证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-064 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2024 年 10 月 24 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现 有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，在规定时间内编制完成了《2024 年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ...

回购计划 - 2024年3月12日决定回购，资金2500 - 5000万元，价格不超39.37元/股[2] - 2024年6月25日起回购价格上限调为38.81元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购604,800股，占总股本0.6759%[4] - 最高成交价27.65元/股，最低20.28元/股，成交14325527元[4] 后续安排 - 后续在回购期限内继续实施，及时履行信息披露义务[7]

会议信息 - 现场会议2024年9月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表98人，代表股份66,996,557股，占比75.3779％[8] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意66,884,382股，占比99.8326％[11] - 中小股东对该议案同意436,200股，占比79.5441％[11]

股东大会信息 - 公司第四届董事会于2024年9月9日决议召集本次股东大会，9月10日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年9月25日下午14:30召开，网络投票时间为9月25日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共98人，持有公司有表决权股份66,996,557股，占比75.3779%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共3人，持有公司有表决权股份58,338,182股，占比65.6364%[7] - 参加网络投票的股东共95人，持有公司有表决权股份8,658,375股，占比9.7415%[7] - 中小投资者94人，代表公司有表决权股份数548,375股，占比0.6170%[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意66,884,382股，占比99.8326%[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》反对104,075股，占比0.1553%[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》弃权8,100股，占比0.0121%[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小投资者同意436,200股，占比79.5441%[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2237.00万股，每股36.58元，募资81829.46万元，净额70432.77万元[1] - 募集资金投资项目需求40623.89万元，超募29808.88万元[5] 项目投资 - 恒川新材生产线项目投资16875.00万元，募资投15623.89万元，已投1251.11万元[5] - 补充流动资金及还贷项目投资25000.00万元，募资投25000.00万元[5] 资金使用 - 公司拟用8939.68万元超募资金永久补流，占超募29.99%[6] - 2024年9月9日董监事会通过该议案，独董同意提交股东大会，保荐人无异议[9][10][11][13]

资金使用 - 拟用8939.68万元超募资金永久补流，占总额29.99%[3] - 最近12个月累计使用未超总额30%[3] 议案表决 - 《使用部分超募资金永久补流议案》9票同意待股东大会审议[5][6] - 《提请召开2024年二临股东大会议案》9票同意[6] 会议情况 - 第四届董事会三次会议9月9日召开，9人出席[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月25日14时30分召开[1][4] - 网络投票交易系统9月25日分时段进行，互联网系统9月25日9:15至15:00[4] - 股权登记日为2024年9月18日[7] 议案相关 - 会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[13] 登记信息 - 登记时间为2024年9月24日9:00 - 17:00[17] - 登记地点为浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号公司[17] 投票信息 - 投票代码为“351469”，投票简称为“恒达投票”[25] - 本次股东大会议案均为非累积投票提案[28] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[28]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年9月9日下午2时召开[2] - 公司现有监事3人，实际出席会议3人[2] 资金使用 - 公司拟使用超募资金8939.68万元永久补充流动资金[3] - 拟使用资金占超募资金总额的29.99%[3] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决3票同意[4]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-060 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江恒达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,237.00 万股,每股面值人 民币 1 元，每股发行价格为 36.58 元，募集资金总额 81,829.46 万元，扣除发行 费用 11,396.69万元（不含增值税）后，募集资金净额为 70,432.77万元。募集资 金已于 2023 年 8 月 14 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 中汇会验[2023]8654 号《验资报告》。 公司及子公司浙江恒川新材料有限公司（以下简称"恒川新材"）设立了募 集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签 订了募集资金三方监管协议。 二、 募集资金投资项目基本情况 根据《浙江恒达新材料股份有 ...

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入5.08亿元，较上年同期增长32.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3,920.79万元，较上年同期减少6.76% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,650.13万元，较上年同期减少1.02% [2] - 整体毛利率由上年同期的19.16%下降至14.02% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，较上年同期增长185.58% [2] - 2024年第二季度营业收入为2.54亿元，较第一季度上升0.27% [2] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为2,252.27万元，较第一季度上升34.99% [2] - 第二季度整体毛利率从第一季度的12.25%上升至15.79% [2] 业务策略 - 其他业务收入增长主要系木浆贸易，公司选择将一部分浆以合适的价格对外销售，以减少库存量，获取差价的同时，减少资金占用成本 [2] - 2023年上半年公司木浆采购量较大，2023年下半年木浆采购量逐步减少 [2] - 预计2024年木浆价格趋势总体下行，公司将逐步消化库存木浆，同时根据木浆价格波动趋势，合理控制木浆库存量 [2] - 产品调价周期一般为一年的，今年情况较为特殊，结合国内外市场环境，产品调价周期较短 [2] - 公司主要通过开发新产品、产品迭代升级和开拓国际业务来提高产品单价，下半年产品单价情况会逐步改善 [2] - 公司对产品结构进行了调整优化，定位于中高端市场的医疗包装原纸，已经有新产品处于验证周期 [2] - 食品包装原纸方面，公司主要推行无氟防油纸，该产品目前处于领先水平 [2] - 公司将继续专注医疗及食品包装原纸，同时将关注定位于中高端市场的工业用纸需求 [2] 运营效率 - 2024年第二季度毛利率改善主要系产品结构优化、生产效率及产能利用率提升 [3] - 恒川二期项目转固，会对公司的制造成本带来一定的压力，公司将优化产品结构，提高单机产能，实现生产效率的最大化 [3] 国际市场 - 上半年的出口主要集中在东南亚市场，目前处于建立销售渠道和开拓市场阶段 [4] - 基于公司的品牌优势、质量优势等竞争优势，公司针对海外市场的发展计划进展较为顺利 [4] - 公司2024年下半年有望保持良好的竞争优势，同时通过拓宽国际市场的覆盖面，提升公司产品的市场占有率 [5]