保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见8次和2次跟踪报告[4] - 保荐人向深交所报告次数为0次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月12日[4] 公司情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 2024年度重大合同履行条件无重大变化，无重大风险[8] - 2024年8月9日公司变更保荐代表人，蒲贵洋接替岳阳[9] - 报告期内保荐人及公司未被采取监管措施[10]

现金管理计划 - 拟用不超20,000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 使用期限12个月，资金可循环滚动使用[3] 投资相关 - 投资产品为安全性高、流动性好的理财产品[2] - 董事会授权管理层决策，财务部门实施[6] 风险管控 - 产品受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 多部门及独立董事、监事会监督资金使用[9][10][11]

业绩总结 - 2024年度财务报表于2025年4月27日获无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额总计7140.10万元[6] - 2024年度往来累计发生额总计10821.50万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额总计521.03万元[6] - 2024年期末往来资金余额总计17440.58万元[6] 其他 - 编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2025年4月27日获董事会批准[6]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事全出席[3] - 独立董事主持3次薪酬与考核委员会会议[5] - 独立董事参加6次董事会审计委员会会议[5] - 2024年独立董事现场履职21天[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 人事变动 - 聘任欧阳业、王雄杰为副总经理[14] 议案审议 - 2024年11月6日审议通过续聘审计机构议案[13] - 2024年11月6日审议通过限制性股票激励计划议案[15] - 2024年12月13日同意授予限制性股票[16] 未来展望 - 2025年独立董事将提更多合理化建议[17]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事现场履职18天[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份报告[15] 人事变动 - 聘任欧阳业、王雄杰为副总经理[17] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[18][19] 其他建议 - 独立董事建议加强市值管理工作[20]

