证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-039 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人何家乐先生的通知，获悉何家乐先生将其持有的部分公司股份进 行解除质押及再质押，相应的解除质押及再质押登记手续已通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： 二、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 （万 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 质押到 期日 | 质权 人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | 用途 | | 何家乐 | 是 | 1, ...

股东持股与质押 - 控股股东何家乐质押2800万股，占其所持13.9656%，占总股本6.9998%[1] - 何家乐持股20049.33万股，占比50.1221%，质押后占其所持39.1534%，占总股本19.6245%[2] - 合计持股25083.73万股，占比62.7078%，质押后占其所持32.7184%，占总股本20.5170%[2] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押比例32.7184%，风险可控[3] - 质押不导致控制权变更，对经营和治理无重大影响[4]

财报更正 - 2024年4月29日披露《2023年年度报告》及《审计报告》部分内容更正[1] - 《审计报告》和《2023年年度报告》更正其他应收款欠款方及合计数据披露[1][5] 数据变化 - 更正后其他应收款期末余额合计427.5323万美元，占比10.27%[5][8] - 客户D更正后期末余额从44万美元变为50万美元，占比从1.06%变为1.20%[2][5] - 客户E更正后期末余额从20万美元变为44万美元，占比仍为1.06%[2][5] 影响说明 - 本次更正不影响公司2023年度财务状况和经营业绩[9]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司注册地址历史变更情况包括从东流路161号到金寨路71号再到上海路18号[10] - 公司网址为http://www.hrjkjt.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到3,797,160,297.68元，同比增长16.39%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为114,667,584.92元，同比下降28.68%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为131,373,207.72元，同比下降24.43%[12] - 公司2023年末资产总额达到4,611,697,919.65元，同比增长79.01%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,943,533,127.04元，同比增长105.17%[12] 公司业务板块 - 公司主要从事医药零售、代理及终端集采业务，属于医药流通行业[19] - 公司通过收购神华药业，布局医药生产业务，形成四位一体的业务生态架构[19] 医药流通行业发展 - 截至2022年末，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，其中批发企业1.39万家，零售连锁企业6,650家[21] - 药品销售结构仍以西药为主，医药流通中相关产品主要以西药为主[21] - 经济发达地区仍为医药流通行业主要市场，华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的78.5%[22] 公司业务拓展 - 公司已取得统筹门店资质门店67家，占总门店数量比例为4.84%，未来业绩有较大提升空间[24] - 公司在安徽省、江苏省、河南省等地区共拥有直营门店1,383家，新增直营门店390家[27] 公司治理与人员变动 - 公司董事沈涤凡因个人原因辞去董事职务[123] - 公司董事何家乐现任总经理，持股93,320股[121] - 公司监事李莉现任会主席，持股数量为0[122] 公司环境保护与社会责任 - 公司排放的主要污染物包括粉尘、废水污染物、臭气浓度、化学需氧量等[184] - 公司2023年纳税超过2亿元，新增加1,000多个就业岗位[200]

安徽华人健康医药股份有限公司 审计报告 l... E 录 | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 合并资产负债表 . | | 3、 母公司资产负表 . | | 4、 合并利润表 | | 5、 母公司利润表 | | 6、 合并现金流量表 . | | 7、 母公司现金流量表 13 | | 8、 合并所有者权益变动表 14 | | 9、 母公司所有者权益变动表 16 | | 10、财务报表附注 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、事务所执业证书复印件 | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 mail(a)gztvcpa.c Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 计报告 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-035 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼 601 会议室。 司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 310,476,387 股，占 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召 开的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规 则》和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会进行见证，并审查了公司提 供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承 ...

公司概况 - 公司名称为安徽华人健康医药股份有限公司，证券代码为301408，证券简称为华人健康 [1] - 公司主要从事医药健康产业，包括零售业务、药品代理业务、终端集采业务和医药工业业务 [1][2][3] - 公司聚焦"1234发展战略"，即专注于医药健康领域，聚焦医药终端业务1个核心领域，围绕产品矩阵和药店终端建设2个方向，通过药店商学院、数智研究院、药物研究院3大引擎，打造4大板块业务 [5] 财务表现 - 2023年公司营业收入增长16.39%，其中零售业务占比近70% [4] - 但2023年公司净利润下降28.68%，主要是2022年4季度销售基数较大以及2023年研发投入大幅增加所致 [2] - 公司未来3-5年计划维持稳定增长态势，回馈社会和投资者 [5] 业务发展 - 公司高度重视电商新零售业务发展，在天猫、京东、拼多多等平台排名前列，并积极发展O2O业务 [3] - 公司加大了药品研发和信息化建设方面的投入，2023年研发费用同比增加480.42% [7] - 公司在真菌发酵技术方面具有优势，拥有多项专利和科研平台 [6] ESG表现 - 公司一直高度重视环境保护、社会责任和公司治理等方面的工作，未来将持续优化和完善ESG相关工作 [1][2] - 但公司的ESG评级有所下降，公司表示将进一步提升内部治理水平 [1] 行业地位 - 公司零售业务占比较高，但在一些区域的连锁化率仍有较大提升空间 [8] - 公司在激烈的市场竞争中保持优势,主要体现在聚焦药店生态、零售业务布局、代理业务模式、终端集采能力和新零售业务等方面 [3]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-034 安徽华人健康医药股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" 1、会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （www.ir-online.cn）举办安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于湖南师范大学中文系，本科学历。1986年参加工作，曾任湖南省 双峰县文化局文化专干，国家药品监督管理局南方医药经济研究所医药经济报编 辑记者；现任国家药品监督管理局南方医药经济研究所21世纪药店报执行总编、 顾问；2019年10月至2024年4月，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司规范运作》的要求，作为公 司的独立董事，对本人独立性情况进行了自查，特说明如下：自担任公司独立董 事以来，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本 人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会会议8次，股东大会3次，本人出席董事会和股 东大会情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | ...