独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席9次董事会会议，现场7次通讯2次[5] - 2024年独立董事出席5次股东大会等各类会议[5][6][9] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[11] 公司运营 - 2024年未发生应披露关联交易[14] - 按时编制披露2023年度报告等[15] - 2024年未更换会计师事务所[16] 公司决策 - 2024年4月聘任魏建东为副总经理[19] - 2024年审议通过董事薪酬等议案[20] - 2024年12月通过继续开展套期保值业务议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[23]

惠州仁信新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人李莎，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定 ，在2024年度工作中，积极履行独立董事职责，按时出席历次股东大会、董事会 、专门委员会，全心全意维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李莎，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计 学副教授、注册会计师。1986年7月至1991年11月任湖南商学院计统系助教；1991 年12月至2008年12月，历任广东财经职业学院会计系讲师、副教授，会计系副主 任；2009年1月至2019年2月，任广东外语外贸大学会计学院会计学副教授；2019 年8月至今任广州南方学院会计学院会计学副教授、课程教授，现任广东摩德娜 科技股份有限公司独立 ...

2025年4月25日 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘 同华先生、郑志明先生、李莎女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事刘同华先生、郑志明先生、李莎女士的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人刘同华，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年度工作中，始终秉持勤勉尽 职的原则，积极履行独立董事义务，按时出席相关会议，努力维护公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘同华，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学MBA， 高级工程师。1987年至2014年，历任中国石油化工股份有限公司广州分公司调度 处副处长、安全环保处处长、副经理；2014年11月至2015年10月任广州联油能源 有限公司总经理；2015年11月至2022年2月任惠州宇新化工有限责任公司总经理； 2019年11月至2022年1月，任惠州宇新新材料有限 ...

