惠州仁信新材料股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）股东、董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事和高级管理人员减持股份》等法律、法规 和规范性文件及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制订、修改本制度。 第二条 本制度适用于公司 5%以上的股东、实际控制人（以下统称"大股东"）、 董事和高级管理人员及本制度第三十九条规定的自然人、法人或其他组织持有及 买卖本公司股票的管理。 第三条 公司大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记 在其证券账户下 ...

惠 州 仁 信 新 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由惠州仁信聚苯集团有限公司整体变更设立，在惠州市市场监督管理局 登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：914413005682533509）。 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 3,623 万股，于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交易所创业板上 市。 第四条 公司注册名称 （一）中文名称：惠州仁信新材料股份有限公司 （二）英文名称：Renxin New Material Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：广东省惠州大亚湾霞涌石化 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） （一）具有大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务工作三年以上； 1 第一章 总则 第一条 为促进惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公 司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等有关法规、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书主要任务及聘任 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书对公司和董事会 负责。 第四条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会日常工作，持续向董 事、高级管理人员 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 财务报告管理制度 （2025 年 8 月修订） （三）财务报表附注。财务报表附注应当披露报表的编制基础，应当对报表 所列示项目做文字描述或明细说明，并对未能在报表中列示项目做补充说明。 （四）财务报表编制说明。财务报表编制说明是对报表、报表附注及财务预 算执行情况进行分析总结所形成的书面报告。包括会计方法说明、报表分析说明 和财务情况说明。 第三条 公司编制、对外提供和分析利用财务报告时必须遵循以下原则： （一）合规性原则：会计业务的确认、计量和会计信息的披露，必须遵照 《会计法》、《企业会计准则》及公司制定的会计政策、会计估计和会计核算方 法的规定。 第一章 总则 第一条 为了规范公司财务报告，保证财务数据的真实、完整，根据《中华 人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》、《企业 内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》，制定本制度。 第二条 本制度所称财务报告，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一 会计期间经营成果、现金流量的文件。财务报告包括以下文件： （一）财务报表：以单个企业为会计主体编制的资产负 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托 理财。 （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 一般投资包含股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

惠州仁信新材料股份有限公司 对外借款管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步加强对惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外借款的控制，规避和降低公司的财务风险、经营风险，切实保护公司和中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《惠州 仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外借款行为，指公司向金融机构或法律允许的其他主 体进行债务性融资的行为。 第三条 对外借款行为分为短期对外借款行为和中长期对外借款行为。短期 对外借款行为指期限在一年以下（含一年）的债务融资行为，中长期对外借款行 为指期限超过一年的债务融资行为。 第四条 经公司董事会或股东会审议批准的年度生产经营计划或财务预算中 的对外借款行为，由总经理按照规定程序和要求组织实施。 未列入公司年度生产经营计划、投资计划和财务预算的对外借款行为按照本 制度有关规定执行。 第五条 股东会、董事会、董事长或其他被授权人在做出决策时，遵照各自 的议事规则和工作规则进行。 第六条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则： （一）遵守 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规和其他规范性文件和《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定，确 定公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履 行审批、报告义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确经理级高级管理人员的权利，规范经理级高级管理人员工作 行为，保证经理级高级管理人员依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 惠州仁信新材料股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则所称经理级高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理。 第三条 国家公务员不得兼任公司经理级高级管理人员。 第四条 董事可受聘兼任总经理、副总经理，但兼任总经理、副总经理的董 事不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 经理级高级管理人员的任职资格 第五条 经理级高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了充分发挥惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计职能，明确内部审计部门的职责与权限，维护公司资产的安全与完整， 协助提升公司运营效率与公司价值，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部 控制基本规范》等相关法律法规、公司章程规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部门依据有关法律法规和公司 内部管理规定，对公司内部及所属单位的经济活动、内部控制的适当性、合法性 及有效性进行审计监督和实施工程项目的审核管理，并提出改善经营管理的意见 和建议。 第三条 本制度适用于公司及内部独立核算单位、控股子公司、公司投资虽 未控股但有实际控制权的企业。 第四条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计机构的职责 和权限、内部审计工作程序等规范，为公司内部审计管理指南。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 内审部是公司内部审计的归口管理部门，依据有关规定开展内部审 计工作，对公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）负责并报告工作， 接受审计委员会的业务指导和 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 内部信息保密制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的内部信息管理，加强内幕信息保密工作，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作的负责人，证券事务部具体负 责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 公司董事会秘书办公室统一负责与证券监管机构、证券交易所以及 证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作， 统一负责与投资者、股东的接待、咨询以及服务工作。 第八条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公 司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公 司董事会或董事会办公室尚 ...