股份发行 - 公司首次公开发行A股22,370,000股，每股发行价36.58元[4] - 发行前总股本67,110,000股，发行后为89,480,000股[5][6] 限售股份解除 - 本次46户股东解除限售，股份12,277,081股，占总股本13.7205%[3] - 45户首次公开发行前股东解除限售11,867,021股，占13.2622%[3] - 1户首次公开发行战略配售股东解除限售410,060股，占0.4583%[3] - 本次解除限售股份2024年8月22日上市流通[3][17] 股份占比变动 - 发行后无限售股20,769,904股，占23.2118%；限售股68,710,096股，占76.7882%[6] - 截至公告日，无限售股21,959,940股，占24.5417%；限售股67,520,060股，占75.4583%[6] - 本次变动前限售股6752.006万股，占75.4583%；变动后5524.2979万股，占61.7378%[24] - 本次变动前无限售股2195.994万股，占24.5417%；变动后3423.7021万股，占38.2622%[24] 股东股份承诺 - 广汇投资中恒达新材实控人潘昌持17.86%财产份额，承诺36个月不转让[12] - 潘昌间接持有的275.0179万股2027年2月22日可交易[22] - 其他董监高间接持有的955.5618万股2025年2月22日可交易[22] 特定股东情况 - 衢州广汇投资限售股1540.1万股，占17.2117%，本次解除309.5203万股[19] - 龙游联龙股权投资限售股811万股，占9.0635%，本次解除811万股[20] - 首发后可出借限售股41.006万股，占0.4583%，本次解除41.006万股[21] 保荐人意见 - 保荐人对部分股份上市流通事项无异议[25]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-045 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 6、本次股东大会的召集、召开及表决方 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月15日现场与网络投票结合召开，现场会议下午14:30开始[5] - 出席股东大会的股东及股东代理人共64人，持有公司有表决权股份66,811,257股，占比74.9986%[7] - 股东大会召集人为公司董事会[10] 选举情况 - 选举潘昌等人为非独立董事，同意票占出席股东表决权股份总数超99.77%[13][16][18] - 选举李元平等人为独立董事，同意票占出席股东表决权股份总数99.7718%[27][29][31] - 选举周青、黄凯为非职工代表监事，同意票占比99.7718%[33][35] 业务决策 - 开展外汇衍生品业务，同意66,717,582股，占比99.8598%[37] - 使用闲置自有资金购买理财产品，同意66,728,982股，占比99.8769%[40] 合法性说明 - 本次股东大会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[42] - 本次股东大会出席现场会议人员及召集人资格合法有效[42]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-048 浙江恒达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）于 2024 年 8月 15日召开 2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董 事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；公司于 2024年 7月 30日召开第 五届第三次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事，公司董事会、 监事会顺利完成换届选举。 2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成了公司董事长、副董事长、监事会主席的选举及高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名， 具体成员如下： 非独立董事：潘昌先生（董事长）、姜文龙先生（副董事长）、赵新民先生、 ...

董事会选举 - 选举潘昌为董事长，姜文龙为副董事长，任期三年[3][4][5] - 选举董事会下设四个专门委员会成员，任期三年[5][6][7] 人员聘任 - 聘任姜文龙为总经理，任期三年[9][11] - 聘任赵新民等人为副总经理等职，任期三年[12][13][14][15][16][17][18][19] - 聘任陈臣拓为证券事务代表，程新美为内审部负责人，任期三年[20][21][22][23][25]

会议信息 - 公司于2024年8月15日召开第四届监事会第一次会议[2] - 公司现有监事3人，实际出席会议3人[2] 选举结果 - 会议选举周青为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

回购计划 - 2024年3月12日决定以2500 - 5000万元自有资金回购股份，回购价不超39.37元/股[2] - 2024年6月25日起回购价格上限调至38.81元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购股份396,700股，占总股本0.4433%[4] - 截至2024年7月31日，最高成交价27.65元/股，最低成交价23.00元/股[4] - 截至2024年7月31日，成交总金额9,995,647元（不含交易费用）[4] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[7] - 回购期间及时履行信息披露义务[7]

