项目投资 - 公司2024年10月8日审议通过投资230,446.03万元建电子级玻璃纤维生产线项目[2] - 国际复材投资33,853.00万元建设项目用厂房及配套建筑[2] 项目情况 - 项目产品结构约8.5万吨电子级玻璃纤维[3] - 建设期限为2025年1月至2025年12月[4] 风险提示 - 项目下游产品CCL受电子信息行业影响大，可能产能闲置[5] - 新项目资金来源或带来资金风险[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为健全重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法治工作组织 体系及满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 聘任首席合规官、总法律顾问的议案》，同意聘任欧阳山先生（简历附后）为公 司首席合规官、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 董事会 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-041 2024 年 10 月 8 日 重庆国际复合材料股份有限公司 关于聘任首席合规官、总法律顾问的公告 附件：欧阳山先生简历 欧阳山先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师、高级会计师。曾任云南磷化集团有限公司监审处审计员、云南 磷化集团有限公司昆阳磷矿财务科副科长、云南磷化集团有限公司昆阳磷矿矿长 助理兼财务科长、云南磷化集团有限 ...

担保审批条件 - 被担保方最近一期经审计净资产额应达1000万元以上且最近一个会计年度盈利[6] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[6] 特殊担保审批 - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须经董事会审议后提交股东大会审批，且股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审批[7] 其他担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，应要求对方提供反担保[8] - 出现特定情况需协同法务做风险防范并通知被担保方清偿债务[14] - 特定情况财务应启动反担保追偿程序并向经理层报告[14] 担保业务禁令 - 禁止公司任何人越权或绕过规定审批程序办理担保业务[16] - 禁止以公司名义为内部职工办理经济担保[17] 责任与制度说明 - 相关人员擅自越权或怠于履职致公司损失应追究责任[17] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“不足”不含本数[19] - 制度由财务部制定，经董事会审议通过后生效实施及修改[19] - 制度与相关法规抵触时以法规为准[19] - 制度未尽事宜按相关法规执行[19] - 制度由董事会负责解释[19]

公司决策 - 第三届董事会第四次会议于2024年10月8日召开[2] - 拟聘请欧阳山兼任首席合规官等，提名其为非独立董事候选人[4][5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5] 投资与增资 - 对重庆天泽增资，注册资本由3亿增至10亿，公司持股100%[6] - 投资230,446.03万元建设电子级玻璃纤维生产线项目[7] 会议安排 - 董事会定于2024年10月24日召开2024年第一次临时股东大会[7]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月8日审议通过对重庆天泽增资议案，以7亿自有资金增资，注册资本从3亿增至10亿[2] 业绩总结 - 重庆天泽2024年6月30日资产总额12.99亿，较2023年末增长3.64%[4] - 2024年1 - 6月负债总额8.80亿，较2023年末增长8.20%[4] - 2024年6月30日净资产4.19亿，较2023年末下降4.78%[4] - 2024年1 - 6月营业收入3.35亿，较2023年度下降53.77%[4] - 2024年1 - 6月利润总额 - 2048.43万元，亏损扩大623.55%[4] - 2024年1 - 6月净利润 - 2103.83万元，由盈转亏[4] 未来展望 - 增资利于优化电子细纱产能布局，提升细纱市场占有率[5] - 增资不影响公司实际控制，不对财务和经营状况产生不利影响[5]

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-042 重庆国际复合材料股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 的有关规定，经重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 提名、第三届董事会提名委员会第三次会议进行资格审查后，公司董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提名公司第三届董 事会非独立董事候选人的议案》，同意提名欧阳山先生（简历附后）为公司非独 立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次补选欧阳山先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 重庆国际复合材料股份 ...

公司概况 - 重庆国际复合材料股份有限公司是一家专注于玻璃纤维及复合材料生产的上市公司 [1] - 公司持续开展降本增效工作，2024年上半年整体成本同比呈下降趋势 [2] - 公司正在推进国内线冷修项目和海外巴西F01线的投产 [2] 行业情况 - 包括公司在内的各大玻纤制造商2024年二季度、三季度销量均有所增长 [2] - 当前海外市场及玻纤价格变化趋势与国内基本相似，公司海外子企业生产经营正常 [3] 投资者关系活动 - 公司与广发证券、华泰证券等机构进行了深入交流 [2] - 公司严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象 [3]

人事变动 - 公司副董事长李红宾因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，李红宾间接持有公司3106953股[2] 后续安排 - 公司将尽快完成补选董事等相关工作并披露信息[2]

经营业绩 - 2024年上半年公司完成营业收入34.78亿元，同比下降1.06% [1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润 -9575万元，同比下降130.95% [1] 销售情况 - 二季度各类产品销量环比均有不同程度增加 [2] - 风电、热塑领域以长期或战略协议大客户为主，价格调整受一定限制；常规热固产品价格调整相对灵活，与市场价格趋势基本相符 [2] 市场展望 - 上半年部分现有市场萎缩，新市场增量空间有限，个别产品需求提升但对产业拉动力度不足 [2] - 下半年行业产销平衡基础薄弱，风电产品价格长期低位，玻纤厂涨价意愿强烈，但提价需关注市场情况 [2] 成本管控 - 智能微粉园建成投产，粉料APC项目推进，改善产品品质和加工成本，保障生产作业稳定性 [2] - 持续推进原料国产化，降低原料采购成本 [2] - 完成能源系统升级，提升能源管理水平，节能降耗效果明显 [2] - 提升贵金属加工水平，在漏板寿命、金属成本等方面带来积极贡献 [2] 产能情况 - 2024年有2条老旧产线进行冷修改造，一条已完成点火复产，另一条将择期复产 [2] 海外业务 - 受全球玻纤产能过剩影响，海外市场玻纤价格下行，需求不及预期 [2] - 2024年上半年海外玻纤价格较国内略好，上月海外子公司已实现盈利 [2] - 境外客户集中于北美、中东、欧洲、南美等地区，境外业务相对稳定 [2]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2024年半年度 编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司 单位：人民币万元 非 经 营 性资 金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度往 来资金的利息 （如有） 2024年半年度偿还累计发生 金额 2024年半年度期末 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 其 它 关 联资 金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度往 来资金的利息 （如有） 2024年半年度偿还累计发生 金额 2024年半年度期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 天驰物流有限责任公司 控股股东控制的其他企业 应收账款 ...