相关事宜公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-020 浙江开创电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜具体如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

浙江开创电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-023 浙江开创电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本 事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （3）制衡性原则 内部控制应当建立分级授权体系（如预算审批权限分层），防止"一言堂" 或权力滥用，且不相容职务需相互分离（如审批与执行、会计与出纳），形成相 互制约机制。 1、公司内部控制制度的目标 确保公司经营活动符合国家法律法规、行业监管要求及内部规章制度，防范 法律风险和违规处罚；通过授权审批、职责分离、定期盘点等措施，保护公司资 产免受损失、盗窃或滥用；保证财务报告及相关业务数据的真实、准确、完整， 符合会计准则， ...

浙江开创电气股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于浙江开创电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10396号 浙江开创电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江开创电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"开创电气"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江开创电气股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 ...

浙江开创电气股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 经核查独立董事陈工、林涛、朱炎生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈工、林涛、朱炎生不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 陈工、林涛、朱炎生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江开创电气股份有限公司董事会 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江开创电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事陈工、林涛、朱炎生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-017 浙江开创电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的 要求变更公司会计政策。本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的 相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔20 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服 务，审计收费 8.54 亿元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 浙江开创电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和 要求，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、 经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督 职能，切实维护了全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 12 次，会议召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文 件及公司制度的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024.1.09 | 审议《关于 2024 年第 ...