广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事 肖金陵 本人作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖金陵，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1990 年 5 月至 1993 年 7 月，任首都钢铁公司设计院工程师。1996 年 7 月 至 2025 年 9 月，历任华中科技大学机械学院讲师、机械学院副教授、光电学院副 教授；2025 年 4 月至今，任广东弘景光电科技股份有限公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事 马冬林（离任） 本人作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马冬林，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 2015 年 8 月至 2015 年 10 月，任美国 North American Lighting, Inc 公司光学工 程师；2015 年 11 月至 2016 年 6 月，任美国 Cree,Inc 公司光学工程师；2016 年 6 月至今，历任华中科技大学讲师、副教授、教授；2022 年 10 月至 2025 年 4 月， 任广东弘景光电科技股份有限公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在 ...

广东弘景光电科技股份有限公司董事会 经核查独立董事李萍、肖金陵、杨常郁、马冬林的任职经历以及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。 广东弘景光电科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 20 日 关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2025 年 度在任的独立董事李萍、肖金陵、杨常郁及报告期离任的独立董事马冬林的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-019 广东弘景光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度， 从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期 保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应， 不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发展，合理 降低财务费用，相关资金使用安排具有合理性。 1、交易目的：有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影 响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。 2、交易方式及交易品种：广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、期权业务等。 3、交易金额及交易期限：公司拟开展累计金额不超过 3,500 万美 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所" 或"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一；注册地址为湖北省武汉市武 昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十三次会议决议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 截至 2024 年年末，中审众环会计师事务所拥有合伙人 216 人、注册会计师 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 关于开展 2026 年外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公 司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利 率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开 展外汇套期保值业务。公司及子公司拟采用包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉 期业务、期权业务等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的 汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低 汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期 保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期 保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应， 不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于公司及子公 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-015 广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2025 年年度募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,192.55 万元，实际募集资金净额为人民币 59,372.58 万元。上述募集资金已 ...

关于广东弘景光电科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2026) 0600011号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 1 郎政编码:430077 电话 Tel: 027-86791215 佳園 Fax · 027-85424329 广东弘景光电科技股份有限公司 餐金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2026) 0600011 号 广东弘景光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"弘景光电公司") 截至 2025年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,编制 《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是弘景 光电公 ...

关于广东弘景光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2026) 0600010号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 No. 166 Zhongbai Foad Wuhan. 430077 由法 Tel· 027-86791215 (专道 Fax · 027-85424329 德队景光电科技股份有限公司 占用及其他关联资金往来情况汇 K 5 Jo E 2 W 众环专字(2026)0600010 号 广东弘景光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"弘景光电公司") 2025年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初占 用资金余额 2025年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2025年度占用 资金的利息（ 如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 —— —— —— —— —— 其他关联方及其附属企 业 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 —— —— —— —— —— 总计 —— —— —— —— —— 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025年初 ...