会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年8月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要议案9票同意通过[3][5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案9票同意通过[6] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》8票同意通过，关联董事潘昌回避表决[7][8] 关联交易 - 拟新增与关联方宏发物流2024年度累计关联交易不超1500万元[7]

浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-051 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024年 8月 26日下午 3时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3 人， 实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容： 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披 ...

关联交易 - 公司拟新增2024年度与宏发物流关联交易，预计累计不超1500万元[1] - 2024年8月26日、27日董事会、监事会审议通过新增关联交易议案[2][13] 宏发物流数据 - 注册资本200万人民币[5] - 截至2024年6月30日，总资产792.913764万元，净资产341.777008万元[5] - 2024年1 - 6月营业收入1018.454709万元，净利润27.362507万元[5] 交易合规 - 关联交易按公平市场价格，按市场化运作[10][11] - 独立董事认为交易合规，保荐机构无异议[14][16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2237万股A股，发行价36.58元，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元[1][3][16] - 截至2024年6月30日，募集资金结余16308.49万元[4] - 2023年12月31日募集资金余额20593.55万元，本半年度募投项目投资4351.70万元[4] 资金使用情况 - 2023年用5000万元超募资金向全资子公司恒川新材增资，已使用4768.95万元[8][17][18] - 2023年用8939.68万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款[16] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14614.61万元和发行费用自筹资金1933245.28元[12] 项目投资情况 - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目累计投入15626.46万元，进度100.02%，效益低于预期[26][27] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入25030.40万元，进度100.12%[26] - 年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目累计投入4768.95万元，进度95.38%，预计2025年达预定可使用状态[26][27] - 超募资金补充流动资金及归还银行贷款项目累计投入8939.68万元，进度100.00%[27]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 监管处罚 - 2024年1月因保荐芯天下IPO项目被深交所出具监管函[7] - 2024年1月因云鼎科技非公开持续督导被山东证监局出具警示函[8] - 2024年5月因常熟汽饰非公开发行可转债持续督导被江苏证监局出具警示函[8] 业务状况 - 公司各业务类别未发现存在问题[5]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒达新材 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕1341 号），公司首次公开发 行人民币普通股《（A 股）股票 22,370,000 股，每股发行价格为 36.58 元，并于 2023 年 8 月 22 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 67,1 ...

股份发行 - 公司首次公开发行A股22,370,000股，每股发行价36.58元[4] - 发行前总股本67,110,000股，发行后为89,480,000股[5][6] 限售股份解除 - 本次46户股东解除限售，股份12,277,081股，占总股本13.7205%[3] - 45户首次公开发行前股东解除限售11,867,021股，占13.2622%[3] - 1户首次公开发行战略配售股东解除限售410,060股，占0.4583%[3] - 本次解除限售股份2024年8月22日上市流通[3][17] 股份占比变动 - 发行后无限售股20,769,904股，占23.2118%；限售股68,710,096股，占76.7882%[6] - 截至公告日，无限售股21,959,940股，占24.5417%；限售股67,520,060股，占75.4583%[6] - 本次变动前限售股6752.006万股，占75.4583%；变动后5524.2979万股，占61.7378%[24] - 本次变动前无限售股2195.994万股，占24.5417%；变动后3423.7021万股，占38.2622%[24] 股东股份承诺 - 广汇投资中恒达新材实控人潘昌持17.86%财产份额，承诺36个月不转让[12] - 潘昌间接持有的275.0179万股2027年2月22日可交易[22] - 其他董监高间接持有的955.5618万股2025年2月22日可交易[22] 特定股东情况 - 衢州广汇投资限售股1540.1万股，占17.2117%，本次解除309.5203万股[19] - 龙游联龙股权投资限售股811万股，占9.0635%，本次解除811万股[20] - 首发后可出借限售股41.006万股，占0.4583%，本次解除41.006万股[21] 保荐人意见 - 保荐人对部分股份上市流通事项无异议[25]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-045 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 6、本次股东大会的召集、召开及表决方 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-048 浙江恒达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）于 2024 年 8月 15日召开 2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董 事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；公司于 2024年 7月 30日召开第 五届第三次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事，公司董事会、 监事会顺利完成换届选举。 2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成了公司董事长、副董事长、监事会主席的选举及高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名， 具体成员如下： 非独立董事：潘昌先生（董事长）、姜文龙先生（副董事长）、赵新民先生、 ...

会议信息 - 公司于2024年8月15日召开第四届监事会第一次会议[2] - 公司现有监事3人，实际出席会议3人[2] 选举结果 - 会议选举周青为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]