内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的公司及其所属的子公司，包含：安徽国胜大药房连锁有 限公司、芜湖国胜大药房连锁有限公司、安庆国胜大药房连锁有限公司、亳州国 胜大药房连锁有限公司、黄山国胜大药房连锁有限公司、淮南国胜大药房连锁有 限公司、六安国胜大药房连锁有限公司、广德市国胜大药房连锁有限公司、马鞍 山国胜曼迪新大药房连锁有限公司、江苏国胜大药房连锁有限公司、南京同和堂 大药房有限公司、南京润心药房有限公司、南京新声大药房有限公司、南京市舟 济大药房有限公司、南京尚和堂大药房有限公司、河南国胜大药房有限公司、合 肥国胜医疗管理有限公司、合肥市安百苑综合门诊有限责任公司、合肥元兴综合 门诊有限责任公司、安徽汇达药业有限公司、安徽国胜医药科技有限公司、合肥 捷助医药科技有限公司、安徽克安舒医药科技有限公司、安徽正药医药科技有限 公司、江苏神华药业有限公司、神华医药（江苏）有限公司、江苏国津生物科技 有限公司、江苏阜丰进出口有限公司，纳入评价范围的公司与财务报表合并范围 相同 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-030 安徽华人健康医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示：安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更对公司营业收入及净利润无影响。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会（2023）21 号）的要求变更公司相应会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董事会和股东大会审议。具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。其中"关于售后租回交易的会计 处理"的规定允许企业自发布年度提前执行。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时， 确定租赁付款额或变 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 章程 （本章程经 2023 年年度股东大会审议通过后生效） 二零二四年四月 | | T | | --- | --- | | 테 œ œ | ત્ર | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 公司的党组织建设 41 | | 第十二章 | 修改章程 41 | | 第十三章 | 附则 42 | 第一章 总则 公司由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100730002825G。 第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范 ...

安徽华人健康医药股份有限公司使用部分闲置自有资金现 金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方 式存放的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用部分闲置自有 资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-032 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了 公司监事会 2023 年度的工作情况。公司监事会认真贯彻与执行了监事会的各项 决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权， ...

募集资金 - 公司发行6001.00万股A股，募集资金总额97456.24万元，净额87945.21万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金专户资金49364.60万元，账户余额39363.99万元[3] 募投项目 - 营销网络建设等项目合计投资60567.80万元[6] - 变更4500.00万元用于购买舟山里肯医药60%股权[6] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入24164.60万元，进度34.85%[8][9] - 营销网络建设项目延期至2026年12月31日[7][18] 用户数据 - 截至2023年12月末，公司直营门店超1300家[16] 市场情况 - 2023年医药零售终端市场销售规模超9000亿元，同比增长6.5%[13] - 2023年实体药店零售规模6229亿元，网上药店3064亿元，分别涨1.8%、17.5%[13]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-018 安徽华人健康医药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，依据《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案。具体情况如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 一、适用范围 三、薪酬发放标准 1、公司独立董事 独立董事 2024 年津贴标准为 7.5 万元（含税）/年，按月度发放。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 在公司任职的非独立董事、 ...

募集资金 - 公司发行6001.00万股A股，募集资金总额97456.24万元，净额87945.21万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49364.60万元，账户余额39363.99万元[2] 项目投资 - 营销网络建设项目投资总额55567.80万元，补充流动资金5000.00万元，超出募集资金27377.41万元[3] - 截至2023年12月31日，营销网络建设项目投资进度34.85%，股权收购款投资进度30.36%，补充流动资金投资进度100.00%，整体投资进度39.90%[6] 市场数据 - 2023年医药零售终端市场销售规模超9000亿元，同比增长6.5%[10] - 2023年实体药店零售规模6229亿元，较去年略涨1.8%[10] - 2023年网上药店零售规模3064亿元，较上年增长17.5%[10] 用户数据 - 截至2023年末，公司直营门店超1300家[12] 项目延期 - 营销网络建设项目达到预定可使用状态日期由2024年3月25日延期至2026年12月31日[8] 股权收购 - 变更4500.00万元募集资金用于购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[4]

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2024年4月29日[2]

募集资金情况 - 公司发行6001.00万股A股，募资总额9.745624亿元，净额8.7945210086亿元[1] - 募投项目总额6.05678亿元，超募资金2.7377410086亿元[5] 资金使用情况 - 2023年4 - 7月，2.52亿元超募资金用于补流和股权收购[6] - 拟用2177.41万元剩余超募资金永久补流，占比7.95%[7] 决策情况 - 2024年4月25日，董监事会通过使用剩余超募资金补流议案[11][12] - 保荐人对使用剩余超募资金补流无异议[13]