浙江开创电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关精神， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会 赋予的各项职责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。董事会认真贯 彻执行股东大会的各项决议，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系，不断规 范公司法人治理结构，积极推动公司治理水平的提高。同时，董事会按照公司既定 的发展战略，积极推动各项工作，加快技术创新和管理改革，推动公司持续、健康、 稳定地发展。 现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： （三）开创（ ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-021 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 浙江开创电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》《20 24年年度报告摘要》于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露。公司现定于2025年5月13日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直 接进入浙江开创电气股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301448.shtml）参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴宁先生、总经理张曙光先生、财务 总监胡斌先生、独立董事陈工先生、董事会秘书张垚嗣先生、保荐代表人劳旭明 先生（如遇特殊情况，参会人 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-016 浙江开创电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民 币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师 报字〔2023〕第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。 （二）2024 年年度募集资金使用情况及结余情况 | 项目 | | 序号 | 金额（人民币 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-019 二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 （一）金融工具减值的测试方法及会计处理方法 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司资产状况和财务状况，公司（含子 公司）对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析和 评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2024 年度公司计提各项资产减值准备合计为 1,282.62 万元，其中信用减值 损失为 46 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-013 浙江开创电气股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第二十九次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 薪酬方案的议案》、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第二届监事会第二十七次会议审议了《关于 监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。《关于董事 2024 年度 薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交至公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- ...

三、分红送配方案情况 10派2.1元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2366.55万股，累计占流通股比： 49.46%，较上期变化： 37.75万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 金华先河投资合伙企业(有限合伙) | 780.00 | 16.30 | 不变 | | 王莹 | 507.00 | 10.60 | 不变 | | 罗相春 | 351.00 | 7.34 | 不变 | | 林浙南 | 312.00 | 6.52 | 不变 | | 黄嘉眉 | 234.00 | 4.89 | 不变 | | 江成军 | 52.01 | 1.09 | -4.66 | | 沈道义 | 40.89 | 0.85 | 新进 | | 江泽乙 | 33.86 | 0.71 | 新进 | | 傅洪卫 | 30.79 | 0.64 | 12.99 | | 上海昀沣私募基金管理有限公司-昀沣价值五号私募证 券投资基金 | 25.00 | 0.52 | 新进 | | 较上个 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-022 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-015 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席祝 渭军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员 列席了本次会议。 经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （ ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-014 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁 先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年经营 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-018 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 1、董事会审议情况 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 70,387,899.30 元，其中母公司实现的净利润为 69,815,725.07 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本年度 提取盈余公积 6,981,572.51 元后，公司截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报 表中可供分配的利润为 216,498,088.67 元，经审计母公司可供分配 ...