第一条 为提高惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 惠州仁信新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 04 月） 第一章 总则 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）已发生或尚未证实但可能给公司造成不良影响的传言、事件或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广或传播速度快，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,209,452,400.37元，较2023年的1,978,619,831.58元增长11.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,243,841.43元，较2023年的55,792,214.78元下降4.57%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,020,226.22元，较2023年的42,594,105.98元下降1.35%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88,316,999.79元，较2023年的 - 18,766,192.65元增长570.62%[22] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为446,687,614.94元、587,492,712.92元、533,081,953.15元、642,190,119.36元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,543,826.87元、15,683,613.76元、9,763,692.31元、20,252,708.49元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3,316,770.96元、11,193,870.20元、7,662,454.77元、19,847,130.29元[24] - 经营活动产生的现金流量净额分别为-20,025,277.42元、37,822,326.91元、-9,994,225.37元、80,514,175.67元[25] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为-854,664.60元、-3,243.21元、-22,525.62元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为3,589,005.14元、4,700,000.00元、86,015.93元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为10,452,597.40元、10,804,225.33元、7,399,727.03元[28] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为11,223,615.21元、13,198,108.80元、6,337,696.99元[28] - 2024年公司实现销售收入22.09亿元，同比增长11.67%，归属于上市公司的净利润5324.38万元，同比下降4.57%[53] - 2024年化工行业营业收入22.09亿元，占比100%，同比增长11.67%，营业成本21.55亿元，毛利率2.46%，同比降0.56%[55][58] - 2024年GPPS产品营业收入13.62亿元，占比61.65%，同比降6.17%，营业成本13.31亿元，毛利率2.31%，同比降0.61%[55][58] - 2024年HIPS产品营业收入8.47亿元，占比38.35%，同比增60.80%，营业成本8.24亿元，毛利率2.71%，同比降0.59%[55][58] - 2024年贸易商销售模式营业收入13.14亿元，占比59.49%，同比增2.31%，营业成本12.87亿元，毛利率2.06%，同比降0.85%[55][58] - 2024年工厂客户销售模式营业收入8.95亿元，占比40.51%，同比增28.99%，营业成本8.68亿元，毛利率3.05%，同比降0.18%[55][58] - GPPS产量156,754.96吨，销量157,476.81吨，收入1,362,075,305.37元，销售价格同比上涨7.88%，主要原材料价格同比上涨9.99%[59] - HIPS产量92,940.34吨，销量93,190.28吨，收入847,377,095.00元，销售价格同比上涨8.32%，主要原材料价格同比上涨9.99%[59] - 化工行业销售量250,667.09吨，同比增长2.80%；生产量249,695.30吨，同比增长2.06%；库存量6,073.95吨，同比下降15.19%；发出商品180.20吨，同比增加181.56%[59] - GPPS直接材料成本1,276,553,786.88元，占比95.94%，同比下降5.31%；直接人工成本5,978,452.99元，占比0.45%，同比增长11.63%；制造费用48,091,602.92元，占比3.61%，同比下降13.80%[62] - HIPS直接材料成本793,538,660.69元，占比96.25%，同比增长62.29%；直接人工成本3,521,939.96元，占比0.43%，同比增长82.10%；制造费用27,394,514.02元，占比3.32%，同比增长46.45%[62] - 销售费用1,487,876.69元，同比下降0.67%；管理费用17,664,824.14元，同比增长5.16%；财务费用 -2,490,586.64元，同比下降13.62%；研发费用4,959,851.68元，同比增长4.81%；费用小计21,621,965.87元，同比增长3.77%[67] - 投资收益17,708,436.45元，占利润总额比例28.01%，主要系报告期银行理财收益[83] - 货币资金占总资产比例从11.46%增至53.19%，2024年末为1,006,696,619.35元，2024年初为224,443,592.20元，主要因报告期进行现金管理[85] - 在建工程占总资产比例从0.53%增至7.23%，2024年末为136,927,135.03元，2024年初为10,422,383.59元，主要因“仁信三期项目”建设增加[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为948,112,679.77元，本期购买金额4,971,680,000.00元，本期出售金额5,919,280,000.00元，其他变动-512,679.77元，期末数为0元[88] - 应收款项融资期初数33,473,134.30元，其他变动20,208,306.26元，期末数为53,681,440.56元[88] - 金融资产及应收款项融资合计期初数981,585,814.07元，本期购买金额4,971,680,000.00元，本期出售金额5,919,280,000.00元，其他变动19,695,626.49元，期末数为53,681,440.56元[88] - 报告期投资额为5,105,628,183.59元，上年同期投资额为4,640,832,674.17元，变动幅度为10.02%[90] - 已交割期货平仓产生收益159.46万元[96] - 本期已使用募集资金11,514.25万元，累计已使用42,524.79万元，累计使用比例47.92%[100] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为53,243,841.43元，母公司净利润为53,169,967.86元[173] - 2024年度可供分配利润为379,878,965.70元，预计转增后公司总股本数为242,991,852股[173] - 2024年度现金分红总额预计为20,051,926元，占本年度净利润的比例为37.66%[174] 各条业务线表现 - 公司主要产品聚苯乙烯应用于多个领域，行业市场化程度高且处于快速发展阶段[32] - 公司是从事聚苯乙烯研发、生产和销售的国家高新技术企业及专精特新“小巨人”企业[31] - 公司目前聚苯乙烯系列产品年产能力30万吨，是华南地区排名第二的生产企业，2025年上半年三期项目投产后设计产能将达48万吨，位列华南第一、全国第二[38] - 主要原材料苯乙烯采购额占采购总额的88.72%，2024年上半年平均价格8,108.68元/吨，下半年平均价格7,990.33元/吨，年平均采购单价8,045.69元/吨，较2023年上涨9.99%[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 公司累计取得32项专利，包括2项发明专利与30项实用新型专利[40] - 公司专用料收入占全部GPPS产品收入的比重超过60%[43] - 公司已取得13项核心产品配方，其中2项已获发明专利，2项发明专利申请中，其余9项未公开申请专利[43] - 公司还取得9项专有技术及30项设备工艺技术实用新型专利[43] - 2024年下半年公司推出高光泽壳体HIPS专用料，第四季度通过国内头部家电企业验证[44] - 2025年公司将加强推广高光泽壳体HIPS专用料，加速耐低温板材HIPS专用料推出[44] - 公司年总产能已超30万吨，2025年上半年三期18万吨投产后备案产能将超48万吨，最大年生产能力达56万吨[49] - 公司采用低库存长约采购模式，与中海壳牌“隔墙供应、管道输送”，降低原料价格波动风险且有采购价格优势[47][48] - 扩散板用低加工温度GPPS研究与开发项目已结题开始产业化[68] - 高表面光泽与高抗冲相关研发项目已结题开始产业化[68] - 专用于工艺雕刻板GPPS开发项目获得提升于525B的利润空间[69] - 脱挥分布器脱单能力提升研究和脱挥冷凝系统提升研究使产品残留苯乙烯单体达500mg/kg以下优等品标准[69] - 公司产品残留单体浓度小于500mg/kg，达到优等品标准[70] - 发泡型电视机光扩散板GPPS材料满足华南和华东大尺寸电视机背光模组技术迭代需求[70] - 公司开发出优良耐温、高刚性、发泡型光学级的LED电视机发泡光扩散板产品[70] - 高性能阻燃发泡聚苯板应用GPPS开发完成第一阶段试验，产品满足高阻燃、高强度和低导热需求[70] - 高抗冲聚苯乙烯HIPS色泽研究进入第二阶段试验，旨在研发稳定色泽且力学性能均衡的产品[70] - 低顺式聚丁二烯橡胶合成技术小试阶段已完成，目标开发与市场在售性能相当产品[70] - 公司通过优化聚合工艺调整聚苯乙烯产品分子量区间[70] - 公司加入功能性调节剂增加材料刚性和发泡性能[70] - 公司通过改良配方和工艺参数改进产品阻燃性能[70] - 公司通过调节温度组合调节材料分子结构提升发泡性能[70] - 耐低温冲击高抗冲聚苯乙烯树脂产品市场一年需求几十万吨，国内能生产的为台资、外资和合资企业[71] - 高透光电视机光扩散板的聚苯乙烯树脂研发处于小试阶段，未来有较大市场和利润空间[72] - 家电市场消费升级，高性能、高能效、大容量家电产品比重上升[72] 各地区表现 - 2024年华南地区营业收入13.74亿元，占比62.20%，同比降3.95%，营业成本13.38亿元，毛利率2.62%，同比降0.65%[55][58] - 2024年华东地区营业收入8.17亿元，占比37.00%，同比增51.25%，营业成本7.99亿元，毛利率2.14%，同比降0.19%[55][58] 管理层讨论和指引 - 公司募投三期建设项目将于2025年上半年投产，缓解产能瓶颈[111] - 公司于2025年初竞拍获得大亚湾石化区中东区20.24万平米三类工业用地，推进聚苯新材料一体化项目[116] - 行业竞争加剧、需求增长不达预期、产能过剩可能影响公司盈利水平，公司将利用优势拓宽渠道开发新品[117] - 主要原材料苯乙烯价格波动或使公司经营业绩下滑，公司采取“长约采购为主、零星采购为辅”策略[118] - 公司主营业务毛利率受产品与原材料价差等因素影响，将扩大规模等提升或稳定毛利率[119] - 公司聚苯乙烯生产涉及危险化学品和工艺，建立多项措施避免安全生产事故[120][121] - 公司将引进具有国际视野的管理、研发、生产管理人才提升实力[113] - 公司将完善人力资源薪酬、奖惩等制度提升员工归属感等[113] - 公司将巩固华南及华东区域客户，挖掘新领域客户需求拓宽业务规模[114][115] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以200,519,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[5] - 2021 - 2024年我国聚苯乙烯需求量分别为443.79万吨、440.81万吨、463.16万吨、477万吨[32] - 2021 - 2024年我国聚苯乙烯总供应量分别为475.05万吨、479.18万吨、511.16万吨、538万吨[32] - 预计到2026年、2027年全行业聚苯乙烯表观需求规模分别增至625万吨、645万吨[3

