广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 马冬林 本人作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，切实维护公司和全体股东 的利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马冬林，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 2015 年 8 月至 2015 年 10 月，任美国 North American Lighting, Inc 公司光学工 程师；2015 年 11 月至 2016 年 6 月，任美国 Cree,Inc 公司光学工程师；2016 年 6 月至今，历任华中科技大学讲师、副教授、教授；2022 年 10 月至 2025 年 4 月， 任广东弘景光电科技股份有限公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-019 广东弘景光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影 响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。 2、交易方式及交易品种：广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、期权业务等。 3、交易金额及交易期限：公司拟开展累计金额不超过 3,500 万美元（或等值外 币）的外汇套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额 度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监 事会第十次会议、董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，该事项在公司董 事会审议权限内，无需提交公司股东会审议 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-020 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金 13,755.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该事 项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,192.55 万元，实际募集资金净额为人民币 5 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督，提供审计建议。管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 广东弘景光电科技股份有限公司 2024年内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东弘景光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

广东弘景光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 广东弘景光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，广 东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职的独立董事李萍、杨常郁、马冬林的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李萍、杨常郁、马冬林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

魏庆阳先生的工作已平稳交接，其辞职不会对公司生产经营业务、重大事项决 策、内部控制有效性等产生不利影响。 魏庆阳先生在担任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉 尽责，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-022 广东弘景光电科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、董事会秘书兼财务总监魏庆阳先生提交的书面辞职报告。因个人原因，魏庆 阳先生申请辞去副总经理、董事会秘书兼财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公 司任何职务。魏庆阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 魏庆阳先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，魏庆 阳先生直接持有公司股份 280,550 股，占公司总股本的 0.4415%；通过中山市弘云投 资管理企业（有限合伙）间接持有公司 57,260 股，间接持股比例为 0.0901% ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议暨 事前认可意见 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李萍女士 主持会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：本次利润分配方案是在保 证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求 和公司发展现状，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 我们同意本次利润分配方案并同意将上述议案提交董事会审议。 基于独立判断的立场，独立董事对 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、经营活动、财 务状况、高级管理人员履职情况进行了监督，认真履行职权，切实维护了公司和股 东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度工作开展情况 1、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法出席或列席公司的董事会和股东会会议，对会议的召开 程序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。 监事会认为，公司董事会遵循了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，决策程序合法有效； 公司按照规定披露上市期间相关文件，并确保对外披露信息的真实、准确、完整； 公司董事、高级管理人员忠实地履行职责，不存在违 ...

投资者可通过进门财经 APP/小程序：搜索"301479""弘景光电"或者扫描以 下二维码进入会议。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理赵治平先生、董事会秘书林琼芸女 士、财务总监周伟刚先生、独立董事李萍女士、保荐代表人汪伟先生。（如遇特殊情 况，参会人员将进行调整） 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-027 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘 要已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生产经 营、财务状况、分红情况等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 16:00 至 17:00 在进门财经平台举行 2024 年度网上业绩说明会，在信息披露允许范 围内，就投资者关心的问题进行交流。 特此公告。 广东弘景光电科技股份 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东弘景光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计 师事务所"或"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 组织 ...