2024 年 12 月 31 日，公司披露《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-085）， 唐和勇先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，唐 和勇先生将不再担任公司任何职务。公司监事会于 2025 年 1 月 17 日召开第二届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事 的议案》，同意提名祝渭军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同 意提交股东大会审议，详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《关于补选公司第二届 监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。2025 年 2 月 11 日公司 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工 代表监事的议案》，祝渭军先生当选公司第二届监事会非职工代表监事，与公司非 职工代表监事诸葛平先生、职工代表监事吴鸟云先生共同组成第二届监事会。 2025 年 2 月 11 日公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》，选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席（简 历详见附件），任期自监事会审议通过之日起至第二届 ...

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-009 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会 议通知于 2025 年 2 月 11 日通过通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由半数以上监事推举监事祝渭军先生召集并主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 浙江开创电气股份有限公司 监 事 会 二〇二五年二月十一日 经审核，监事会同意选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-002 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 工具的制造能力，项目达产后年营业总收入预计可达 61,000.00 万元"，现拟调整 为"公司拟通过购置土地、新建厂房，购置转子、定子自动生产线、集中供料系 统等先进生产设备，扩大锂电电动工具生产规模。本项目建设期为 4 年，建设完 成后将形成年产 200 万台锂电电动工具（含 50 万台锂电园林工具）的制造能力， 项目达产后年营业总收入预计可达 62,250.00 万元。" 经审议，董事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025- 003 浙江开创电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的 议案》 经审核，监事会认为：本次调整项目实施内容及内部投资结构是公司基于发展 战略、生产经营的实际需求及未来规划而做出的审慎决策，将进一步优化生产线布 局，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，满足公司现阶段及未来经营发展需 要，提升公司创新水平及市场竞争力。本次调整项目实施内容及内部投资结构不涉 及募集资金投资项目实施主体、投资总额的变更，不会对募集资金投资项目的实施 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议通知于 2025 年 1 月 10 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-007 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气调整部分募集资金投资项目实 施内容及内部投资结构的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查 意见： 国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目 实施内容及内部投资结构的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元， 扣除保荐承销费用人民币 32,00 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐机构简称：开创电气（301448.SZ） 保荐代表人姓名：劳旭明 联系电话：021-68826801 保荐代表人姓名：殷啸尘 联系电话：021-68826801 现场检查人员姓名：劳旭明 现场检查对应期间：2024 年 1 月-11 月 现场检查时间：2024 年 12 月 12 日-2024 年 12 月 13 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程及各项规章制度； （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； （4）查阅公司股东名册； （5）查阅公司信息披露文件。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董监高是否按照 ...

时间：2024 年 12 月 12 日 培训方式：现场授课与线上参会结合 地点：公司会议室 国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对开创电气进行了 2024 年度持续督导 培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1 务》的有关要求，对开创电气进行了 2024 年度持续督导培训。对于本次培训工 作，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。 保荐机构认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员对股份减持的监管要求有了更全面的了解，本次持续督 导培训总体上提高了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培训 达到了预期目标，取得了良好效果。 （以下无正文） 参会人员：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 二、培训内容 ...