四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会议事规则 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 宗旨 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （一）代表十分之一以上表决权的股东提 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-006 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"或"公司"） 于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金 2,369.43 万元及支付的不含税发行费用 662.71 万元，置换 资金总额 3,032.14 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/股， 募集 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司(以下简称公司)内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 监事会应当对 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、规范性文件及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在事实发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中董事樊雄然先生、彭健先生、何晓刚先生、黄永庆 先生、杜云波先生、陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,369.43 万元 及支付的不含税发行费用 662.71 万元，置换资金总额 3,032.14 万元。公司 独立董事发表 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 本次使用部分超募资金人民币 800 万元永久补充流动资金，上述事项尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-005 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/股， 募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为 68,999.60 万元。致同会计师事务所（特殊 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行合理鉴证，提出鉴证结 论。 第三条 公司的 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-004 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人，其中监事李可嘉先生以通讯方式出席。会议由监事会主 席施文聪先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况； 本次置换时间距募集资金到账时间 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-009 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司独立董事黄永庆先生提交的书面辞职报告，黄永庆先生因个 人工作安排原因辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员及 审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于黄永庆先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的 三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东 大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前黄永庆先生仍将按照相关 法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委 员会中的职责。 黄永庆先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对黄永庆先生为公 司发展做出的贡献表示衷心的感 ...

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚刚作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...