上市与股本 - 公司于2023年3月1日在深圳证券交易所上市，首次发行6001万股[7] - 公司注册资本为40001万元，股份总数40001万股[7][12] - 公司设立时发起人合计认购24000000股，持股比例100%[12] 股东与股份交易 - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东等情形发生时，2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日书面通知[110] - 监事会决议需经半数以上监事通过[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[121] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30％[123] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[127] 其他 - 公司重大经营决策等重要决策需提前听取党组织意见建议[155] - 章程经公司股东大会审议通过之日起生效[159] - 董事会可制定章程细则，细则不得与章程规定相抵触[157]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-036 安徽华人健康医药股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"或"上 市公司"）于2025年5月19日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司结合现阶段 发展需求及公司整体经营发展布局等实际情况变更部分募集资金用途。现将具体 情况公告如下： 根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（ | 募集资金投资额 | 项目实施周 | 项目实施主 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 万元） | （万元） | 期 | 体 | | 1 | 营销网络建设项目 | 55,567.80 | 55,567.80 | 36个月 | 安徽国胜等 子公司 | | 2 | 补充流动资金 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-038 1、公司拟在经营范围中增加"农药批发；卫生用品和一次性使用医疗用品 销售"经营项目。 2、变更后经营范围内容如下： 许可项目：药品批发；药品委托生产；药品互联网信息服务；食品销售；食 品互联网销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务； 城市配送运输服务（不含危险货物）；农药批发（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；婴幼儿 配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销 售；文具用品批发；化妆品批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；食 用农产品批发；农副产品销售；体育用品及器材批发；金银制品销售；珠宝首饰 批发；美发饰品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；针纺织品销售；户外用品销售； 电子产品销售；五金产品批发；电动自行车销售；自行车及零配件批发；宠物食 P A G E 品及用品批发；照相机及器材销 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-037 安徽华人健康医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"）于 2025 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不 影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需 求，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。 现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向 社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社 ...

收购交易概况 - 公司拟13342.90万元购买扬祖惠民46.01%股权、12514.72万元购买海华医药46.01%股权、6825.975万元购买桐庐怡生堂70.01%股权[5] - 本次交易金额为32683.60万元，占最近一期经审计归属于公司股东净资产的16.30%[7] - 公司连续12个月内累计购买资产成交金额将达51562.31万元，占最近一期经审计净资产的25.71%[7] - 2025年5月19日公司召开董事会通过收购议案并签署《股权转让协议》[4][5] 目标公司财务数据 - 目标公司一2024年度营业收入2.9427130986亿元，净利润561.455316万元[12] - 目标公司二2024年度营业收入2.6999988274亿元，净利润1105.578018万元[16] - 2024年度目标公司三营业收入96459959.66元，净利润263951.92元[20] 股权评估与作价 - 扬祖惠民100%股权评估值29037.71万元，46.01%股权交易价13342.90万元[22] - 海华医药100%股权评估值27241万元，46.01%股权交易价12514.72万元[23] - 桐庐怡生堂100%股权评估值9785.23万元，70.01%股权交易价6825.975万元[23] 业绩承诺 - 扬祖惠民2025 - 2027年度承诺销售额分别不低于29500万元、30975万元、32523.75万元[28] - 扬祖惠民2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于1360万元、1428万元、1499.40万元[28] 补偿机制 - 若目标公司业绩承诺期内累计实现销售额或净利润小于承诺值，按公式计算补偿金额[33] - 触发业绩补偿义务，承诺义务人应以现金补偿[33] 战略意义与风险 - 本次收购是公司践行“深耕安徽、聚焦华东、辐射周边”战略的重要举措[42] - 收购存在资产交割过户、后续整合、目标业绩承诺无法实现等风险[44][45]

股东大会信息 - 2025年6月6日14:00召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年5月28日[3] - 审议《关于变更募集资金用途的议案》等[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月6日多个时段[1][2] - 网络投票代码为351408，投票简称为华人投票[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月30日指定时段[5] - 登记地点为安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦615室[6] - 2025年5月30日17:00前送达参会股东登记表[16]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-041 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席吴娟娟女士召集并主持。本次会议的召集和召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 经审议，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金用途的程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监 会和深圳证券交易所规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等的 相关规定，公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要， 有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司、投资者特别 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-040 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式 出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的议案》 经审议，董事会认为：本次交易符合公司"深耕安徽、聚焦华东、辐射周边" 的发展战略，通过整合目标公司的资源和优势，公司将进一步巩固在浙江和福建 市场的布局，形成 ...

华人健康（301408）公告，公司计划以1.33亿元的价格购买扬祖惠民46.01%的股权、1.25亿元的价格购 买海华医药46.01%的股权，以及6825.98万元的价格购买桐庐怡生堂70.01%的股权。本次交易完成后， 目标公司将纳入公司合并报表范围。公司计划使用自有资金及变更部分募集资金用途进行支付，若变更 募集资金用途的审核未获批准，将全部使用自有资金支付。 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以 ...