会议情况 - 2024年11月30日公司第一届监事会第二十三次会议现场召开，3名监事全出席[2] 决策事项 - 同意变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整费用组成[3][5] - 同意聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[6][7][8] - 提名姚秋莲、岳秀江为第二届监事会非职工代表监事候选人，议案待股东大会审议表决[9][10][11] - 购买董监高责任险议案因利害关系，直接提交股东大会审议[12]

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李邵华作为中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中机寰宇认证检验 股份有限公司董事会提名为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.506883亿元，净额8.816871亿元[4] - 拟增资1.5亿元至中机检测，超募1.348823亿元，自有0.151177亿元[2] - 2024年3月用7.2527007994亿元募集资金向中机寰宇（山东）增资[6] - 2024年3月中机车辆用8.532589亿元购资产，公司注资7.252701亿元[7] 项目投资 - 认证检测公共服务平台项目投资8.785939亿元，拟投募资7.468048亿元[6] - 智能应急装备检测产业园项目总投资58119万元[13] 项目调整 - 项目建设内容调整为4个实验楼 + 无人机抗风性能实验室[10] - 风压实验室调为无人机抗风性能实验室等[11] - 项目用地面积调为27423.05平方米[12] 审议情况 - 董事会审计委员会2024年11月19日审议通过项目调整议案[16] - 董事会、监事会2024年11月30日审议通过项目调整议案[18][19]

董事会会议 - 公司于2024年11月30日召开第一届董事会第二十五次会议[1] - 会议审议通过提名胡振杰为第二届董事会独立董事候选人的议案[1] 人员情况 - 截至公告披露日胡振杰未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 胡振杰书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证明[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月3日[2]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-067 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召 开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及 高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表 决，本议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、投保方案 1、投 保 人：中机寰宇认证检验股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年 4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数 据为准，后续续保可根 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 中机寰宇认证检验股份有限公司 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 陈 广垒 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认证 检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

综上，同意提名陈广垒先生、胡振杰先生和李邵华先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 19 日 1.上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 3.2.3 条及 3.2.4 条规定的情形；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、 深圳证券交易所有关业务规则及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内 未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 李 邵华 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认证 检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票56,521,300股，每股发行价16.82元，募集资金总额95,068.83万元，净额88,168.71万元[2] - 公司超募资金13,488.23万元，拟用不超58,119万元建设产业园，截至2024年10月31日已投入44.05万元[7] 项目投资 - 认证检测公共服务平台项目投资总额87,859.39万元，拟投入募集资金74,680.48万元[5] - 2024年3月14日公司同意使用725,270,079.94元募集资金向控股子公司增资实施募投项目[5] - 2024年3月18日控股子公司中机车辆使用85,325.89万元购买资产实施募投项目[6] 项目调整 - 项目建设内容调整，由5个实验楼变为4个实验楼+无人机抗风性能实验室，取消实验楼五[9] - 部分实验室调整，风压实验室变为无人机抗风性能实验室等[9] - 项目用地腾退绿地约800㎡，西侧增加宽11米街坊路，用地面积从28,178.38平方米变为27,423.05平方米[9][11] - 项目资金使用计划中设备购置及安装费30,000.00万元，占比51.62%，仅调整费用细项组成[11] 审批情况 - 董事会审计委员会于2024年11月19日审议通过变更项目议案[14] - 董事会战略与投资委员会于2024年11月19日审议通过变更项目议案[15] - 董事会于2024年11月30日审议通过变更项目议案[16] - 监事会于2024年11月30日审议通过变更项目议案[18] 调整影响 - 项目调整符合规定，能提升资金使用效率，不影响主营业务和生产经营[13] - 项目调整不会导致主营业务变化和调整，不产生重大不利影响[14][17][19] - 项目调整是综合考虑建设进度及后续需求的审慎决定[15][16][19] - 项目调整符合公司战略规划，能提升募资使用效率[15][17][19] - 项目调整是结合业务规划和经营需求的适当调整[16][17][19] - 项目调整已履行必要审批程序，符合相关规定[18][19] - 保荐人对变更项目事项无异议[19]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-061 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 30 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十五次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事陈丽洁、赵鹏以通讯表决方式出席 本次会议）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的议案》 经审议， ...