浙江开创电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2024 年度日 常关联交易实际执行情况并结合 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总金额累计不超过 11,890.00 万元（不含税）。关联交易的主要内 容为向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过 10,960.00 万元（不 含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过 290.00 万元（不含税），接受关 联方提供的劳务总金额不超过 640.00 万元（不含税）。2024 年度，公司预计的关 联交易额度为 13,210.00 万元（不含税），截至 2024 年 11 月 30 日实际发生的关联 交易总额为 8,006.69 万元（不含税），暂未超出预计总金额。公司就 2025 年度日 常关联交易额度预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于 2024 年 12 月 17 ...

关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国内外经济发展形势等综合因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。为提高浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险，增 强公司财务的稳健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体情况，适度使用与国 际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及投资品种 公司及子公司 2025 年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外 汇掉期业务，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简 易外汇衍生品，主要外币币种为美元。 浙江开创电气股份有限公司 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格 波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 （二）投资额度与期限 公司及子公司拟根据业务需要在不超过 5,000 万美元（或等值人民币）的额度 内开展外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-078 浙江开创电气股份有限公司 注：1、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务的情况；截至 2024 年 12 月 10 日，公司最新总股本为 104,000,000 股，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以最新 的总股本为准；如有数据差异均为四舍五入保留两位小数所致。 2、本次质押股份类型为首发前限售股。 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 公司控股股东、实际控制人吴宁先生与持股 5%以上股东吴用先生为一致行 动人。 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人吴宁先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具体 情况如下： | | | | | | | | | | 公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 吴宁 | 是否为控 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-077 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人： ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气增加 2024 年度日常关联 交易预计额度的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、浙江开创电气股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十 七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，根 据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在日常关联交易额度内，向关联方 采购原材料、零部件、整机 ...

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-074 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会认为：公司增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计 额度，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平 公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财 务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决 时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 ...

浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-075 经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预 计额度，是基于公司正常生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、公正 的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经 营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。因此，监事会一致同意本议案。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-076 浙江开创电气股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易额度预计的议案》，根据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在日 常关联交易额度内，向关联方采购原材料、零部件、整机类产品；向关联方销售配 件类产品；接受关联方提供的劳务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2024 年度日常关联交易额度预 计的公告》（公告编号：2024-014）。 2、公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第二十三次会议 ...

股东大会信息 - 公司于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年11月8日[3] 审议议案 - 会议审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》[4] - 需对中小投资者投票结果单独统计披露[6] 登记与投票 - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为351448，投票简称为开创投票[15] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月12日17:00前发送并电话确认[24]