证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-016 广东弘景光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日 召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民 币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层行使相关 投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。上述事项在董事 会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-018 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2026 年度 综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情 况公告如下： 为满足公司的经营发展需求，更好地支持公司的业务拓展，保障公司战略目标 的顺利实施，公司及子公司 2026 年度拟向银行等具备资质的金融机构申请不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借 款、贸易融资、保函、国内信用证、银行承兑汇票等，在此额度内由公司及子公司 根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实 际签署的合同为准。 上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，各金融机构具体授信额度、 融资方式、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与相关金融机构最终协商签订 的授信申请协议为准。授信有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起 12 个月， 在有效期内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东会授权 ...

报告期内，公司业务基本面未发生重大变化。公司专注光学镜头及摄像模组 的研发、设计、制造和销售，产品主要应用于智能汽车、智能家居、全景/运动相 机三大核心领域，近年来拓展至人工智能硬件、机器视觉、工业检测与医疗等新 业务领域，形成"3+N"的产品格局。 广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，忠实履行公司股东会赋予的各项职权，审慎审议各类议案，对重大事项 作出科学决策，同时贯彻执行股东会各项决议，为公司经营管理工作的有序推进 提供了有力的保障。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下： 一、2025 年度公司总体经营情况 2025 年，是公司成功登陆资本市场、开启高质量发展新征程的开局之年。公 司围绕年度经营目标扎实推进各项经营工作，立足新起点、抢抓新机遇，稳经营、 拓市场、强管理，稳步提升经营质效。公司全年实现营业收入 169,177.13 万元， 较上年同期增长 54.95%；归属于上市公司股东的净利润 19,285.69 万元 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"弘景光电"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规的规定，对《广东弘景光电科技股份有限公司2025年内部控 制自我评价报告》进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、保荐人对公司 2025 年度内部控制评价报告的核查情况 申万宏源承销保荐保荐代表人认真审阅了内部控制评价报告，通过询问公司 董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股 东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公司内部控制 环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合 理性、有效性和内部控制评价报告的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2025年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东弘景光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行，董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-014 根据公司 2025 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。实施利润分配 后，公司总股本将由 8,896.5333 万股变更为 12,455.1466 万股，公司注册资本由人 民币 8,896.5333 万元变更为人民币 12,455.1466 万元。上述总股本以及注册资本的 变更以 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》为前提。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 并结合公司实际情况，对《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东弘景光电科技股份有限公司 关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度 日常关联交易的公告 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日 召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易金额 及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关 情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事 李乐乐回避表决，该议案由六位非关联董事表决通过。上述关联交易事项已经第 四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并经独立董事事前认可及第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东易 习军及惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司需回避 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-021 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 5 月 ...

二、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 一、审议通过《关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度日常关联 交易的议案》 经核查，本次关联交易事项是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、 公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交 易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影 响，同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广东弘景光电科技股份有限公司 经审议，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出 的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公 司发展的经营成果，同意将本议案提交董事会审议。 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-010 广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2026 年 4 月 6 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公 司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容及格式符 合相关法律法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 ...