业绩展望 - 2025年公司主营业务收入预算同比增加12.19%，产量同比增加11.65%[9] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多个议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][9][10][11][19] - 《关于<云南云天化集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告>》等议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[13][17][19] 业务额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超227.84亿元[20] - 公司拟为子公司提供2025年度对外担保额度预计不超25.4亿元[21] 人事聘任 - 聘任陆龙华先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满[28] 审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度内控审计出具带强调事项段的无保留意见报告[29] 股东大会 - 董事会同意于2025年4月25日召开公司2024年年度股东大会[30]

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。该事项已经公司第三届董事会审计委员会第 四次会议审议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 合并报表 2024 年度实现归属于母公司的净利润人民币-353,915,283.44 元，母公 司 2024 年度实现净利润人民币-112,559,882.14 元，公司 2024 年度实现可供分配 利润为负。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 2,269,114,209.55 元，母公司未分配利润为 945,578,193.28 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发 展情况和资金需求，以及公司 ...

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第五次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名（姚兴芮、张彪以通讯方式出席）[1] - 会议通知于2025年3月16日通过邮件送达，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案核心内容 财务与内控 - 2024年度财务决算报告获全票通过，反映公司资产质量良好且财务状况健康[3] - 2025年度财务预算报告基于市场环境及业务拓展计划制定，符合高质量发展需求[4] - 2024年度内部控制评价报告获监事会认可，认为制度符合监管要求且运行有效[2] 利润分配与资金管理 - 因2024年度亏损，公司决定不派发现金红利、不送红股且不以资本公积转增股本[5] - 首次公开发行募投项目结项，节余募集资金将永久补充流动资金以降低财务成本[6] - 2025年度计划使用不超过227.84亿元综合授信额度，并为子公司提供不超过25.4亿元担保（含资产负债率>70%子公司15.8亿元）[10][11] 关联交易与审计 - 2025年度日常关联交易预计金额不超过13.67亿元，监事会认为定价公允且不影响独立性[8][9] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，认可其专业服务能力[12] - 与云南云天化财务公司续签《金融服务协议》，认为合作可优化融资成本及资金效率[7][8] 其他事项 - 2024年度计提资产减值准备及核销部分资产，监事会认为此举使财务信息更公允[9] - 2025年度监事薪酬方案按任职岗位及绩效考核执行，未任职监事不领取薪酬[13] - 对带强调事项段的内控审计报告涉及事项出具专项说明意见[14][15]

财务表现 - 2024年净利润为-3.54亿元，同比下降164.84%，2023年为5.46亿元[1] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降150%，2023年为0.18元[1] - 营业收入为73.62亿元，同比增长2.88%，2023年为71.56亿元[1] - 净资产收益率为-4.28%，同比下降151.75个百分点，2023年为8.27%[1] - 每股净资产为2.11元，同比下降7.05%，2023年为2.27元[1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有82214.42万股，占流通股比例58.55%，较上期增加79268.66万股[2] - 上海信熹投资管理有限公司-云南云熹股权投资基金合伙企业为新进股东，持有46336.59万股，占总股本32.99%[3] - 中国信达资产管理股份有限公司为新进股东，持有11512.20万股，占总股本8.20%[3] - 珠海功控集团有限公司为新进股东，持有9712.46万股，占总股本6.92%[3] - 南方中证1000ETF、香港中央结算有限公司等股东退出前十大股东行列[3][4] 分红情况 - 2024年不分配不转增[4]

重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李忠明，作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定， 恪守独立、客观、审慎的原则，忠实履行独立董事职责。2024 年度，本人担任公司董 事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并参与 1 次独立董事专门会 议。截至 2024 年 5 月 28 日履职终止日，本人共参与战略委员会会议 1 次、提名委员 会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。作为深耕玻璃纤维行业近二十年的从业者， 本人始终以行业研究和技术发展趋势为支点，将专业背景融入履职过程，助力公司战 略决策的科学性与前瞻性。本报告将从基本情况、履职概况、履职重点关注事项的情 况及未来建议等方面展开总结。现将 2024 年度任职期间工作情况报告如下： 一、基本情况 本人李忠明，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现就职于四川大 学。1993 年西北工业大学化学工程专业本科毕业，1996 年成都科技大学塑料工程专 业硕士研究生毕业，2002 年四川大学材料加工工程专业博士 ...

会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会2次、董事会会议7次，全投赞成票[4] - 2024年召开4次战略、提名委员会会议，独立董事提建议[6] - 2024年独立董事参与1次薪酬与考核委员会会议并提建议[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议议案3项[7] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过关联交易、续聘审计机构议案[13][16] - 2024年8月23日审议通过财务公司风险评估报告[14] 业绩与建议 - 2024年玻纤及复合材料行业低迷影响公司业绩[21] - 独立董事建议加大研发投入，推动技术创新[18] 其他贡献 - 为公司提供全球材料学行业动态分析参考[20] - 提出多份行业分析报告支持中长期战略规划[20]

公司治理 - 2024年独立董事出席2次股东大会、7次董事会会议且全投赞成票[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事审阅定期财务报告[6] - 2024年独立董事参加3次提名委员会会议，提优化建议[6] - 2024年独立董事参加2次专门会议，审议3项关联交易议案[6] - 2024年公司董事会等进行换届选举，人员适合任职[18][19] - 现有董监高薪酬方案合理，审批流程合规[19] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易议案[12] - 2024年8月23日审议通过财务公司半年度风险评估报告[13] - 2024年4、5月审议通过续聘审计机构议案[16] 监督审查 - 独立董事审查定期财务报告关键会计政策和重大会计事项[14] - 独立董事参与内控体系评估并提建议[15] - 独立董事监督关联交易、重大投资等事项合规性[17] 业绩与展望 - 2024年上市首年面临行业下滑困难[20] - 未来加强财务及审计监督，提升公司治理水平[20]

会议情况 - 2024年独立董事列席股东大会2次，出席董事会会议7次[4] - 2024年独立董事主持召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均按时参会[7] 议案审议 - 2024年4月24日薪酬与考核委员会审议通过调整员工持股平台人员议案[6] - 2024年4月27日薪酬与考核委员会审议通过2024年度董事薪酬方案议案[6] - 2024年8月23日薪酬与考核委员会审议通过兑现2023年度高管薪酬等议案[6] 其他事项 - 2024年度董事会换届选举，聘任高级管理人员[18] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

人事变动 - 公司于2025年3月26日召开第三届董事会第七次会议，同意聘任陆龙华任副总经理[2] - 陆龙华任期至第三届董事会任期届满，与大股东无关联，任职资格合规[2][3] 个人信息 - 陆龙华1986年生，中国国籍，硕士，注安师，曾任云南磷化多职[7]

重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司董事会及董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： （一）2024 年年审会计师事务所基本情况和聘任程序 1.2024 年年审会计师事务所基本情况 天健于 2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，执行事务合伙人（首席合伙人）为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人、注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 人。 （1）签字项目合伙人：弋守川先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事 ...