证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-036 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈爱东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈爱东女士符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场 等证券欺诈行为。 4、本次征集委托表决权行动以无偿方式公开进行，本次征集行动完全基于征集人 作为公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。 5、征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不违反法 律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 2、截止本公告披露日，征集人陈爱东女士 ...

上市与股本 - 公司于2023年7月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1333.34万股[5] - 公司注册资本为53333400元，股份总数53333400股，均为普通股[7][15] - 发起人李晓华持股1643.2万股，比例41.08%；宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业持股640万股，比例16.00%等[16] 股份交易与股东权益 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[33] - 股东对股东大会、董事会决议有撤销权，需在决议作出60日内行使[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[64] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[143][144] - 监事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[148] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[156] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[160] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[166] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[174] - 公司合并、分立、减资，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[176][177][178]

公司概况 - 公司2012年3月2日成立，2023年7月20日在深交所创业板上市，证券简称“智信精密”，代码“301512”[14] - 法定代表人为李晓华，经营范围含高精度设备设计销售等[15] 股权激励 - 激励计划首次授予激励对象62人[24] - 拟授予限制性股票73.00万股，占公司股本总额1.37%[27] - 董事会秘书唐晶莹获授3.00万股，占拟授予权益总量4.11%[28] - 副总经理欧阳业获授5.00万股，占拟授予权益总量6.85%[28] - 其他人员获授65.00万股，占拟授予权益总量89.04%[28] - 激励计划有效期最长不超48个月[29] - 首次授予限制性股票第一个归属期可归属比例40%，第二个30%[31] - 第三个归属期可归属比例30%[32] 程序相关 - 2024年11月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[38][39] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[40] - 股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[40]

本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-040 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9：15 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年11月6日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 监事会同意实施2024年限制性股票激励计划等多项议案，均需提交股东大会审议[2][3][6][7] 激励对象 - 监事会认为激励对象名单人员符合条件，将公示不少于10天[3][4][5]

会议召开 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年11月6日召开，7名董事全参加[2] - 公司定于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案表决全票通过，待股东大会审议[3][5][6][9][10][11][12][13]

声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十一月 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励工具 ...

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年三个会计年度[7] - 每年考核一次，考核结束后五个工作日通知结果[13][15] 营收增长目标 - 2025年营收相对2024年触发值增8%，目标值增10%[8] - 2026年营收相对2024年触发值增12%，目标值增15%[8] - 2027年营收相对2024年触发值增16%，目标值增20%[8] 归属比例规则 - 公司层面按实际营收增长率与目标值、触发值对比确定归属比例[8] - 个人层面考评A归属100%，D归属0%[10]

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：智信精密 股票代码：301512 独立财务顾问：无 | 序 号 | 事项 | 是否存在该 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | 注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | | | | 1 | 无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 ...