浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 24 日 1 浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴宁、主管会计工作负责人胡斌及会计机构负责人(会计主管 人员)吴文进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因 素，详见本报告第三节"管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望" 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现 ...

产品营收与产能布局 - 2023 年度切割工具占营业收入比 56.61%、打磨工具占比 24.79%、钻孔紧固工具占比 8.25%，其余为配件及其他工具 [2] - 金华婺城区生产基地未来交流电动工具年产能 320 万台；金东区生产基地锂电电动工具（含锂电园林工具）年产能 200 万台；越南工厂建成后年产 80 万台手持式电动工具 [2] 原材料与营收增长 - 原材料价格波动不大，个别原材料价格略有增长 [2] - 2024 年前三季度营收增长因国外客户库存恢复正常、订单增加，且引进大量优秀研发设计人员，新产品增量助力抢夺订单 [2][3] 产品生产与周期 - 电池包电芯购买，生产自制 [3] - 订单到收入兑现约三个半月 [3] 关税与客户销售占比 - 美国加征关税目前影响较小，因产品契合需求客户分担成本，且越南生产基地投产后降低影响 [3] - 2023 年主营业务收入中，前五大客户销售占比 65.08%，第一大客户销售占比 43.73% [3] 客户标准与经营展望 - 客户对国内供应商产品质量及稳定性、供应及时性要求高，设定严格审核及准入标准 [3] - 2025 年营收目标 11.40 亿元，经营团队将努力达成 [3] 市值管理 - 公司注重市值管理和投资者回报，自 2023 年上市已连续实施 2023 年半年度、2023 年度及 2024 年半年度现金分红，累计派发 4528.00 万元，将聚焦主业推进项目建设回报投资者 [3]

公司基本情况 - 公司于2023年6月上市，主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售，电动工具品类以切割、打磨、钻孔、紧固类工具为主 [2] 营收情况 - 2024年三季度报告显示第三季度营收同比增长60%以上，2024年总营收同比增长30%以上 [2][3] - 2025年营收目标是11.40亿元 [3] 营收增长原因 - 国外客户库存恢复正常，订单持续增加 [2] - 引进大量优秀研发设计人员，2024年上半年技术中心开发新产品90余款，涉及17个品类，已投产14款，试产10款 [2] 关税影响 - 美国加征关税目前对公司影响较小，一方面产品契合客户需求，客户愿分担部分关税成本，另一方面越南生产基地投产后会降低关税影响 [2][3] 销售模式 - 通过国外的品牌建材商超销售，如美国客户Harbor Freight Tools [3] - 通过品牌电动工具知名企业出口，如博世、史丹利百得等 [3] - 通过进出口商出口 [3] - 通过跨境电商出口，如亚马逊电商平台 [3] 市值管理 - 自2023年上市以来，已连续实施2023年半年度、2023年度及2024年半年度现金分红，累计派发现金红利4528.00万元 [3] - 2024年9月，对31名中高层及核心技术骨干实施了股权激励 [3]

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-009 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会 议通知于 2025 年 2 月 11 日通过通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由半数以上监事推举监事祝渭军先生召集并主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 浙江开创电气股份有限公司 监 事 会 二〇二五年二月十一日 经审核，监事会同意选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告 ...

2024 年 12 月 31 日，公司披露《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-085）， 唐和勇先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，唐 和勇先生将不再担任公司任何职务。公司监事会于 2025 年 1 月 17 日召开第二届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事 的议案》，同意提名祝渭军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同 意提交股东大会审议，详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《关于补选公司第二届 监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。2025 年 2 月 11 日公司 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工 代表监事的议案》，祝渭军先生当选公司第二届监事会非职工代表监事，与公司非 职工代表监事诸葛平先生、职工代表监事吴鸟云先生共同组成第二届监事会。 2025 年 2 月 11 日公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》，选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席（简 历详见附件），任期自监事会审议通过之日起至第二届 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气调整部分募集资金投资项目实 施内容及内部投资结构的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查 意见： 国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目 实施内容及内部投资结构的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元， 扣除保荐承销费用人民币 32,00 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-002 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 工具的制造能力，项目达产后年营业总收入预计可达 61,000.00 万元"，现拟调整 为"公司拟通过购置土地、新建厂房，购置转子、定子自动生产线、集中供料系 统等先进生产设备，扩大锂电电动工具生产规模。本项目建设期为 4 年，建设完 成后将形成年产 200 万台锂电电动工具（含 50 万台锂电园林工具）的制造能力， 项目达产后年营业总收入预计可达 62,250.00 万元。" 经审议，董事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025- 003 浙江开创电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的 议案》 经审核，监事会认为：本次调整项目实施内容及内部投资结构是公司基于发展 战略、生产经营的实际需求及未来规划而做出的审慎决策，将进一步优化生产线布 局，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，满足公司现阶段及未来经营发展需 要，提升公司创新水平及市场竞争力。本次调整项目实施内容及内部投资结构不涉 及募集资金投资项目实施主体、投资总额的变更，不会对募集资金投资项目的实施 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议通知于 2025 年 1 月 10 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐 ...