德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对开创电气本次关 联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年第一季度日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》， 关联董事吴宁先生、吴用先生、关联监事唐和勇先生对关联交易进行了回避表决。 公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年第一季度将与关联 方发生的日常关联 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-002 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 1 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由 监事会主席唐和勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 经审核，监事会认为： 公司 2024 年第一季度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常 生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允， 不会损害公司及中小股东的利 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-003 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年第一季度日常关联交易概述 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴宁先生、吴用先 生、监事唐和勇先生对关联交易进行了回避表决。公司独立董事召开了 2024 年 第一次独立董事专门会议，该议案经过半数的独立董事同意。该议案在董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年第一季度将与关联 方发生的日常关联交易总金额不超过 2,800 万元（不含税），关联交易的主要内 容为向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过 2,595 万元（不 含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过 13 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-001 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一） 审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计 2024 年第一季度与关联方发生的日常关联 交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平 公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财 务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决 时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 保荐机构名称：德邦证券股份有限公司 被保荐机构简称：开创电气 保荐代表人姓名：吴旺顺 联系电话：021-68761616 保荐代表人姓名：邓建勇 联系电话：021-68761616 现场检查人员姓名：吴旺顺 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会 议决议、公告等； （3）复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； （4）对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董、监、高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 本次主要是从现金分红的角度解读有关政策，如上市公司现金分红、上市公 司章程指引、创业板上市公司规范运作等有关规定，此外对上市公司股份回购规 则和上市公司独立董事管理办法部分内容进行解读。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，开创电气及参会人员给予了积极配合。全 体参与培训的人员均进行了认真学习，深入学习了中国证监会和深圳证券交易所 对创业板上市公司规范运作等方面的要求和规定。参训人员均表示在日常经营过 程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标， 取得了良好的结果。 2023 年度持续督导培训报告 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定的要求，于 2023 年 12 月 27 日对开创电气的董事、 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-041 浙江开创电气股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具 体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次质押 股数 （股） | 本次质押 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为限 | 是否为补 充质押 | | 质押起始 日 | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | 售股 | | | | | | | | | 吴用 | 是 | 1,180,000 | 10.68% | 1.48% | 是 | 否 | 2023 12 ...

公司基本情况 - 公司2015年成立，2016年投产，是专业电动工具制造商，从事手持式电动工具整机及核心零部件研发、生产及贸易 [2] - 金华基地约700人，产品含交流和锂电电动工具，在金华、杭州、深圳设跨境电商子公司，利用研发和品质管控能力整合中小企产能提供一站式服务 [2] 产能情况 - 金华有2个生产基地，一个产能400万台交流电动工具，另一个控股子公司产能60万台电动工具 [3] - 有两个募投项目，分别是年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目和越南年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目 [3] 产品相关 - 大型、工业级或使用时间长的电动工具多用交流，使用场景决定交流和锂电的选择 [3] - 2022年锂电类产品销售占比不到20% [3] - 电池包由公司自己生产 [3] - 2022年切割和打磨工具毛利率高，原因是产品价格上调、汇率因素、中高端产品销售占比提升 [3] - 钻孔紧固类工具毛利下降，因紧固类产品委外加工生产 [3] 销售结构 - 2022年主营业务收入中ODM/OEM占88.06%，自主品牌占11.94% [3] - 公司将提高自主品牌比例，加大电商投入，开拓国内电商、线下国内市场和一带一路市场 [3][4] 销售模式 - 通过国外品牌建材商超、品牌电动工具知名企业、国内外贸公司出口 [4] - 自主品牌在欧美通过跨境电商B2C模式销售，在一带一路国家及国内通过线上、线下模式销售 [4] 其他情况 - 22年底客户库存恢复正常 [4] - 订单到收入兑现约三个半月，大多是FOB模式 [4] - Q2毛利率下降因产品结构原因，Q3回升 [4] - 公司会适时在海外建销售公司 [4] - 四季度费用无大变化，OEM/ODM账期45 - 90天，亚马逊账期15天 [4] - 公司上市前进行过员工持股激励计划，后续看发展需要 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 301448，证券简称为开创电气 [1] - 公司全称为浙江开创电气股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2023—002，活动时间为 2023 年 11 月 20 日上午，地点在公司会议室 [2] - 参与单位为国金证券研究所家电组，人员为鲍秋宇，公司接待人员为董事会秘书张垚嗣 [2] 公司优势与业务情况 - 长期专注手持式电动工具研发和生产，尤其在锯类产品研发生产方面有优势 [2] - 以手持电动工具研发制造能力成为美国专业五金工具超市 Harbor Freight Tools 的供应商，该超市在美国有 1400 多家专业超市，公司为其提供定制化研发、生产投入并共同成长 [2] - 有专业销售和市场团队，通过与客户频繁良好对接掌握需求，提供专业化产品和服务 [3] 市场相关情况 - 2022 年底客户库存基本恢复正常水平 [2] - 电动工具在多领域作用不可替代，随人们对美好生活要求提高，未来市场将继续增长 [2] - 市场充满机遇，企业有机会拓展，国内市场、一带一路市场等都存在机会 [3] 产品定位与发展趋势 - 产品定位从低中领域向中高领域转变，有研发技术保障，根据客户需求拓展 SKU，确保现有交流 SKU 稳定增长，大力拓展直流 SKU [3] - 产品向锂电、轻巧、节能、更多创新功能发展 [3] 关税情况 - 公司大部分产品未受关税影响，部分产品最大关税为 7.5% [3]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-040 浙江开创电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：开创电气，证券代码：301448）于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日连续 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过现场问询方式对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控 ...