浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：乐进治 各位股东及股东代表： 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及任职情况 本人乐进治，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。2004 年 7 月 1 日至 2007 年 5 月 15 日，任物产中大金属集团 有限公司（曾用名：浙江物产金属集团有限 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规规章、规范 性文件及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-019 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于为全资 子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公司 为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保（最 终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2016 5 19 | | | 注册资本 | 30,000 万元 | | | 实收资本 | 万元 30,000 | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | 股东构成 | 公司持有 100.00%股 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司根据实际 经营发展的需要，预计 2025 年度与关联方龙游宏发物流有限公司（以下简称 "宏发物流"）累计发生关联交易不超过 1,500 万元。 公司及全资子公司因业务发展及日常经营需要，公司关联方潘昌、姜文龙 为公司及全资子公司银行授信提供担保，预计 2025 年度发生关联担保金额不超 过 40,000 万元。 公司于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的的议案》。关联董事潘昌、姜文龙回避表决，该议案已经公司董事会审 计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]3014 号 | | 注册会计师姓名 | 曾凡强、徐宏蕾 | 审计报告正文 中汇会审[2025]3014号 浙江恒达新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称恒达新材公司)财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒达新材公司2024年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-022 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将 对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市 场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是： 与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而 可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业务，仅限于 公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主要结算货币，主要结算 货币为美元。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-023 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于开展期 货套期保值业务的议案》，为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影 响，降低经营风险，同意公司（含全资子公司）开展相关产品的期货套期保值 业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最 高合约价值不超人民币 10,000 万元。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、 期货套期保值业务情况概述 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 2、交易场所：上海期货交易所。 浙江恒达新材料股份有限公司 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计 划根据商品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。 （二）开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。 3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的保证金和权 利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超人 民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 关于开展期货套期保值业 ...

二、 申请授信额度的必要性及对公司的影响 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）向银行申请总额不超过 人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信 业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理 等。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 授信情况概述 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人 民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信业 务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。 公司将在上述额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，对恒达新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，通过向参与 战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）2,237 万股，发行价为每股 3 ...