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入538,088,444.47元，较上年同期增长20.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,614,349.89元，较上年同期增长186.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-197,049,195.90元，较上年同期减少884.00%[5] - 本报告期末总资产2,027,035,702.14元，较上年度末增长7.10%[5] - 期末资产总计20.27亿元，较期初18.93亿元增长7.10%[18,19] - 期末负债合计4.63亿元，较期初3.24亿元增长42.92%[19] - 期末所有者权益合计15.64亿元，较期初15.69亿元下降0.30%[19] - 营业总收入5.38亿元，较上期4.47亿元增长20.46%[22] - 营业总成本5.17亿元，较上期4.45亿元增长16.18%[22] - 营业利润2624.54万元，较上期904.22万元增长190.25%[22] - 利润总额2572.96万元，较上期902.03万元增长185.24%[22] - 净利润2161.43万元，较上期754.38万元增长186.52%[22] - 持续经营净利润本期为21,614,349.89元，上期为7,543,826.87元[23] - 基本每股收益本期为0.1069元，上期为0.0521元；稀释每股收益本期为0.1069元，上期为0.0521元[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少49.62%，主要系报告期现金管理所致[10] - 应收账款较年初增长79.47%，主要系给予长期合作客户信用期所致[10] - 存货较年初增长192.04%，主要系储备原材料及库存品增加所致[10] - 货币资金期末余额5.07亿元，较期初10.07亿元下降49.58%[18] - 存货期末余额2.38亿元，较期初8151.82万元增长192.03%[18] 费用及现金流关键指标变化 - 研发费用较上期增长41.32%，主要系报告期研发投入增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少195.27%，主要系支付的其他与投资活动有关的现金流出增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长11,693.18%，主要系报告期取得借款所收到的现金增加所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为580,345,288.82元，上期为503,109,237.03元[25] - 经营活动现金流入小计本期为581,012,864.50元，上期为504,010,705.07元[26] - 经营活动现金流出小计本期为778,062,060.40元，上期为524,035,982.49元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 197,049,195.90元，上期为 - 20,025,277.42元[26] - 投资活动现金流入小计本期为1,550,214,715.16元，上期为1,287,787,249.39元[26] - 投资活动现金流出小计本期为1,946,074,556.82元，上期为872,265,201.16元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 395,859,841.66元，上期为415,522,048.23元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 499,548,668.30元，上期为394,691,466.45元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,041，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，邱汉周持股38,920,000股，持股比例19.18%；邱汉义持股28,560,000股，持股比例14.08%；杨国贤持股20,370,000股，持股比例10.04%[14] - 前10名无限售条件股东中，郑婵玉持股7,280,000股，郑哲生持股7,252,000股，钟叙明持股6,430,960股[14] - 公司回购账户“惠州仁信新材料股份有限公司回购专用证券账户”持股数量为2,368,740股，持股比例1.17%[14] - 邱汉周、邱汉义、杨国贤三人存在一致行动协议安排；黄伟汕和郑婵玉为夫妻关系；陈俊涛和陈诚为父子关系[14] 限售股份相关信息 - 限售股份期初总数为100,003,750股，本期解除限售4,830,000股，期末总数为95,173,750股[16] - 邱汉周、邱汉义、杨国贤的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2027年1月3日[16] - 段文勇的4,270,000股首发前限售股于2025年1月3日全部解除限售[16] - 邱洪伟、黄喜贵、陈章华、李广袤因董监高限售规定，任职期间所持股份75%限售[16] - 陈章华本期解除限售350,000股，期末限售股数为1,050,000股；李广袤本期解除限售210,000股，期末限售股数为630,000股[16]