对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 的自查报告》，就公司独立董事王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年独立董事履职17天，主持6次审计、参加1次提名会议[6][7] 人事变动 - 第二届董事会第三次会议聘任欧阳业、王雄杰为副总经理[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划及授予议案[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，为决策和风控提建议[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.76亿元，同比下降12.65%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4550万元，同比下降43.79%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1亿元，同比下降200.20%[18] - 2024年基本每股收益为0.85元，同比下降52.25%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为4.32%，同比下降6.54个百分点[18] - 2024年末资产总额为12.9亿元，同比下降6.22%[18] - 2024年公司实现营业收入57,629.62万元，较上年度下降12.65%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,550.44万元，较上年度下降43.79%[54] - 2024年营业收入为576,296,220.29元，同比下降12.65%[56] 业务线表现 - 自动化设备收入同比增长92.60%至220,943,725.85元，占营业收入比重从17.39%提升至38.34%[56] - 自动化线体收入同比下降66.31%至119,931,419.53元，占营业收入比重从53.96%降至20.81%[56] - 改造及技术服务收入同比增长44.42%至214,551,013.79元，占营业收入比重从22.52%提升至37.23%[56] - 自动化设备库存量同比增长59.87%至251台，主要系2024年末备货增加[60] - 自动化线体销售量同比下降65.14%至38条，生产量下降50.91%至54条[60] - 公司主要产品包括自动化设备、自动化线体、夹治具产品及相关技术服务[54] 研发投入与成果 - 研发费用同比增长20.65%至87,469,196.68元[68] - 2024年研发投入金额为87,469,196.68元，占营业收入比例15.18%，较2023年的10.99%显著提升[72] - 研发人员数量从2023年的295人增加到2024年的315人，同比增长6.78%[72] - 研发人员中本科及以上学历占比提升，本科从201人增加到227人（12.94%），硕士从10人增加到11人（10%），博士从1人增加到2人（100%）[72] - 截至2024年末，公司合计拥有专利325项（其中发明专利44项），软件著作权155项[49] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加强机器视觉、精密运动控制等核心技术在外观检测、氦检测试领域的深度拓展，提升新工艺制程市场份额[96] - 2025年公司将导入CRM系统，强化客户全生命周期数字化管理，推动业绩可持续增长（2024年已实施SRM、WMS系统）[99] - 公司计划在机器人视觉伺服技术、五轴精密运动控制技术等领域开展研发与产学研合作[97][98] - 公司通过校企合作、自主培养与外部引进结合的方式建设核心技术团队，强化人才储备[100] 市场与行业趋势 - 到2025年智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上智能制造系统解决方案供应商[30] - 2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新，形成更新换代规模效应，重点覆盖汽车、家电等领域[30] - 2025年开展"人工智能+"行动，加速推动自动驾驶、智能穿戴、机器人等新技术应用[30] - 2020年工业基础、智能制造等领域国际标准转化率力争达到90%以上[29] - 2024年消费电子行业终端需求展现温和复苏态势，政策端释放积极信号[30] 风险因素 - 宏观经济层面面临海外贸易政策不确定性和汇率波动风险，削弱出口竞争力[31] - 供应链方面原材料价格上涨叠加地缘冲突，推高生产成本并压缩利润[31] - 市场竞争中价格战导致企业净利润下滑[31] - 劳动力成本上升加剧运营压力[31] - 复合型人才短缺和环保合规成本上升构成长期挑战[31] - 公司业务面临消费电子产能外迁至印度和越南的挑战，需加强文化差异管理与流程标准化[101] - 公司主要汇率风险来源于美元计价的金融资产和负债，近两年未签署远期外汇或货币互换合约[103][105] 股东与股权结构 - 公司董事长李晓华持有16,432,000股股份[125] - 公司总经理朱明园持有3,568,000股股份[125] - 公司董事张国军持有4,960,000股股份[125] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有24,960,000股股份[125] - 公司实际控制人为李晓华，报告期内未发生变更[121] 公司治理 - 2024年公司共召开六次董事会会议和六次监事会会议，治理架构符合监管要求[111][112] - 所有董事本报告期均未缺席董事会会议，其中钱骥以通讯方式参加全部6次会议[141] - 董事会审计委员会在报告期内召开6次会议，审议通过包括2023年度审计结果、季度报告等24项议案[144][145] - 薪酬与考核委员会通过2024年限制性股票激励计划，涉及2项议案[145] - 战略委员会审议通过固定资产购置及设立全资子公司等4项投资议案[145] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项[146] 分红与利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以总股本53,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）[4] - 公司2024年度现金分红总额为20,000,025元，占可分配利润的100.00%[154] - 现金分红比例为每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发20,000,025元，占净利润的43.95%[158] - 公司合并报表未分配利润为339,274,946.64元，母公司未分配利润为253,908,952.43元[157] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为52,880.26万元，实际募集资金净额为45,577.63万元[85] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金24,187.83万元，占募集资金净额的53.07%[85] - 报告期内变更用途的募集资金总额为9,162.4万元，占募集资金净额的20.10%[85] - 尚未使用的募集资金总额为22,174.34万元，主要用于现金管理或存放于公司募集资金专户[85] - 自动化设备及配套建设项目累计投入13,830.66万元，投资进度为63.20%[87] - 研发中心建设项目累计投入2,668.26万元，投资进度为68.63%[87] - 信息化系统升级建设项目累计投入349.09万元，投资进度为29.67%[87]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.31%，本报告期为28,051,473.32元，上年同期为42,702,226.96元[4] - 公司营业总收入本期发生额为28,051,473.32元，同比下降34.3%（上期为42,702,226.96元）[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降112.45%，本报告期为-21,321,036.70元，上年同期为-10,035,667.08元[4] - 净利润为净亏损21,434,906.05元，同比亏损扩大119%（上期净亏损9,788,895.98元）[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-21,321,036.70元，同比亏损扩大112.5%（上期为-10,035,667.08元）[15] - 基本每股收益为-0.40元，同比下降110.5%（上期为-0.19元）[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为62,361,984.03元，同比下降4.3%（上期为65,192,545.09元），其中研发费用增长12.7%至22,992,232.90元[14] - 信用减值损失同比下降63.34%，本报告期为2,998,787.39元，主要系客户回款减少所致[7] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降254.70%，本报告期为-14,700,130.76元，上年同期为9,502,456.33元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,700,130.76元，同比转负（上期为正9,502,456.33元）[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降63%至74,838,351.52元（上期为202,438,747.23元）[17] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降117.91%，本报告期为-14,840,580.07元，主要系赎回理财产品减少所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,840,580.07元，同比转负（上期为正82,877,733.79元）[17] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为661,938.75，相比上一期的276,487.50增长了139.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,338,061.25，相比上一期的19,723,512.50略微下降了2%[18] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-90,122.86，相比上一期的98,122.71下降了191.8%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-10,292,772.44，相比上一期的112,201,825.33下降了109.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为238,037,286.40，相比上一期的569,163,734.95下降了58.2%[18] - 货币资金期末余额为244,689,272.39元，较期初下降4.19%[12] 资产变化 - 存货同比增长50.42%，本报告期末为222,058,780.24元，主要系在产品及发出商品存货结存余额增加所致[7] - 存货期末余额为222,058,780.24元，较期初增长50.41%[12] - 固定资产同比增长146.90%，本报告期末为228,090,608.81元，主要系厂房在建工程转固增加所致[7] - 固定资产期末余额为228,090,608.81元，较期初增长146.89%[13] - 在建工程同比下降72.53%，本报告期末为54,906,092.37元，主要系厂房在建工程转固减少所致[7] - 流动资产合计为959,014,242.92元，与期初基本持平[13] - 总资产同比增长1.36%，本报告期末为1,307,332,330.47元[4] 负债变化 - 短期借款期末余额为64,488,547.85元，较期初增长45.01%[13] - 负债合计同比增长15.9%至264,664,328.94元（上期为228,374,420.34元）[14] 其他收益和政府补助 - 其他收益同比增长408.31%，本报告期为4,200,261.99元，主要系政府补助项目验收增加所致[7] - 递延收益同比下降23.4%至6,560,000.00元（上期为8,560,000.00元）[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,693人[9] - 实际控制人李晓华直接持有公司30.81%股权，间接控制合计39.81%股权[9] - 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业持股12%，数量为6,400,000股[9] - 珠海智诚通达投资企业持股9%，数量为4,800,000股[9] 应收账款 - 应收账款期末余额为350,278,083.61元，较期初下降11.66%[12] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[19]

关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目中的"自动化设备及配套建设项目"已达到预定可使用状态，公司决定 对该项目进行结项，该项目的节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续根 据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集 资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投 资项目结项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各 ...