利润分配 - 公司拟定2024年度利润分配预案，以42,106万股为基数，每10股派发现金红利2元[7] 授信与理财 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请总敞口额度不超过35亿元人民币及5,000万美元的综合授信[11] - 台湾分公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过5,000万美元的综合授信敞口额度[11] - 公司及子公司2025年度使用总额不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财[12] - 公司及子公司使用不超过1.55亿元的暂时闲置募集资金购买现金管理产品[13] 业务交易 - 公司及子公司2025年度开展金额不超过3亿美元的期货及衍生品交易业务[15] 会议与议案 - 2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[10] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 担保与评估 - 公司拟为全资子公司提供不超过4000万美元的担保额度，有效期12个月[16] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》获审议通过，安永华明表现良好[17][18] 制度与管理 - 公司制定《市值管理制度》以加强市值管理[19] 其他 - 董事会评估认为2024年度独立董事不存在影响独立性的情形[20] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定，相关报告内容真实准确完整[21] - 《2025年第一季度报告》真实反映公司2025年第一季度经营情况[23] - 公司定于2025年5月9日下午14:00召开2024年年度股东大会[24]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润256,259,877.23元[2] - 2024年母公司净利润254,464,712.54元[2] - 2024年营业收入2,353,530,127.67元，2023年为2,020,426,107.36元[4] 分红情况 - 每10股派2元，派现84,212,000元，2024年分红占净利润32.86%[3] - 2024年现金分红84,212,000元，2023年为42,106,000元[4] 研发投入 - 2024年研发投入602,351,186.24元，2023年为493,915,555.93元[4] - 近两年度累计研发投入占累计营收25.06%[4] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取公积金25,446,471.25元[2] - 2024年末母公司可供分配利润1,200,671,257.85元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润1,114,082,600.57元[2]

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司及其子公司 （三）期货及衍生品交易的额度、期限、资金来源 公司及子公司 2025 年度拟与银行等金融机构开展金额不超过 3 亿美元（或 其他等值货币）的期货及衍生品交易业务，自公司 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 公司及子公司开展期货及衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金或银 1 2025 年度开展期货及衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 星宸科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对星宸 科技开展期货及衍生品交易业务事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展期货及衍生品交易情况概述 （一）开展期货及衍生品交易的目的 公司部分产品销售及原材料等采购涉及外汇交易，在不影响公司及子公司正 常经营、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司（含子公司，下同）拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总额 为人民币 68,054.01 万元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通 ...

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额2815万元，已发生808.47万元，2024年发生2490.57万元[7] - 2024年度自关联方购买商品等实际发生3183.11万元，预计4570万元[9] - 2024年度向关联方销售商品等实际发生35.10万元，预计800万元，占比0.01%，差异 -95.61%[10] - 2024年度关联方租赁实际发生207.46万元，预计251.00万元[10] - 2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易总额3425.67万元，预计5621.00万元[10] 关联公司财务 - 联发科技2024年营收530585886新台币千元，净利润107140623新台币千元[11][12] 会议审议 - 2025年4月18日多会议审议通过相关关联交易议案[18][20][21] 各方意见 - 各方认为关联交易遵循原则，定价公允，无损害股东利益情形[17][18][20][21][22]