业务目的与交易对象 - 外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率或利率风险为目的，基于正常生产经营开展[5] - 只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易[5] 交易金额与审议规则 - 交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超五百万元人民币，需提交股东大会审议[8] - 任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超五千万元人民币，需提交股东大会审议[8] - 从事不以套期保值为目的的外汇衍生品交易，需提交股东大会审议[8] 部门职责 - 财务部负责外汇衍生品业务的管理、方案提出及交易计划实施等工作[10] - 内审部负责对外汇衍生品交易业务进行审计监督[7] - 董事会办公室负责外汇衍生品交易事项的审批程序和信息披露[7] 信息披露 - 开展外汇衍生品交易业务需严格按规定及时履行信息披露义务[17] - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于股东净利润10%且超一千万元人民币时应及时披露[18] 其他规定 - 明确衍生品合约类别、预期管理的风险敞口及相互关系和套期保值方法[18] - 以投机为目的的衍生品交易需真实准确披露交易目的[18] - 开展套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[18] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[21] - 制度由董事会制定并负责解释[21] - 制度经公司董事会审议通过后生效实施[21]

资金使用决策 - 2024年7月30日拟用不超5亿闲置自有资金买低风险理财产品，待2024年第一次临时股东大会审议[1] - 2023年3 - 4月获批用不超2亿自有闲置资金买低风险短期理财产品，期限至2023年12月31日[1] - 2023年12月获批用不超5亿暂时闲置自有资金买低风险短期理财产品，期限至下一年度股东大会审议通过之日[2][3] - 2024年4 - 5月获批用不超5亿暂时闲置自有资金买低风险短期理财产品，期限至2024年年度股东大会审议通过之日[4] 理财购买情况 - 2023年11月3日购买6000万元建行理财产品，预期年化收益率1.5% - 3%，2023年12月28日到期[5] - 2024年5月9日购买2000万元招银理财，近七日年化收益率2.47%，2024年6月17日到期[5] - 2024年5月9日两次各买2000万元交银理财，预期年化收益率2.6% - 3.1%，随时可赎回[5] 理财收益与现状 - 使用闲置资金购买理财产品取得收益402,580.29元，未到期理财产品金额为23,000万元[6] - 公司（含全资子公司）任意时间点持有未到期理财产品总额不超50,000万元[9] 决议相关 - 决议有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月[11] - 2024年7月30日，第三届董事会第十八次会议审议通过使用闲置自有资金买理财产品议案[20] - 2023年7月30日，第三届监事会第十次会议审议通过使用部分闲置自有资金买理财产品议案[21] 具体产品 - 购买招商银行交银理财稳享固收精选日开17号30天持有期产品金额1,000，预期收益2.6% - 3.1%[6] - 购买中邮理财鸿运灵活最短持有期14天3号产品金额1,000，预期收益2.2% - 3.3%[6] - 购买中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款金额10,000，预期收益1.25% - 3%[6] - 购买中信建投证券外贸信托 - 中海久泽周开1号产品金额1,000，预期收益2.8% - 3%[6] - 浙江恒川新材购买工商银行定益加存款产品金额2,000，利率2.85%[6]

外汇业务计划 - 拟开展外汇衍生品业务总额度不超50,000万元人民币或等值外币[1][4][13][14] - 交易期限自2024年第一次临时股东大会通过起12个月内[5] - 交易方式选不超12个月简单外汇衍生工具，对手为有资格金融机构[6] 资金与审议 - 资金来源为自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金[7][13][14] - 2024年7月30日董事会和监事会审议通过业务议案[13][14] - 保荐机构对批准额度内业务事项无异议[15][16] 风险与措施 - 业务具备必要性和可行性，但存在市场等风险[8][10] - 风险控制措施包括按融资背景交易等[11] - 按相关会计准则对业务核算处理和列报[12]