证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-056 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议已于 2023 年 11 月 17 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召 开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、交易对方 本次交易中，标的公司舟山里肯的交易对方为王祥安及其控制的雪源合伙。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 ...

安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）（与 王祥安合称"交易对方"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标 的公司"）60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《安徽华人健康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立 董事，秉承实事求是、客观公正的原则，经审阅公司提供的关于本次重大资产重 组事项的相关文件，对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 4、评估定价的公允性 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际状况。本 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。 公司董事会就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽华人健康医药股 份有限公司审阅报告及备考财务报表》（苏公 W[2023]E1461 号），本次交易前后 上市公司盈利能力、股东回报的对比情况如下： | 项目 | 2023 年 | 6 月 | 30 日 | 2022 年 12 | 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2023 | 年 | 1-6 月 | /2022 | 年度 | | | 本次交易前 | | 本次交易后 | 本次交易前 | 本次交易后 | | | （合并） | | （合并） | （合并） | （合并） | | 归属于母公司所有 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"或"舟山里肯"）60%的股权 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定，作出如 下说明： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策规定 本次交易标的公司主要从事医药零售业务。根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），标的公司的主营业务所属行业为"批发和零售业（F）"之"零 售业（52）"之"医药及医疗器材专门零售（525）"。标的公司所处行业不属于国 家产业政策禁止或限制的行业，符合国家产业政策，本次交易符合国家产业政策 等法律 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司接受安徽华人健康医药股份有限公司委托，担任本次 华人健康重大资产购买的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上 市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、 客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"或"舟山里肯"）60%的股权 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的要求，作出如下说明： 1、本次交易标的资产为舟山里肯 60%股权，舟山里肯主要从事医药零售连 锁业务，属于医药零售行业，并已经取得业务开展所必需的经营资质。除此之外， 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交 易尚需履行的程序已在《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）》中详细披露，且已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让的情 形 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-058 安徽华人健康医药股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"）于2023 年11月22日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，会 议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司结合现阶段发展需求 及公司整体经营发展布局等实际情况变更部分募集资金用途。该议案不涉及关联 交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）的同意注册，公司获准向 社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3 月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价 格16.24元，募集资金总额为人民币974,562,400.0 ...

基于本次交易的总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东大会，待相关工 作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次 交易相关议案。 特此公告。 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2023年11月22日 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合 伙）（以下合称"交易对方"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 2023年11月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买 报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司与交易对方签署《 股权转让协议》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及指定信息披露媒体发布的 ...

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以 下承诺： 1、华泰联合证券已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性 差异； 2、华泰联合证券已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、华泰联合证券有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的 交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 范 杰 陈 睿 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 （以下无正文） 1 具的承诺函》之签章页） 4、华泰联合证券有关本次交易的专业意见已提交华泰 ...

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司董事会在认真审 阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见 如下： 1、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构江苏华信资产评估有限公司具备从事本次交易的 相应资质。评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公 司、交易对方和标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实或可预 期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。 2、评估假设前提的合理性 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际状况。本次评 估 ...