一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-007 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

时间：2024 年 12 月 12 日 培训方式：现场授课与线上参会结合 地点：公司会议室 国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对开创电气进行了 2024 年度持续督导 培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1 务》的有关要求，对开创电气进行了 2024 年度持续督导培训。对于本次培训工 作，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。 保荐机构认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员对股份减持的监管要求有了更全面的了解，本次持续督 导培训总体上提高了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培训 达到了预期目标，取得了良好效果。 （以下无正文） 参会人员：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 二、培训内容 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐机构简称：开创电气（301448.SZ） 保荐代表人姓名：劳旭明 联系电话：021-68826801 保荐代表人姓名：殷啸尘 联系电话：021-68826801 现场检查人员姓名：劳旭明 现场检查对应期间：2024 年 1 月-11 月 现场检查时间：2024 年 12 月 12 日-2024 年 12 月 13 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程及各项规章制度； （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； （4）查阅公司股东名册； （5）查阅公司信息披露文件。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董监高是否按照 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-084 浙江开创电气股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人吴宁先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具体 情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次质押 股数 （股） | 本次质 押占其 所持股 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 押 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份比例 | | | | | | | | | | 吴宁 | 是 | 6,500,000 | 21.39% | 6.25% | 是 | 否 | 2024 年 12 月 日 12 | 2027 年 月 11 ...

浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-079 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年 1-11 月日常关联交易的实际发生额 8,006.69 万元（不含税）与预计金额 13,210.00 万元（不含税）存在一定差异，一方面是由 于 2024 年 1-11 月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方 面公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情 况按照可能发生日常关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是 根据公司实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际 发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-083 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）11:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-080 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和 勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为： 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营 活动的客观需要，且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公 司 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-082 浙江开创电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波 动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远 期结售汇、外汇掉期业务。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开 的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展 外汇衍生品交易业务的议案》，同意使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元 或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议，并提请股东 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 （二）2025 年度预计关联交易类别和金额 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气 2025 年度日常关联交 易额度预计的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江开创电气股份有限公司及子公司根据 2024 年度日常关联交易实际执行 情况并结合 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总金 额累计不超过 11,890.00 万元（不含税）。关联交易的主要内容为向关联方采购原 材料、零部件、整机类产品的总金额不超过 10,960.00 万元（不含税），向关联方 销售配件类产品的总金额不超过 290.00 万元（不含税），接受关 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气及子公司 2025 年度开展外汇衍 生品交易业务的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇 汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体 情况，适度使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公 司及子公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安 排资金使用。 二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种 公司及子公司 2025 年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、 外汇掉期业务。 三、外汇金融衍生品投资 ...