信息披露责任人与股份变动 - 董事长是公司信息披露最终责任人[3] - 5%股份股东及其实际控制人股份变动达标准应通知公司并披露[3] 信息披露渠道与要求 - 信息披露应在证券交易所网站和符合规定媒体发布[5] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[6] 自愿与特殊信息披露 - 自愿披露信息应真实准确完整，披露预测性信息要提示风险[6] - 涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露，国家秘密应豁免[6][7] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露半年报[12] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[12] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[14] 重大事件披露 - 公司变更名称等信息应立即披露[20] - 重大事件最先触及规定时点后应及时首次披露[20] 信息披露流程 - 高级管理人员编制定期报告草案提请董事会审议[24] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核后提交董事会[24] 信息保密与管理 - 董事会秘书负责重大信息和内幕信息保密及泄露补救[27] - 信息公告前保密人员不得泄漏信息，异常时公司应及时处理并公告[30] 监督与追责 - 独立董事负责监督信息披露事务管理制度执行情况并定期检查[32] - 信息披露违规将追究相关责任人责任[37]

董事会议事规则 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会及其职责 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事一名、独立 董事三名。董事会设董事长一名，并可设副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年，董事任期届满可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连 任时间不得超过六年。 第五条 董事会应具备合理的 ...

总经理工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《重庆国际复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤 勉的义务，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会 负责。 第二章 任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年， 总经理任期届满，连聘可以连任。 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由 总经理与公司之间的劳动合同规定。 第四条 除董事会授权由董事长提名外，副总经理、财务总监经总经理提名， 经公司董事会提名委员会审核通过后，由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事（除独立董事）可 ...

第一章 总则 重庆国际复合材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 外汇衍生品交易业务管理制度 第一条 为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇 衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管 理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品业务"品种包括但不限于远期结售汇（包 含差额交割）、外汇/利率掉期、外汇期权、及其他外汇衍生产品等业务。衍生品 的基础资产包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实 物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或 担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 本制度所称"外汇衍生品交易"是指在金融机构办理的规避和防范汇率或利 率风险的外汇衍生品交易业务，包 ...

投资者关系管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息，具体如下： 第一章 总则 第一条 为促进和完善重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆国 际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同度，以提升上市公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

关联交易决策制度 重庆国际复合材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆国际复 合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括以下交易： 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或者受赠资产； ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 董事会战略委员会工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 第一条 为适应重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则》《重庆国际 复合材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 ...

投资管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的投资 活动，提高投资管理水平和投资效益，防范投资风险，保障投资活动科学、规范、 有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业国有 资产管理法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《重 庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合 材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《重庆国 际复合材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资活动，是指为获得未来收益，以现金、实物、公司 股权、有价证券或无形资产（含知识产权）等投入到项目，形成资产或权益的经 济行为，包括股权投资和固定资产投资等。 第三条 本制度所称的投资项目包括股权投资项目和固定资产投资项目。股 权投资项目是指通过投资取得被投资单位的股份或股权，通常是为长期持有，包 括设立公司、收购兼并、增 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计基本准则》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的 监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 内部审计制度 重庆国际复合材料股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部 ...

内幕信息知情人登记管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律法规，以及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合材料股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当按 照中国证券监督管理委员会以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事 ...