证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-021 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十三次会议决议，决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）14 时召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-021 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 16 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-014 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒 达新材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14:00 证券代码：301469 证券简称：恒 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 513 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 9 月 18 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十二次会议决议公告》、《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第五 ...

公司概况 - 恒达新材创建于2002年，位于浙江省龙游县工业园区，是一家专业从事特种新型纸基包装材料生产与研发的国家高新技术企业 [1] - 公司拥有省级企业研发中心、省级特种纸基新材料研究院和院士专家工作站 [1] - 公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域取得了领先地位，产品在行业内拥有广泛的知名度和良好的品牌形象 [1] - 截至2022年末，公司研发人员110人，占比18.68% [3] 市场与产品 - 非容器类食品包装原纸市场容量在30万吨左右 [2] - 公司未来未考虑做容器类食品纸 [2] - 医疗包装原纸和食品包装原纸基本没有明显季节性特征 [3] - 公司研发的高端产品目前处于市场验证阶段，一般验证周期需1-2年 [3] 生产与技术 - 公司生产线部分可以切换，生产线在设计时会兼顾生产品种 [2] - 特种纸的生产线没有现成的模板，需根据产品结构特征沟通设计 [2] - 在建产能包括5万吨原纸产能和1万吨原纸深加工，深加工主要是指原纸的后道工序，提升公司产品附加值 [3] 市场竞争与策略 - 市场竞争难以避免，特种纸细分领域多，产品品种不同，更多的是差异化竞争 [2] - 公司不直接与医院对接，医疗反腐并不影响医院一次性医疗耗材的使用，对公司基本未造成影响 [2] - 同等质量的产品，国产和进口的价格差异在10-30% [3] 供应链与采购 - 公司纸浆主要从巴西、加拿大、美国、智利等地进口 [3] - 公司木浆采购大部分是跟浆厂直接采购，少量代理 [3]

公司基本情况 - 恒达新材创建于2002年，位于浙江龙游县工业园区，是国家高新技术企业，2016年成立全资子公司恒川新材 [1] - 公司拥有省级企业研发中心、省级特种纸基新材料研究院和院士专家工作站，在中高端医疗和食品一次包装原纸领域领先 [1] 生产线与产能 - 公司有7条生产线，部分可切换生产不同产品 [2] - 在建“5万吨原纸产能和1万吨原纸深加工”项目主要生产食品和医疗包装原纸，原纸产线2条，部分产品可切换生产 [3] - 恒川“5万吨原纸产能和1万吨原纸深加工”项目中一条生产线预计今年四季度试生产 [3] 产品结构调整 - 公司从2004年开始产品定位转型，受产能限制，将重心转移到食品和医疗包装原纸，卷烟配套原纸和工业特种纸原纸占比减小 [2] - 未来仍专注食品和医疗包装原纸市场，进行差异化竞争 [2] 市场情况 - 2021年公司国内医疗透析纸市场份额占比22.24%、医疗包装纸市场份额占比16.84%，非容器食品包装纸市场份额占比12.71% [2] - 跟疫情防护物资相关的医疗包装原纸市场下降，但最终灭菌模式推广、注射器和输液器包装强制标准推出以及人们防护意识提高，带动医疗包装原纸数量增长 [2] - 食品和医疗包装原纸市场前景好、增长空间大，政策性驱动、内需增长和高端产品进口替代是增长因素 [3] - 从历史数据看，食品和医疗包装原纸占比具有轮动性，产品占比在40 - 50%左右 [3] - 疫情后平价连锁餐饮复苏快，国际国内连锁餐饮企业门店扩张，公司订单需求预计进一步增长 [4] 产品优势 - 产品定位中高端，行业壁垒高，价格稳定，过去5年产品均价波动不超过10% [3] - 相同产品质量基础上有价格优势，交货周期短、响应速度快，系列产品丰富能满足一站式采购需求 [3] 其他情况 - 医疗反腐对公司基本未造成影响，公司不直接与医院对接，不影响医院一次性医疗耗材使用 [3]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-013 浙江恒达新材料股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012），公司定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）14 时召开公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 2023 年 9 月 6 日，公司董事会收到公司股东姜文龙先生书面提 交的《关于提请在浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议案已经公 司 2023 年 8月 30 日召开的第三届董事会第十二 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-012 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十二次会议决议，决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）14 时召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-012 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 18 日 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月22日在深交所上市[4] - 发行后总股本为8948.00万股，无限售条件流通股2076.9904万股，占比23.21%[8] - 本次发行募集资金总额为81,829.46万元，净额为70,432.77万元[76] 财务数据 - 报告期内木浆采购额分别为3.116808亿元、3.101977亿元和4.770603亿元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%和84.74%[16] - 报告期内木浆成本占主营业务成本比例分别为60.38%、60.00%和63.23%[16] - 2020年末和2021年末公司存货账面价值分别为22,995.15万元和19,477.82万元，占资产总额的比例分别为30.33%和23.38%[22] 股权结构 - 本次发行后潘昌持股3387.3万股，占比37.8554%[36] - 广汇投资持股1540.1万股，占比17.2117%，部分2026年8月22日可上市交易，部分2024年8月22日可上市交易[36] - 姜文龙持股906.4182万股，占比10.1298%，部分2024年8月22日上市，部分2026年8月22日上市[36] 未来展望 - 加大研发投入，提升产品竞争力，开拓市场提高占有率[144] - 加强经营管理和内部控制，完善薪酬和激励机制，引进人才降低成本[145] - 以市场需求为导向，在医疗及食品包装原纸领域创新研发[147] 募投项目 - 首次公开发行股票募集资金投资项目为新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目[148] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[148] 风险与应对 - 面临原材料价格波动、汇率波动、木浆依赖进口且供应商集中等风险[143] - 制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合法合理使用[148] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人潘昌承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前已持股份[98] - 公司上市后三年内，连续20个交易日股票收盘价低于最近一期每股净资产或触发其他条件，启动稳定股价措施[122] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[156]

浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"发行人"）首次 公开发行2,237.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1341号）。发行 人股票简称为"恒达新材"，股票代码为"301469"。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次 发行价格为人民币36.58元/股，发行股份数量为2,237.00万股，全部为新股发行， 无老股转让。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下 ...

发行信息 - 本次公开发行股票2237.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8948.00万股[5][47][169] - 每股面值1.00元，发行价格36.58元，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元[5][50] - 发行市盈率38.33倍，发行前每股净资产8.55元、收益1.27元，发行后每股净资产14.28元、收益0.95元，市净率2.56倍[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年净利润分别为8979.20万元、10362.14万元、9745.32万元[42][82] - 2023年1 - 6月营业收入预计38452.46万元，同比下降13.38%，归母净利润4204.98万元，下降29.98%[74] - 预计2023年1 - 9月营业收入57500.00 - 67500.00万元，较2022年1 - 9月下降17.24% - 2.84%，归母净利润6500.00 - 7800.00万元，下降24.21% - 9.05%[80] 成本数据 - 2020 - 2022年木浆采购额分别为31168.08万元、31019.77万元、47706.03万元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%、84.74%，占主营业务成本比例分别为60.38%、60.00%、63.23%[24][110] - 2022年电力采购单价0.65元/度，较2021年上涨13.29%；蒸汽采购单价245.71元/吨，上涨23.87%；天然气采购单价4.27元/m³，上涨41.02%[29][114] 资产数据 - 2023年6月末资产总额113703.52万元，较2022年末变动28.13%；负债总额52151.41万元，变动66.12%；归属于母公司所有者权益61552.11万元，变动7.33%[73] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为22995.15万元、19477.82万元、7768.59万元[32][33][96][97] 股权结构 - 潘昌直接持有3387.30万股，占比50.47%，通过广汇投资间接持有4.10%，合计持有54.57%[156] - 广汇投资直接持有公司22.95%股份，认缴和实缴出资总额均为4529万元[157] - 姜文龙直接持有906.42万股，占比13.51%，间接持有4.05%，合计持有17.55%[161] 产品与市场 - 2021年公司医疗包装原纸产量占全国16.84%，医疗透析纸产量占全国22.24%，食品包装原纸产量占全国非容器食品包装原纸产量12.71%[54] - 报告期内医疗和食品包装原纸收入占比分别为87.58%、90.56%和96.00%[56] - 公司与德盟集团、奥美医疗等主要客户合作时间均在5年以上[64] 其他信息 - 公司拥有全资子公司浙江恒川新材料有限公司，参股公司浙江龙游义商村镇银行股份有限公司[14] - 截止招股说明书签署日，公司拥有专利38项，其中发明专利33项[59] - 公司本次募集资金部分投资“恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目”[109]