证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十二次会议，决定召开公司 2023 年年度股东大会，现将有 关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月29日(星期三)14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对万邦医药部分募投项目延期情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254 号)同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。 本次募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行 费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募 资金 54,032 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0361 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0361 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万邦医药年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-007 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》《安徽万邦医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合安徽万邦医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2024年4月18日召开的第二届董事会第 十二次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬方 案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事2024年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领 取监事津贴 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司 拟变更注册地址，同时对《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）部分条款进行修订，具体情况如下： 一、注册地址变更情况 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-013 修订后的公司制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》。 本次变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并经由出席股东大会的股东所持有表 决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商 变更登 ...

经核查独立董事尹宗成先生、姜宝红女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、 主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，安徽万邦医 药科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）就 2023 年度在任独立董事尹宗成先生、 姜宝红女士提交的 2023 年度独立董事独立性自查表》进行评估并出具如下专 项意见： 董事会 2024 年 4 月 20 日 安徽万邦医药科技股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药 2024 年度关联交易情况进行了 专项核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规，实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司关联自然人，其在 公司任职，为公司提供劳务，构成关联交易。 （二）2024 年度预计关联交易类别和金额 结合公司实际情况，预计2024年度该关联交易额度为100万元。该关联交易 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、以前年度关联交易实际发生情况 实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职并领取薪酬，2021年度、2022 年度及2023年度分别领取薪酬2 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 报告期内，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，各 项工作扎实推进，围绕公司的战略发展方向和目标，以市场需求和发展趋势为导 向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证公司持续稳健的发展。 2023 年，公司营业收入 34,180.65 万元，比上年同期增长 31.07%；归属于上 市公司股东的净利润 10,809.18 万元，比上年同期增长 9.48%；归属上市公司股 东的扣除非经常损益净利润 9,769.52 万元，比上年同 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对《安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工 作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...