证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-018 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总 额不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信或借款（最终以银行 实际审批的授信额度为准），并签署相关协议（包括但不限于授信协 议、借款协议等）。授信有效期至下一年度股东大会审议通过之日止。 授信有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司将在上述授信或借 款额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等相关手续，并授权 公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文 件。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-018 二、 申请授信额度的必要性及对公司的影响 公司（含全资子公司）本次向银行申请综合授信额度是公司业 务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资 金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司 业务发展，有利于全体股东的利益。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限（以下 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-016 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 3 时以现场方式在公司会议室 召开。会议通知于 2023 年 9月 22日以书面、传真、电子邮件、短信 等方式送达。公司现有监事 3人，实际出席会议 3人。会议由监事会 主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投 资建设项目的议案》 议案内容： 为实现公司长远发展并提高募集资金的使用效率，公司拟使用 部分超募资金 5,000 万元向全资子公司浙江恒川新材料有限公司（以 下简称"恒川新材"）增资，用于投资建设全资子公司恒川新材作为 实施主体的"年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 万吨食品医疗纸制 品深加工项 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-015 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9 时以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议通知于 2023年 9月 22日以书面、传真、电子 邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9人，实际出席会议 9人。会 议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投 资建设项目的议案》，并提请股东大会审议 议案内容： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的公告》 （公告编号：2023-017）。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-021 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十三次会议决议，决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）14 时召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-021 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 16 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-014 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒 达新材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14:00 证券代码：301469 证券简称：恒 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 513 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 9 月 18 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十二次会议决议公告》、《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第五 ...

公司概况 - 恒达新材创建于2002年，位于浙江省龙游县工业园区，是一家专业从事特种新型纸基包装材料生产与研发的国家高新技术企业 [1] - 公司拥有省级企业研发中心、省级特种纸基新材料研究院和院士专家工作站 [1] - 公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域取得了领先地位，产品在行业内拥有广泛的知名度和良好的品牌形象 [1] - 截至2022年末，公司研发人员110人，占比18.68% [3] 市场与产品 - 非容器类食品包装原纸市场容量在30万吨左右 [2] - 公司未来未考虑做容器类食品纸 [2] - 医疗包装原纸和食品包装原纸基本没有明显季节性特征 [3] - 公司研发的高端产品目前处于市场验证阶段，一般验证周期需1-2年 [3] 生产与技术 - 公司生产线部分可以切换，生产线在设计时会兼顾生产品种 [2] - 特种纸的生产线没有现成的模板，需根据产品结构特征沟通设计 [2] - 在建产能包括5万吨原纸产能和1万吨原纸深加工，深加工主要是指原纸的后道工序，提升公司产品附加值 [3] 市场竞争与策略 - 市场竞争难以避免，特种纸细分领域多，产品品种不同，更多的是差异化竞争 [2] - 公司不直接与医院对接，医疗反腐并不影响医院一次性医疗耗材的使用，对公司基本未造成影响 [2] - 同等质量的产品，国产和进口的价格差异在10-30% [3] 供应链与采购 - 公司纸浆主要从巴西、加拿大、美国、智利等地进口 [3] - 公司木浆采购大部分是跟浆厂直接采购，少量代理 [3]

公司基本情况 - 恒达新材创建于2002年，位于浙江龙游县工业园区，是国家高新技术企业，2016年成立全资子公司恒川新材 [1] - 公司拥有省级企业研发中心、省级特种纸基新材料研究院和院士专家工作站，在中高端医疗和食品一次包装原纸领域领先 [1] 生产线与产能 - 公司有7条生产线，部分可切换生产不同产品 [2] - 在建“5万吨原纸产能和1万吨原纸深加工”项目主要生产食品和医疗包装原纸，原纸产线2条，部分产品可切换生产 [3] - 恒川“5万吨原纸产能和1万吨原纸深加工”项目中一条生产线预计今年四季度试生产 [3] 产品结构调整 - 公司从2004年开始产品定位转型，受产能限制，将重心转移到食品和医疗包装原纸，卷烟配套原纸和工业特种纸原纸占比减小 [2] - 未来仍专注食品和医疗包装原纸市场，进行差异化竞争 [2] 市场情况 - 2021年公司国内医疗透析纸市场份额占比22.24%、医疗包装纸市场份额占比16.84%，非容器食品包装纸市场份额占比12.71% [2] - 跟疫情防护物资相关的医疗包装原纸市场下降，但最终灭菌模式推广、注射器和输液器包装强制标准推出以及人们防护意识提高，带动医疗包装原纸数量增长 [2] - 食品和医疗包装原纸市场前景好、增长空间大，政策性驱动、内需增长和高端产品进口替代是增长因素 [3] - 从历史数据看，食品和医疗包装原纸占比具有轮动性，产品占比在40 - 50%左右 [3] - 疫情后平价连锁餐饮复苏快，国际国内连锁餐饮企业门店扩张，公司订单需求预计进一步增长 [4] 产品优势 - 产品定位中高端，行业壁垒高，价格稳定，过去5年产品均价波动不超过10% [3] - 相同产品质量基础上有价格优势，交货周期短、响应速度快，系列产品丰富能满足一站式采购需求 [3] 其他情况 - 医疗反腐对公司基本未造成影响，公司不直接与医院对接，不影响医院一次性医疗耗材使用 [3]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-013 浙江恒达新材料股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012），公司定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）14 时召开公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 2023 年 9 月 6 日，公司董事会收到公司股东姜文龙先生书面提 交的《关于提请在浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议案已经公 司 2023 年 8月 30 日召开的第三届董事会第十二 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-012 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十二次会议决议，决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）14 时召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-012 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 18 日 ...