安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工 作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-008 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0195 号审 计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,809.18 万元，其中 母公司实现的净利润为 9,466.01 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计 可供分配利润为 32,684.96 万元，其中母公司累计可供分配利润为 28,949.06 万元。 董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公 司总股本 66,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 33,333,333.50 元（含税），不送红股，不以资本公 积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。 分配预 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入90,172,342.02元，较上年同期增长25.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润29,687,084.26元，较上年同期增长18.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,744,459.46元，较上年同期下降5.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额566,206.01元，较上年同期下降81.58%[5] - 本报告期末总资产1,568,799,996.31元，较上年度末增长1.57%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,493,696,842.85元，较上年度末增长2.03%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计1,376,735,121.42元，较期初1,362,183,442.36元增长约1.07%；非流动资产合计192,064,874.89元，较期初182,405,946.67元增长约5.30%；资产总计1,568,799,996.31元，较期初1,544,589,389.03元增长约1.57%[20][21] - 2024年3月31日，公司流动负债合计57,826,672.52元，较期初66,935,729.77元下降约13.61%；非流动负债合计17,276,480.94元，较期初13,643,900.67元增长约26.62%；负债合计75,103,153.46元，较期初80,579,630.44元下降约6.80%[21] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计1,493,696,842.85元，较期初1,464,009,758.59元增长约2.03%[22] - 2024年第一季度，公司营业总收入90,172,342.02元，较上期72,058,423.64元增长约25.14%[23] - 2024年第一季度，公司营业总成本65,349,751.67元，较上期44,258,960.47元增长约47.65%[23] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，上期为0.50元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14,751,637.64元，期初余额为253,496,974.51元，期末余额为238,745,336.87元[27] 资产项目关键指标变化 - 递延所得税资产期末余额165,864.21元，较年初增长46.73%，因报告期内坏账准备计提增加[10] - 其他非流动资产期末余额6,715,392.55元，较年初增长101.91%，因报告期内增加设备投入[10] 成本费用关键指标变化 - 营业成本2024年1 - 3月为47,825,532.49元，较2023年同期增长40.59%，因报告期内收入增加[12] - 研发费用2024年1 - 3月为10,738,916.39元，较2023年同期增长118.06%，因报告期内持续加大研发投入[12] - 2024年第一季度，公司营业成本47,825,532.49元，较上期34,018,050.44元增长约40.59%[23] - 2024年第一季度，公司税金及附加369,055.88元，较上期158,796.43元增长约132.40%[23] - 2024年第一季度，公司销售费用939,770.05元，较上期1,321,632.25元下降约28.90%[23] - 2024年第一季度，公司研发费用10,738,916.39元，较上期4,924,815.49元增长约118.06%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,566，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，陶春蕾持股比例39.64%，持股数量26,427,800股；许新珞持股比例14.59%，持股数量9,726,200股[14] - 前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量752,500股[14] - 陶春蕾与许新珞为母子关系，合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）等是陶春蕾控制的企业[16] - 股东姚远雄通过信用账户持有200,000股[16] 限售股相关信息 - 陶春蕾期初限售股数26,427,800股，期末26,427,800股，拟2027年3月25日解除限售[17] - 许新珞期初限售股数9,726,200股，期末9,726,200股，拟2027年3月25日解除限售[17] - 合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数4,661,000股，期末4,661,000股，拟2027年3月25日解除限售[17] - 钱业银期初限售股数1,864,400股，期末1,864,400股，拟2024年9月25日解除限售[17] - 江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司－江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）期初限售股数1,562,500股，期末1,562,500股，拟2026年9月25日解除限售[17] - 江苏天优创业投资管理中心（有限合伙）持有首发前限售股37,500股，限售至2026年9月25日；首次公开发行网下配售限售股股东持有861,136股，限售至2024年3月25日[18] 利润及收益相关指标 - 2024年第一季度公允价值变动收益为6,879,458.32元，信用减值损失为-103,996.54元，资产减值损失为-448,901.30元[24] - 2024年第一季度营业利润为32,127,485.39元，利润总额为32,375,766.77元，净利润为29,687,084.26元[24] 现金流量相关指标 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为74,202,144.44元，收到其他与经营活动有关的现金为3,494,177.64元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为77,696,322.08元，现金流出小计为77,130,116.07元，现金流量净额为566,206.01元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为0元（上期为209,263,019.17元），现金流出小计为15,317,843.65元，现金流量净额为-15,317,843.65元[26][27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为0元（上期为30,000.00元），现金流量净额为0元（上期为-30,000.00元）[27] 审计及合并净利润信息 - 2024年第一季度公司报告未经审计[28] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[25]

安徽万邦医药科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合安徽万邦医药科技股份有限公 司《 以下简称《 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-010 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投 项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。现在将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254号)同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票16,666,667股，每股发行价格为人民币67.88元。本次募集资 金总额为人民币113,133.34万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用10,703.25万 元后，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，其中超募资金54,032.09万元。该 募集资金已于2023年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙） ...

一、培训基本情况 时间：2024 年 1 月 22 日 地点：公司会议室 培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部、中层 以上管理人员等相关人员通过线上及线下相结合的方式参加培训。 二、培训内容 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及万邦 医药的实际情况，对万邦医药进行了 2023 年度持续督导培训，具体情况如下： 2 本次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对相关法 律法规的理解，进一步提高了上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效 果。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽万邦医药科技股份有限公 司 2023 年度持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理陈斌先生的书面辞职报告，陈斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》的有关规定，陈斌先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。陈斌先生辞去副总经理后，仍在公司担任其他职位。陈斌先生的离任不会 影响公司的正常经营。 陈斌先生原定高级管理人员任期至公司第二届董事会届满，即 2022 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日止。截至本公告日，陈斌先生通过合肥航邦企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持有公司 11,652 股，占公司总股本的 0.02%。陈斌先 生辞去副总经理后，将继续履行其在《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺并严格遵守《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 ...

具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日和 2023 年 11 月 29 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置 自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号： 2023-006）和《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2023-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金 管理的部分产品已到期赎回，并在授权额度内购买的相关情况如下： 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-015 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资 金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》同意在不影 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91340100784936148J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陶春蕾 注册资本：6666.6667 万元 成立时间：2006 年 3 月 1 日 住所：安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 1 号楼 经营范围：医药产品、诊断试剂、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品 技术的研发、开发与转让、检测与分析测试；药品销售（凭许可证经营）、中介 服务（除专项许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 11 月 10 日召开了公司第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详 ...

和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-013 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 一、公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 现金管理的基本情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》同意在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.6 亿元 暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财产品，使用期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 根据上述股东大会、董事会及监事会决议，公司在授权范围内购买现金管理 产品，截至公告日相关情况如下： （一） 截至公告日公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理产品基本情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 四次会议，2023 年 11 月 ...