四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名姚 刚为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川港通医疗设备集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事 项表决程序合法有效；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利 于提高超募资金使用效率，满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项 目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该 项议案，并同意董事会将该事项提交股东大会审议。 三、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 独立意见 的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为四川港通医疗设备集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，现对公司 第四届董事会第九次会议审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 一、关于使用 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，并依法行使监督 和检查职能，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一，不能担任公司监事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 公司至少指定一种法定信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体，指定深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他 需要披露信息的网站。其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和指定网站。 公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。 1 第二章 信息披露的事务管理 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权 益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规 和《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 章程 二〇二三年八月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的建设 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会及下属专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 第一章 总 则 第一条 为加强四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工作指引"）、《四川港通 医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 ...

目 录 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金专项说明的 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告 1-2 四川港通医疗设备集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金专项说明的鉴证报告 致同专字（2023）第 510A016062 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通 医疗）截至 2023 年 8 月 7 日《四川港通医疗设备集团股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》。 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-007 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，使用不超过 50,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超 募资金）及不超过 15,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，上 述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-002 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序 | 开户银行 | 专户账号 | 存放募集资金 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额（万元） | | | 1 | 中国建设银行股份有限公 司简阳红建路支行 | 51050168746200000416 | 45,173.81 | 募集资金总账户 | | 2 | 四川银行股份有限公司成 | 78220100056737136 | 25,000.00 | 港通智慧医疗装备 | | | 都简阳红建路支行 | | | 生产基地建设项目 | | 3 | 中国银行股份有限公司简 | 118580773726 | 0.00 | 港通智慧医疗装备 | | | 阳支行 | | | 生产基地建设项目 | | 4 | 成都银行股份有限公司成 | 1001300001122652 | 0.00 | 港通智慧医疗装备 | | ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 8 日、8 月 9 日、8 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-001 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露 ...