证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-048 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式发 出，本次会议于2024年12月26日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司231会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议 由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽 万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2、 审议通过《 ...

募资情况 - 公司发行1666.6667万股，发行价67.88元/股，募资总额113133.34万元，净额102430.09万元，超募54032.09万元[1] 募投项目 - 药物研发及药代动力学工程中心项目总投资40398万元，拟投募集资金40398万元[4] - 补充流动资金项目总投资8000万元，拟投募集资金8000万元[4] 资金支付置换 - 公司用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，可提效降费[5][7][11] - 操作流程含自有资金支付、填申请单、审核划转并通知保荐机构[5] - 保荐、董事会、监事会对置换事项均无异议[8][9][11]

现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收 益，公司拟将用于现金管理的闲置自有资金额度调整至 7.2 亿元人民币（不超 过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）调整至不超过人民币 3.8 亿元（含 本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2025 年 第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。 经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议及 2024 年第 一次临时股东大会审议通过的现金管理及将募集资金专户余额以协定存款方式 存放额度及有效期在 2025 年第一次临时股东大会审议通过后自动终止，执行中 的现金管理计入本次审议额度及有效期范围内继续履行。除上述调整外，其他内 容不变。具体内容如下： 关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限 的公告 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-054 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月15日(星期三)14:30-15:00。 （2）网络投票时间： （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日 9:15-9:25 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽万邦医药科技股 份有限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万邦医药 调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限事项进行了核查，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽万邦医药科技股 份有限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万邦医药 使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,43 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-049 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式发出， 本次会议于2024年12月26日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司231会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列 席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关要求，公司拟 定 2024 年前三季度利润分配预案为：以 2024 年 ...

民生证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 药物研发及药代动力学工程中心项目 | 40,398.00 | 40,398.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计： | 48,398.00 | 48,398.00 | 三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽万邦医药科技股 份有限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-052 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金 | | 1 | 药物研发及药代动力学工程中心项目 | 40,398.00 | 40,398.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计： | 48,398.00 | 48,398.00 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 16,000.00 万元超募资金（占超募资金总额的 29.6120%）永久补充流动资金。该 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将详细情况公告如下： ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-050 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实 现归属于上市公司股东的净利润为 7,779.75 万元，其中母公司实现的净利润为 6,915.47 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 37,131.38 万元，其中母公司累计可供分配利润为 31,804.77 万元（以上数据均未经审计）。 为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关要求，公司拟 定 2024 年前三季度利润分配预案为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 66,666,667 股扣除公司目前回购专户的股份数 28,000 股后的总股本 66,638,667 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金 ...