广东弘景光电科技股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响、尚未在中国证监会指定信息披露媒体上公 开披露的信息。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律法规及《广东弘景光电科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会应当保证 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-002 广东弘景光电科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权 的三分之二以上表决通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的议案》 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 21 日在弘景光电（仙桃）科技有限公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件方式发出。会议应到 董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书魏 庆阳先生列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 公司首次公开发行股份并上市后，注册资本由 4,766.00 万元增加至 6,354.6667 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-008 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-004 广东弘景光电科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,588.6667 万股，并于 2025 年 3 月 18 日在深圳证券交易所 创业板上市。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众 环验字(2025)0600006 号），本次发行后，公司注册资本由 4,766.00 万元增加至 6 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董监高持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《广东弘景光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股 票是指登记在其名下的所有本公司股票；其从事融资交易、融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股 票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定中关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 （四）法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东弘景光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利 益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东弘景光电科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定《广东弘景光电科技 股份有限公司累积投票制实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每 位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的 乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可 以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来投向两位或 多位董事、监事候选人，得票多 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-006 广东弘景光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）及额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会 提请股东会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门 具体办理相关事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交 股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-001 广东弘景光电科技股份有限公司 关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东弘景光电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意 注册，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.90 元， 募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,192.55 万元， 实际募集资金净额为人民币 59,372.58 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 10 日 划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资 金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（众环验字 (2025)0600006 号）。 二、募集 ...

第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》和《广东弘景光电科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 广东弘景光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行 机构。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式，董事会应 当在《公司法》《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职权，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 每个专门委员会全部由董事会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集 人是会计专业人士。董事会各专门委员会的人员构成和任免、职责、议事 规则由董事会制定各专门委员会工作制度予以规定。 第五条 董事会下设董事 ...

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议。当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 广东弘景光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细 则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工 作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上 并担任召集人。提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作 ...