业绩总结 - 安永华明于2025年4月18日对星宸科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 深圳星宸微电子2024年期初往来资金余额2365144.35元，年度往来累计发生额（不含利息）53178180.2元，偿还累计发生额5016280.12元，期末余额27044.49元[7] - 厦门星觉科技应收账款2024年度往来累计发生额6377456元，偿还累计发生额862668元，期末余额514788元[7] - 深圳星宸微电子其他应收款2024年度往来累计发生额851073.6元，期末余额851073.6元[7] - 厦门星觉科技其他应收款2024年度往来累计发生额1038179.7元，期末余额1038179.7元[7] - 联营公司磊建杰木利科技应收账款2024年期初余额2714.63元，年度往来累计发生额373903.1元，偿还累计发生额376617.82元[7] - 公司经营性往来2024年期初余额6421600.03元，年度往来累计发生额10295965.88元，偿还累计发生额3872421.22元，期末余额2845144.69元[9] 关联关系 - 公司与磊建杰木利科技有关联关系，持股比例17.53331%[7] - 公司与奕力科技及其子公司存在经营性往来，涉及押金保证金等[9] - 公司与持股17.53331%的企业存在受托采购经营性往来[9]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[2] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准涉及经营收入、利润总额、资产总额潜在错报比例[38] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准涉及经营收入、利润总额、资产总额潜在错报比例[38] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准涉及经营收入、利润总额、资产总额潜在错报比例[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为给公司带来的直接损失金额≥利润总额的5%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的2.5%≤给公司带来的直接损失金额＜利润总额5%[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为给公司带来的直接损失金额＜利润总额的2.5%[42] 公司治理与管理 - 公司建立规范公司治理结构，股东大会、董事会与监事会分别履行决策、管理与监督职能[4] - 董事会下设提名、薪酬与考核、战略和审计委员会，为董事会提供决策支持[5] - 集团按不相容职务分离等原则设置部门，形成相互制约管理体系[8] 业务与文化 - 集团专注端边侧AI SoC芯片领域科技创新[9] - 集团构建完善招聘、培养、激励程序，制定系列人力资源管理制度[10] - 集团围绕核心价值观加强企业文化建设，鼓励员工创新[11] 风险管理与控制 - 集团建立多维度风险管理体系，对决策和运营各环节进行风险评估[13] - 集团在业务活动中实行互相制约机制，实施多种控制措施保障经营目标[14] 制度建设 - 公司对资金活动集中统一管理，实施统一的投资、融资审批和资金调度统筹[20][21] - 公司制定多项制度规范固定资产、无形资产和信息资产的管理流程[22] - 公司制定采购相关制度，实现采购流程电子审批，完善委外采购内控管理[23] - 公司制定销售与收款管理制度，规范业务环节，利用信息化手段保证款项及时到账[24][25] - 公司设立研发管理部门，建立管理体系，规范研发关键控制环节[26] - 公司制定投融资相关制度，明确各流程规范和职责分工，防范投融资风险[27] - 公司制定关联交易管理制度，确保关联交易遵循公平、公正、公开原则[28] - 公司制定财务报告相关制度，配置专业财务团队，确保提供真实经营管理信息[29] 信息与监督 - 公司在核心业务领域搭建信息化平台，构建信息安全管理体系，建立外部信息沟通机制[30][31] - 公司在董事会层面下设审计委员会和内控审计部，设立监事会，开展内部监督工作[33] 未来展望 - 2025年公司将内部控制建设融入集团长期战略，构建适配架构并建立动态跟踪调整机制[43] - 2025年公司加大内部审计频次与深度，搭建内部监督反馈机制[43] 评价结论 - 报告期内财务和非财务报告未发现重大和重要内控缺陷，主要风险得到较好控制[43] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制制度和执行符合要求[47]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4211.2630万股，每股发行价16.16元，募集资金总额68054.01万元，净额62790.24万元[8] - 截至2024年12月31日，募投项目投入45616.01万元，合计结余1070.83万元[10] - 2024年度本报告期投入募集资金总额为45616.01万元，累计投入45616.01万元[27] 账户相关 - 2024年12月17日和24日，三个专户完成销户[12] - 2024年8月2日，深圳星宸微、厦门星觉开户完成，签署四方监管协议[13] - 截至2024年12月31日，招行等三个账户余额合计1070.83万元[14] 资金使用决策 - 2024年4月29日，同意增加项目共同实施主体和实施地点[16][30] - 2024年4月29日，同意以募集资金置换自筹资金及发行费用23131.05万元[17][30] - 2024年4月29日，同意使用不超过4.5亿元闲置资金买产品，未到期余额1.65亿元[21] 项目投资进度 - 新一代AI超高清IPC SoC芯片项目本报告期投入21948.68万元，进度65.74%[27] - 新一代AI处理器IP研发项目本报告期投入6146.58万元，进度51.73%[27] - 补充流动资金项目本报告期投入17520.75万元，进度100.00%[27]

星宸科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 星宸科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 100 | | 三、 | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043897_M01号 星宸科技股份有限公司 星宸科技股份有限公司全体股东 ...

审计信息 - 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70043897_M01号[4] - 审计对象为星宸科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 责任主体 - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 审计结论 - 注册会计师认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]