开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对国际复材 2024 年 度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 纳入评价范围的主要单位包括公司及所属的具有控制权的子公司，具体包括 重庆国际复合材料股份有限公司、CPIC Europe Coöperatief U.A.、CPIC Europe B.V.、CPIC Brazil Holding B.V.、CPIC North America, Inc.、CPIC International Co., Ltd.、CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.、CPIC Bra ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》。同意公司及全资、控股子公司向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 227.84 亿元（或等值外币）的综合授信额度，该议 案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 关于公司及全资、控股子公司2025年度申请综合授 信额度的公告 律文件。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开时止。 二、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议； 2.第三届监事会第五次会议决议； 3.第三届董事会审计委员会第四次会议决议； 4.第三届董事会战略委员会第四次会议决议。 特此公告。 一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合 ...

天健出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董 事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意天健对公 司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项 段中涉及事项的说明。公司监事会将督促董事会和经营层继续完善内部控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司监事会 关于对《董事会<关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明>》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"天健"）对重庆国际复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"国际复材"）2024 年度内部控制情况进 行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会<关于对带强调 事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>》出具如下意见： 重庆国际复合材料股份有限公司 监事会 2025年3月26日 特此说明。 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-011 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（其中姚兴芮先生、张彪先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司监事会主席姚兴芮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-010 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知时 间已于 2025 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生以通 讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： m.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节内容。 公司现任独立董事雷华先生、商华军先生、谢岚女士以及离任独立董事李忠 明先生向董事 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。该事项已经公司第三届董事会审计委员会第 四次会议审议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 合并报表 2024 年度实现归属于母公司的净利润人民币-353,915,283.44 元，母公 司 2024 年度实现净利润人民币-112,559,882.14 元，公司 2024 年度实现可供分配 利润为负。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 2,269,114,209.55 元，母公司未分配利润为 945,578,193.28 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发 展情况和资金需求，以及公司 ...

国际复材: 监事会决议公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-011 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（其中姚兴芮先生、张彪先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司监事会主席姚兴芮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法 独立行使职权。监事会成员通过 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 香港中央结算有限公司 | 502.98 | 0.86 | 退出 | | 华夏中证1000ETF | 360.35 | 0.62 | 退出 | | 孙少杰 | 295.00 | 0.51 | 退出 | | 李方进 | 287.64 | 0.49 | 退出 | | 广发中证1000ETF | 235.97 | 0.40 | 退出 | | 中国国际金融股份有限公司 | 170.75 | 0.29 | 退出 | | 陈俊廷 | 162.66 | 0.28 | 退出 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 154.47 | 0.27 | 退出 | | 华泰证券股份有限公司 | 147.61 | 0.25 | 退出 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 82214.42万股，累计占流通股比： 58.55%，较上期变化： 792 ...

会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会2次、董事会会议7次，全投赞成票[4] - 2024年召开4次战略、提名委员会会议，独立董事提建议[6] - 2024年独立董事参与1次薪酬与考核委员会会议并提建议[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议议案3项[7] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过关联交易、续聘审计机构议案[13][16] - 2024年8月23日审议通过财务公司风险评估报告[14] 业绩与建议 - 2024年玻纤及复合材料行业低迷影响公司业绩[21] - 独立董事建议加大研发投入，推动技术创新[18] 其他贡献 - 为公司提供全球材料学行业动态分析参考[20] - 提出多份行业分析报告支持中长期战略规划[20]

公司治理 - 2024年独立董事出席2次股东大会、7次董事会会议且全投赞成票[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事审阅定期财务报告[6] - 2024年独立董事参加3次提名委员会会议，提优化建议[6] - 2024年独立董事参加2次专门会议，审议3项关联交易议案[6] - 2024年公司董事会等进行换届选举，人员适合任职[18][19] - 现有董监高薪酬方案合理，审批流程合规[19] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易议案[12] - 2024年8月23日审议通过财务公司半年度风险评估报告[13] - 2024年4、5月审议通过续聘审计机构议案[16] 监督审查 - 独立董事审查定期财务报告关键会计政策和重大会计事项[14] - 独立董事参与内控体系评估并提建议[15] - 独立董事监督关联交易、重大投资等事项合规性[17] 业绩与展望 - 2024年上市首年面临行业下滑困难[20] - 未来加强财务及审计监督，提升公司治理水平[20]