知如下： （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025年1月9日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月9 日9:15- ...