审计机构信息 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计服务机构，期限一年[1] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 人员资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 拟签字项目等相关人员近三年签署和复核上市公司2 - 3家[6][7] 合规情况 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] 费用与审议 - 2025年度审计费用拟由管理层协商确定[10] - 续聘议案经多部门审议通过，待2024年度股东大会审议生效[11][12][14][15]

业绩数据 - 2024年营业收入22.09亿元，较2023年增长11.67%[2] - 2024年净利润5324.38万元，较2023年下降4.57%[2] - 2024年扣非净利润4202.02万元，较2023年下降1.35%[2] - 2024年经营活动现金流净额8831.70万元，较2023年增长570.62%[2] - 2024年基本每股收益0.2624元/股，较2023年下降16.51%[2] 资产数据 - 2024年末资产总额18.93亿元，较2023年末下降3.32%[2] - 2024年末净资产15.69亿元，较2023年末下降5.35%[2] - 2024年货币资金10.07亿元，较2023年的2.24亿元大幅增加[6] - 2024年在建工程1.37亿元，较2023年的0.10亿元显著增长[6] 其他数据 - 2024年长期借款1000万元，2023年无此项[7] - 2024年销售商品、劳务收到现金24.59亿元，2023年为21.95亿元[14] - 2024年投资活动现金流入593.76亿元，较2023年增长64.83%[15][17] - 2024年投资活动现金流净额83.19亿元，较2023年增长180.11%[15][17] - 2024年筹资活动现金流入1000万元，较2023年减少98.89%[15][17] - 2024年筹资活动现金流出1.48亿元，较2023年增加697.10%[15][17] - 2024年现金及等价物净增加额78.23亿元，较2023年增长554.42%[16][17] - 报告期末非流动资产5.68亿元，比上年末增长21.69%[16] - 报告期末非流动负债1001.30万元，比上年末增长1885.40%[16]

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 惠州仁信新材料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委 员会对年审会计师履行监督职责情况报告 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"或"信永中和"）作 为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规，现将公司 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、信永中和会计师事务所基本情况 （一）信永中和会计师事务所基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2 ...