证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-021 安徽华人健康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股 东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、授权具体内容 （一）确认 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 控股子公司安吉县百姓缘大药房连锁有限公司 业绩承诺完成情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康控股子公司安吉县 百姓缘大药房连锁有限公司（以下简称"安吉百姓缘"或"标的公司"）业绩承 诺情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、交易基本情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关 于收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司 46.01%股权的议案》。2023 年 6 月，华 人健康与王宇、安吉百姓缘签署股权转让协议，王宇将其持有的安吉百姓缘 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受安徽华人健康 医药股份有限公司（以下简称"华人健康"）的委托，担任其重大资产购买（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求， 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、 公正的原则，本独立财务顾问对华人健康履行持续督导职责，并结合华人健康 2024 年 年度报告，对本次交易出具持续督导核查意见。 2024 年度持续督导核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明与承诺 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对 所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行 ...

资金情况 - 安徽国胜大药房2024年期初资金余额32269.39万元，期末50001.42万元[10] - 芜湖国胜大药房2024年占用与偿还累计发生金额均为121.93万元[10] - 安庆国胜大药房2024年期初资金余额415.54万元[10] - 亳州国胜大药房2024年期初资金余额432.22万元[10] - 江苏国胜大药房2024年期初资金余额2641.79万元，期末5136.47万元[10] - 安徽汇达药业2024年占用与偿还累计发生金额均为12802.06万元[10] - 合肥国胜医疗2024年期初资金余额897.67万元，期末1251.92万元[10] - 肥捷助医药科技2024年期初资金余额728.63万元，期末905.87万元[10] 应收账款 - 安徽好之佳大药房2024年期初应收账款38536.5万元，期末57463.40万元[10] - 池州市百草堂大药房应收账款数据17.39等[11] - 安徽五一大药房应收账款数据47.83等[11] - 安徽百佳益民医药应收账款数据75.06等[11] - 明光市德祥济生堂大药房应收账款数据147.32等[11] - 福建海华医药连锁应收账款数据14.18等[11] 其他数据 - 总计数据为58106.45和41644.48等[11] - 小计数据为643.05和3483.90等[11] - 房租押金为50[11] 股权情况 - 公司子公司安徽国胜大药房持有安徽五一大药房19%股权[11] - 公司子公司安徽国胜大药房持有安徽百佳益民医药19%股权[11] - 公司子公司安徽国胜大药房持有明光市德祥济生堂大药房19%股权[11] - 公司持股福建海华医药连锁4.99%[11] - 房连锁有限公司持有池州市百草堂大药房10%股权[11] 销售数据 - 池州市百草堂大药房销售商品数据483.86等[11] - 安徽五一大药房销售商品数据143.39等[11] - 安徽百佳益民医药销售商品数据323.70等[11] - 明光市德祥济生堂大药房销售商品数据177.22等[11] - 福建海华医药连锁销售商品数据368.96[11]

安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的 鉴证报告 目 录 4、签字注册会计师资质证明复印件 1、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ……………… 1 2、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ………3 3、事务所营业执照复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1238号 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称华人 健康）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集 资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华人健康年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华人健康 | | --- | --- | | 保荐代表人/财务顾问主办人姓名：范杰 | 联系电话：025-83387754 | | 保荐代表人姓名：孟超 | 联系电话：025-83387754 | | 财务顾问主办人姓名：陈睿 | 联系电话：025-83387754 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 内部控制审计报告 目 __ 一、内部控制审计报告······· l · · · · · · · · · · · · ·· 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华人健康 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年度日常关联交 易预计事项的核查意见 作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对华人健康 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华人健康及其子公司为了日常经营业务的需要，结合公司 2024 年度已发生 的日常关联交易，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 8,074.35 万元。公司 2025 年度预计向关 联方销售商品及提供劳务合计不超过 10,000.00 万元；采购商品及接受劳务合计 不超过 9,700.00 万元；关联租赁合计不超过 200.00 万元，预计总金额不超过 19,900 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华人健康 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每 股发行价格 1 ...