安徽华人健康医药股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 i in a the 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审阅报告 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的安徽华人健康医药股份有限公司((以下简称"华人健康"或"贵 公司")按备考财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括2023年6月30 日、2022年12月31日的备考合并资产负债表、2023年1-6月、2022年度的备考合并利润表 以及备考合并财务报表附注。这些备考财务报表的编制是华人健康管理层的责任,我们 的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 的制定和执行情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况之 专项核查意见 三、对于出具本专项核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，本所律师依赖于有关政府部门、上市公司或其他有关单位出具的证明文件。 四、本专项核查意见仅依据中国（为本专项核查意见之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件的 有关规定发表法律意见，并不对境外法律发表法律意见 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-059 安徽华人健康医药股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 许可项目：药品批发；药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务；食 品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联 网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不 含中药饮片）购销；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动 ）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）； 保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医 学用途配方食品销售；母婴用品销售；农副产品销售；食用农产品批发；消毒剂 销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；化妆品批发；日用百货销售；文 具用品批发；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销 售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；自行 车及零配件批发； ...

华泰联合证券有限责任公司关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定，就本次交易相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，进行核查并发表如下意 见： 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形，即上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其 控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控 制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董 ...

证券代码：301408.SZ 证券简称：华人健康 上市地：深圳证券交易所 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | | 王祥安 | | 舟山里肯医药连锁有限公司 | | | | 浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定； ...

证券代码：301408.SZ 证券简称：华人健康 上市地：深圳证券交易所 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）摘要 签署日期：二〇二三年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对 所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未 向证券交易所和证券登记结算机构 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本 次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否符合《重组管理办法》 第十一条规定，及是否适用第四十三条、第四十四条规定，进行核查情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策规定 本次交易标的公司主要从事医药零售业务。根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），标的公司的主营业务所属行业为"批发和零售业（F）"之"零 售业（52）"之"医药及医疗器材专门 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》 第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 财务顾问主办人： 范 杰 陈 睿 本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公司实 际控制权变动的情形，本次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。 本次交易完成前后，上市公司的控股股东均为何家乐，共同实际控制人均为何家 乐、何家伦兄弟，控股股东及实际控制人均未发生变更。因此，本次交易不构成 《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 （以下无正文） 2 1 （ ...

安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合 计持有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 5、为本次交易之目的，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 就本次交易出具了《舟山里肯医药连锁有限公司审计报告》《安徽华人健康医药 股份有限公司审阅报告及备考财务报表》；聘请江苏华信资产评估有限公司就本 次交易出具了《安徽华人健康医药股份有限公司拟股权收购涉及的舟山里肯医药 连锁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。经审阅，独立董事认可上述中 介机构出具的相关报告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司独立董事， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意 见 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 （以下无正文） 2 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易为同行业横向并购，标的公司具有一定的经营规模及盈利能力。 本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同 1 业竞争。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"或"舟山里肯"）60%的股权 （以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指 引 ...