中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1480 号）。 中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称"中 泰证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人与保荐人（主承销商）协商确定 本次发行股份数量为 5,652.1300 万股，本次发行价格为人民币 16.82 元/股。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数 以及剔除最高报价后通过公开募集方式设 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的 《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引（2023 年）》，公司所属行业为 "M74 专业技术服务业"之"M745 质检 技术服务"。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 30.86 倍（截至 2023 年 11 月 15 日，T-4 日），本次发行价格 16.82 元/股对应的 发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 37.39 倍，高于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（30.86 倍），超出幅度 为 21.16%，亦高于可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利 润对应的平均静态市盈率（34.59 倍），超出幅度为 8.09%，存在未来发行人股 价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐人（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场蕴含的风险 因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念， 避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 ...

中泰证券股份有限公司 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2022 年 3 月 21 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请（以下简称"本次发行"）已经深圳 证券交易所（以下简称"贵所"、"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1480 号 文予以注册。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]，以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号， 以下简称"《业务实施细则》"） ...

北京德恒律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 德恒 01F20230320 号 致：中泰证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"）委托，指派本所 律师就中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市（以下简称"本次发行"） 的战略配售进行核查，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办 法》" ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的 《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引（2023 年）》，公司所属行业为 "M74 专业技术服务业"之"M745 质检技 术服务"。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 30.86 倍（截至 2023 年 11 月 15 日，T-4 日），本次发行价格 16.82 元/股对应的发行 人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 37.39 倍，高于中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（30.86 倍），超出幅度为 21.16%，高于可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对 应的平均静态市盈率（34.59 倍），超出幅度为 8.09%，存在未来发行人股价下 跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐人（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场蕴含的风 险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资 理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 中机认检根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称" ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"发行人"）首次 公开发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2023〕1480 号）。中泰证券股份有限公司担任本次发行的 保荐人（主承销商）（以下简称"中泰证券"、 "保荐人（主承销商）"、"主承销 商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投（如有）和其他参与战略配售 的投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简 称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金" ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明签署日，本公司拥有 5 家二级子公司分别为中汽认证、中机检测、 中机车辆、中机智检和中机博也，拥有 2 家三级子公司，分别为中联认证和中机 天津，拥有 1 家参股公司九鼎国联，控股子公司和参股公司简要情况如下： （一）中汽认证 1、基本情况 | 公司名称 | 中汽认证中心有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 马麟 | | | | | 注册资本 | 5,000 万元人民币 | | | | | 实收资本 | 5,000 万元人民币 | | | | | 统一社会信用代码 | 91110108710930341F | | | | | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | | | | 成立日期 | 年 月 2002 10 16 | 日 | | | | 注册地址 | 北京市海淀区首体南路 2 号 11 层 | | | | | 主要生产经营地址 | 北京市海淀区首体南路 2 号 11 层 | | | | | | 认证；货物进出口；技术服务；会议服务、出租办公用房。（市 ...

7-10-2-1 北京大成律师事务所关于为 中泰证券股份有限公司关于为 中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"中机认检"或"发行人")拟申请 首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市。根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定,作为中机认检 的保荐机构和主承销商,中泰证券股份有限公司(以下简称"本公司")郑重承诺: 本公司为中机认检首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司作为发行人首次公开发行制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法 赔偿投资者损失。 上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社 会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。 中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 鉴于中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"发行人")拟在中国境内申 请首次公开发行人民币普通股( ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 (草 案) 二〇二二年三月 4-2-1 :: | 目 | 求.. | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 . | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 股 | 份 - | | 股份发行 | 第一节 | | 股份增减和回购………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | 第二节 | | 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | 第三节 | | 第四章 | 党 委 … | | 第五章 股东和股东大会 | | | 第 ...