证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江恒达新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）（含全资子公司）拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方 式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开 展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等业务）。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）开展外汇衍生品业务的基本情况 1、交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 30,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品 交易业务，并授权公司总经理或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。 2、交易期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议通过 之日止。 3、交易方式 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司开展外汇衍生品业务遵循合法、 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-010 2025 年 4 月 21 日，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2025 年第一 季度报告>的议案》。 公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》、《2025 年第一季度报告》 于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 浙江恒达新材料股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度监事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，对公司的规范运 作和发展起到积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作内容报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案一：《关于<2023 年度监事会 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、 《公司章程》修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 法律法规的规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件《浙江恒达新材料股份 有限公司股东大会议事规则》《浙江恒达新材料股份有限公司董事会议事规则》 《浙江恒达新材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订。《公司章程》具体 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护浙江恒达新材料股份有 | 第一条 为维 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-021 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 8,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款产品等。本事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的情况 公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 九次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司使用 不超过 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江恒达新材料股份有限公司 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度财务决算报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年财务决算报告 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报 告，现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年，公司实现营业收入 1,007,627,562.37 元，比上年同期增长 15.99%， 归属于上市公司股东的净利润 68,460,185.24 元，比上年同期下降 21.88%，主要 财务指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 1.18 | -34.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 1.18 | -34.75% | | 股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ | 0.67 | 1.04 | -35.58% | | 加权平均净资产收益率 | 5.02% | 10.28% | ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）首次公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注 册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计 报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部 控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面 对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 浙江恒达新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度董事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 1,007,627,562.37 元，较上年同期增加 15.99%； 实现归属于上市公司股东的净利润 68,460,185.24 元，较上年同期减少 21.88%； 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,158,817.61 元，较上年同 期减少 2 ...