证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-043 本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件： 陈力先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 中级会计师职称，获英国特许注册会计师 ACCA、中国注册估值分析师 CVA 证 书。2013 年 7 月至 2016 年 3 月，任中国进出口银行总行/巴黎分行营业部中级业 务经理。2016 年 4 月至 2017 年 7 月，任九州证券股份有限公司融资业务部高级 经理。2017 年 8 月至 2022 年 3 月，担任国新风险投资管理（深圳）有限公司财 务部资深经理；2022 年 4 月至今，担任国调战新投资管理（安徽）有限公司财 务负责人；2022 年 4 月至今，担任国调战新创业投资管理（北京）有限公司财 务负责人。 截至本公 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-048 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）； （2）公司董事、高级管理人员； 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事 ...

董事会会议 - 第二届董事会第七次会议于2025年12月27日召开，9名董事全部出席[2] - 同意提名陈力为非独立董事候选人，议案提交2026年第一次临时股东会审议[3][4] - 董事会一致同意修订及制定公司部分制度[5][7] 资金使用 - 同意对中机博也授予600万元财务资助额度，方式为委托贷款[8] - 同意用不超1亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金现金管理，有效期12个月[10] 公司架构与项目 - 同意设立科技发展部[13] - 同意中联认证中心混改项目，授权推进后续工作[15] 股东会安排 - 同意于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会[16]

市场整体表现 - 2023年12月26日，专业服务板块整体上涨0.36%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅榜前三位为C天溯（上涨27.23%）、北矿检测（上涨16.44%）和力合科创（上涨5.37%） [1] - 板块内部分个股下跌，跌幅榜前三位为开普检测（下跌1.69%）、中全辐照（下跌1.68%）和建研院（下跌1.59%） [2] 领涨个股详情 - C天溯（301449）领涨板块，收盘价114.65元，涨幅27.23%，成交额10.79亿元，成交量10.26万手 [1] - 北矿检测（920160）涨幅居次，收盘价28.97元，涨幅16.44%，成交额4.21亿元，成交量14.64万手 [1] - 力合科创（002243）涨幅第三，收盘价10.21元，涨幅5.37%，成交额5.21亿元，成交量51.47万手 [1] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为2140.65万元 [2] - 游资资金整体净流出5395.44万元，散户资金整体净流入3254.8万元 [2] - 北矿检测（920160）获得主力资金大幅净流入9849.17万元，主力净占比达23.37% [3] - C天溯（301449）获得主力资金净流入8418.89万元，主力净占比为7.81%，但游资净流出5941.54万元 [3]

公司业务动态 - 公司在互动平台表示，其密切关注自动驾驶技术的发展趋势，并已开展了相关的检验检测技术研究和技术储备工作 [1] - 公司致力于根据国家法律法规、行业标准及市场需求，为客户提供高质量的认证、检测等技术服务 [1] - 若未来相关主管部门出台明确的L3级自动驾驶车辆市场准入及安全检测认证的具体要求和标准，公司将凭借自身在汽车检测领域的积累和专业能力，积极跟进并争取参与相关业务 [1] 行业与市场机遇 - 自动驾驶技术，特别是L3级自动驾驶车辆的市场准入及安全检测认证，是行业发展的潜在方向 [1] - 相关业务的发展取决于未来主管部门出台明确的具体要求和标准 [1]

公司技术能力与资质 - 公司已具备智能网联汽车信息安全研发渗透测试及法规测试能力 [1] - 公司已建成车联网信息安全检测实验室，具备“云-管-端”全方位智能网联汽车信息安全检测能力 [1] - 公司已建成漏洞库、测试案例库、测试方法库，可为法规测试和渗透测试提供专业支撑 [1] 具体测试服务范围 - 公司能够针对整车及相关零部件开展系统及软件安全测试、硬件安全测试、车载网络安全测试、无线通讯安全测试等 [1] - 公司具备UN ECE R155、R156、GB 44495、GB 44496、GB/T 40855 40856 40857等标准的CNAS认可及CMA资质 [1] - 公司能够依据法规开展合规测试并出具报告 [1] 技术应用领域 - 公司现有的车联网信息安全实验室所形成的技术能力，已经在无人驾驶汽车领域进行应用 [1]

公司业务定位与范围 - 公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测服务机构 [1] - 主营业务包括汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品的检验检测服务 [1] - 主营业务还包括产品认证、体系认证和服务认证等认证服务 [1] 具体技术服务能力 - 公司可针对无人装备开展基础飞行性能、自主飞行、维修性、安全性、高海拔性能、环境适应性、电磁兼容性等试验 [1] 业务发展现状与未来方向 - 目前公司尚未开展商业航天业务 [1] - 未来公司将积极探索新业务领域 [1]

公司业务定位 - 公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测服务机构 [1] - 主营业务为汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品检验检测服务 [1] - 主营业务还包括产品认证、体系认证和服务认证等认证服务 [1] - 公司明确不从事食品检测业务 [1]

公司业务现状 - 公司目前尚未开展商业航天业务 [2] 公司未来规划 - 公司未来将积极探索新业务领域 [2]

公司人事变动 - 中机认检非独立董事赵鹏于12月11日晚间提交书面辞职报告 [2] - 赵鹏辞去公司第二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 辞职原因为工作调动 辞职后将不再担任公司任何职务 [2]