重庆国际复合材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件 的要求，公司制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独 立董事、董事会秘书和董事会专门委员会制度。报告期内，公司股东大会、董事 会、监事会严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定 规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实地 行使权利、履行义务。 一、股东大会制度的建立、健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东 大会议事规则》。 二、董事会制度的建立、健全及运行情况 报告期内，公司按照相关规定已经召开了 27 次股东大会。公司股东大会严 格按照有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运作， 股东依法履行股东义务、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决程序合 ...

各委员会的主要职责权限如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2019 年 6 月 25 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，设置战略委员会、 薪酬与考核委员会，并通过了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》；2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议， 设置审计委员会、提名委员会，并通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事 会提名委员会工作细则》。其中审计委员会由三名董事组成，且独立董事占多数。 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。审计委员会 的召集人为会计专业人士。 自设立以来，审计委员会及其他专门委员会依照有关法律、法规和《公司章 程》勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，在公司的 财务规范、内部控制、战略发展、人才培养、人员激励等方面起到了积极的作用， 为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了积极的作 用。 1、战略委员会 战略委员会的主要职责为： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

1 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特 色现代国有企业制度,维护公司、公司股东和债权人的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中 国共产党国有企业基层组织工作条例(试行》《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规的相关规定,结合公司的实际情况,特制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在重庆国际复合材料有限公司的基础上,依法整体变更以发起设立方 式设立的股份有限公司,在重庆市工商行政管理局登记注册,统一社会信用代码 为 915001046219007657。 第三条 公司于【】年【】月【】目经中华人民共和国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于 【】年【】月【】日在深圳证 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆国际复合材料股份有限公司 （重庆市大渡口区建桥工业园 B 区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 重庆国际复合材料股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益 ...

发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的其 他承诺事项 | 序号 | 承诺主体 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 1-8 | | 2 | 中介机构关于依法承担赔偿责任的承诺 | 9-13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 关于分公司、子公司、参股公司情况说明 截至本说明签署之日，公司共有 2 家分公司，21 家控股子公司（其中 9 家 境外控股子公司），7 家参股公司/参与投资的合伙企业，具体情况如下： | 序号 | 下属公司名称 | 类型 | 注册地 | 职能定位 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长寿分公司 | 分公司 | 重庆 | 生产 | - | | 2 | 宏发新材湘潭分公司 | 宏发新材分公司 | 湖南 | 生产 | - | | 3 | 上海天寰 | 一级全资子公司 | 上海 | 管理 | 发行人持股 100% | | 4 | 珠海珠玻 | 二级全资子公司 | 广东 | 生产 | 上海天寰持股 | | | | | | | 100% | | 5 | 重庆天泽 | 二级全资子公司 | 重庆 | 生产 | 上海天寰持股 | | | | | | | 100% | | 6 | 重庆天勤 | 二级控股子公司 | 重庆 | 生产 | 上海天寰持股75% | | 7 | 重庆庹展 | 一级全资子公司 | 重庆 | 生产 | 发行人 ...

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重庆国际复合材料股份有限公司 关于募集资金具体运用情况说明 一、募集资金具体运用情况 （一）年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目 1、项目概述 本项目将在公司长寿厂区内新建生产线及配套厂房，对土建设计进行合理规 划和布置，满足工艺要求。项目须购置耐火材料、电极水套、生产设备和电助熔 变压器及公用系统设备等主要设备。项目土建内容：新建联合厂房及配套公用站 房，新建污水处理、废气处理、配料系统等，并利用厂区现有室外综合管网。 本项目生产的产品为 ECT 玻璃纤维，面向风电、热固市场，考虑到 F10 线 预计在 2023 年进行冷修技改，公司需要有新生产线承接产能，增加产能满足市 场需求。公司拟建设一条年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线，结合公司 现有生产线最优的技术（包括玻璃配方、生产工艺、漏板设计及加工、浸润剂配 方及生产）、装备、管理等资源设计建设一条效率高、品质优、成本低、国际领 先的 ECT 玻璃纤维智能制造生产线。 本项目建设投资为 136,695.91 万元，其中：工程费用 120,862.81 万元，工程 建设其他费用 2,075.13 万元，预备费用 1,977.50 ...

直展剧 2020 00104703415 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2020年第九次临时股 东大会于 2020年12月14日在公司会议室召开。出席会议的股东 6名,代表有 表决权股份数 3,070,878,048 股,占公司有表决权股份总数的100%,符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。本次会议经审议,以记名投票方 式表决通过以下决议: 一、审议通过《关于豁免股东大会通知时限的议案》。 表决结果:赞成票 3,070,878,048 股,占有出席股东大会有效表决权股份数 的 100%;反对票 0 股,占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%;弃权票 0 股,占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。 二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在 创业板上市的议案》。 公司拟按如下方案首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并在深圳证券交 易所创业板上市(以下简称"本次发行"): 1、发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决结果:赞成票 3,070,878,048 股,占有出席股东大会有效表决权股份数 的 100%;反对票 0 股,占有出席股东大会有 ...

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞ 1492 号）。《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn 和中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并置备 于发行人、深交所、本次发行保荐人（联席主承销商）开源证券股份有限公司（以 下简称"开源证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、联席主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称 ...