证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-039 浙江开创电气股份有限公司 关于变更部分募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日召开了 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的 议案》，具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）、 《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-032）。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件的要求，近日，公司及募集资金投资项目实施主体分别与浙商银 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入131,859,991.37元，同比减少9.76%；年初至报告期末营业收入425,712,356.10元，同比减少5.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,031,228.35元，同比减少18.65%；年初至报告期末为39,897,318.82元，同比减少11.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,196,531.98元，同比减少14.97%；年初至报告期末为38,412,164.63元，同比增加4.05%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.26亿元，较上期4.52亿元下降5.80%[23] - 2023年前三季度营业总成本3.78亿元，较上期4.06亿元下降6.75%[24] - 2023年前三季度净利润3852.45万元，较上期4139.64万元下降6.93%[24] - 归属于母公司股东的净利润为39,897,318.82元，上年同期为45,230,462.18元[25] - 少数股东损益为 - 1,372,778.87元，上年同期为 - 3,834,041.20元[25] - 综合收益总额为38,524,539.95元，上年同期为41,396,420.98元[25] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产778,846,254.31元，较上年度末增加69.16%；归属于上市公司股东的所有者权益653,160,364.77元，较上年度末增加102.30%[5] - 货币资金较年初增加34,365.01万元，增幅226.75%，主要系本期收到募集资金所致[10] - 其他流动资产较年初减少546.92万元，降幅72.73%，主要系上市发行费用减少所致[10] - 使用权资产较年初增加145.23万元，增幅486.92%，主要系本期子公司新增租用厂房所致[10] - 应收账款为1.02亿元，较上期9595.70万元增长6.14%[20] - 存货为8313.14万元，较上期1.03亿元下降19.14%[20] - 流动资产合计6.92亿元，较上期3.70亿元增长86.88%[20] - 流动负债合计1.10亿元，较上期1.26亿元下降12.60%[21] - 负债合计1.32亿元，较上期1.43亿元下降7.69%[21] - 所有者权益合计6.47亿元，较上期3.18亿元增长103.65%[21] - 2023年9月30日货币资金为495,203,280.87元，2023年1月1日为151,553,227.71元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,689,203.05元，同比增加21.89%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加31,151.70万元，增幅2,226.48%，主要系本期收到募集资金所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为420,102,945.03元，上年同期为429,700,985.51元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为48,689,203.05元，上年同期为39,943,577.50元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,564,681.19元，上年同期为 - 3,658,617.23元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为297,525,531.30元，上年同期为 - 13,991,480.75元[29] - 现金及现金等价物净增加额为343,650,053.16元，上年同期为22,293,479.52元[29] - 期末现金及现金等价物余额为495,203,280.87元，上年同期为97,833,404.03元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,734，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴宁持股比例29.21%，持股数量23,370,000；金华先河投资合伙企业(有限合伙)持股比例15.71%，持股数量12,570,000等[12] 人员变动情况 - 2023年7月7日，非职工代表监事刘光源、副总经理严剑锋因个人原因辞职[13][14] - 2023年7月14日，公司聘任张威为副总经理，补选诸葛平为第二届监事会非职工代表监事[14][15] - 2023年8月2日，公司聘任俞潇为副总经理、王恒彬为内审部负责人[16] 募集资金用途变更情况 - 2023年9月，公司变更部分募集资金用途，调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”，取消多个项目，新增越南投资建设项目[17] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.60元，上年同期为0.75元；稀释每股收益为0.60元，上年同期为0.75元[25] 税金情况 - 税金及附加较去年同期增加73.31万元，增幅49.85%，主要系出口退税免抵税额增加，致使城建税、教育费附加增加所致[10] 研发费用情况 - 研发费用为1488.18万元，较上期1255.58万元增长18.53%[24]

关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《德邦证券股份有限公 司关于更换浙江开创电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 公司聘请德邦证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 保荐代表人为吴顺旺先生和张红云先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，德邦证券需履行公 司首次公开发行股票并在创业板上市后的持续督导工作，持续督导期限至2026 年12月31日。 现因张红云先生个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，德邦证券委派邓建勇先生（简历见附件）接替 张红云先生担任公司的持续督导保荐代表人履行持续督导期的持续督导工作。本 次变更后，公司持续督导的保荐代表人为吴旺顺先生和邓建勇先生，持续督导期 限至2026年12月31日。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-037 浙江 ...

1、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年半年度利 润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共分配现金股利 12,800,000 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 若本次权益分派方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发 生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总 额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-036 浙江开创电气股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年 度利润分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-035 浙江开创电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 19 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2023 年 9 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-034 浙江开创电气股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《德邦证券股份有限公 司关于更换浙江开创电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 公司聘请德邦证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 保荐代表人为劳旭明先生和张红云先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，德邦证券需履行公 司首次公开发行股票并在创业板上市后的持续督导工作，持续督导期限至2026 年12月31日。 现因劳旭明先生个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，德邦证券委派吴旺顺先生（简历见附件）接替 劳旭明先生担任公司的持续督导保荐代表人履行持续督导期的持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为吴旺顺先生和张红云先生，持续 督导期限至20 ...

本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持。唐和勇先生在本次会议上就 紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-030 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2023 年 9 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧 急临时会议，会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、口头通知或者电话等 方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理 人员列席了本次会议。 别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气 本次拟变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、变更募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣 除保荐承销费用人民币 32,000,0 ...

浙江开创电气股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江开创电气股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，对提交给公司董事会审议 的相关事项进行了充分地审查，认真审阅了相关文件。现就本次董事会审议的相 关事项，基于我们的独立判断，发表独立意见如下： 关于公司变更部分募集资金用途的独立意见 因此，我们一致同意本次募集资金用途变更事项，并同意将该议案提交公司 临时股东大会审议，通过后方可实施。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 林涛 朱炎生 陈工 年 月 日 2 经审议，我们认为：公司结合身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评 估，对募集资金用途进行变更，有利于提高募集资金的使用效率，降低投资风险， 有利于提高公司的整体生产运营效率，有利于维护全体股东的利益，符 ...