资金往来数据 - 2024年期初其他关联资金往来余额2,845,144.69元[4] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额103,885,373.50元[4] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额96,434,552.31元[4] - 2024年末其他关联资金往来余额10,295,965.88元[4] 应收账款数据 - 星宸微电子（深圳）2024年期初应收账款余额2,365,144.35元[4] - 星宸微电子（深圳）2024年度应收账款累计发生额53,178,179.23元[4] - 厦门星觉科技2024年度应收账款累计发生额46,390,409.87元[4] 股权相关 - 福建杰木科技法定代表人持股比例17.53331%[4] - 奕力科技为持股5%以上股东控制企业[4] 其他 - 上市公司与子公司等存在资金往来[4]

业务计划 - 2025年度拟开展不超3亿美元期货及衍生品交易业务[3][7] - 交易期限自股东大会审议通过至2025年年度股东大会，额度可循环滚动使用[3][7] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过议案，尚需2024年年度股东大会审议[8] 交易情况 - 目的是规避市场波动对业绩不利影响，资金为自有或信贷资金[4][7] 风险管控 - 交易存在多种风险，禁止风险投资，制定内部管理制度[9][10][11] 机构意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13]

关联交易数据 - 2025年预计自关联方购商品和接受劳务2570万元，已发生739.49万元，2024年发生2283.11万元[4] - 2025年预计关联方租赁金额245万元，已发生68.98万元，2024年发生207.46万元[5] - 2025年日常关联交易预计总金额2815万元，已发生808.47万元，2024年发生2490.57万元[5] - 2024年自关联方购商品和接受劳务实际3183.11万元，预计4570万元[6] - 2024年向关联方销售商品和提供劳务实际35.10万元，预计800万元[6] - 2024年关联方租赁实际207.46万元，预计251万元[6] - 2024年关联交易实际总额3425.67万元，预计5621万元[6] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，联发科技总资产697867530新台币千元，净资产405055347新台币千元[8] - 2024年营业收入530585886新台币千元，净利润107140623新台币千元[8] 交易审议情况 - 2025年4月18日公司董事会、监事会审议通过日常关联交易议案[15][16] - 日常关联交易预计事项需提交2024年年度股东大会审议[2] 保荐机构意见 - 保荐机构认为关联交易履行程序合规，定价遵循市场化原则[17][18] - 保荐机构对2024年度确认及2025年度预计事项无异议[18] 其他 - 公告发布于2025年4月19日[21]

股东大会时间 - 2025年5月9日下午14:00召开[1] - 会期半天[6] 投票时间 - 2025年5月9日网络投票[1] - 交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[1] - 互联网系统9:15 - 15:00投票[1] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 会议登记2025年5月6日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] 会议信息 - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等[3] - 登记地点为厦门市同安区后詹路1号16层董事会办公室[5] - 投票代码351536，简称为星宸投票[13] 投票规则 - 现场与网络结合，重复投票以第一次为准[2][3] - 中小投资者表决单独计票[4] - 总议案及多项非累积投票提案待表决[18] - 投票选一项，多选无效，不打弃权[18] 委托事项 - 授权委托书复印有效[19] - 法人委托加盖公章及法定代表人签字，自然人委托人签字[19] - 授权有效期至股东大会结束[19] 参会要求 - 股东参会填个人/法人信息、持股数量等[22] - 参会登记表用正楷填写[22]

会议信息 - 2025年4月18日公司第二届监事会第六次会议召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提请股东大会审议[3][4][5][7][10][12] - 通过2024年度内部控制自我评价报告议案[8] - 确认截至报告期末无控股股东及关联方占用资金[9] - 通过2025年第一季度报告议案[17]

利润分配 - 公司拟定2024年度利润分配预案，以42,106万股为基数，每10股派发现金红利2元[7] 授信与理财 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请总敞口额度不超过35亿元人民币及5,000万美元的综合授信[11] - 台湾分公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过5,000万美元的综合授信敞口额度[11] - 公司及子公司2025年度使用总额不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财[12] - 公司及子公司使用不超过1.55亿元的暂时闲置募集资金购买现金管理产品[13] 业务交易 - 公司及子公司2025年度开展金额不超过3亿美元的期货及衍生品交易业务[15] 会议与议案 - 2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[10] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 担保与评估 - 公司拟为全资子公司提供不超过4000万美元的担保额度，有效期12个月[16] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》获审议通过，安永华明表现良好[17][18] 制度与管理 - 公司制定《市值管理制度》以加强市值管理[19] 其他 - 董事会评估认为2024年度独立董事不存在影响独立性的情形[20] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定，相关报告内容真实准确完整[21] - 《2025年第一季度报告》真实反映公司2025年第一季度经营情况[23] - 公司定于2025年5月9日下午14:00召开2024年年度股东大会[24]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润256,259,877.23元[2] - 2024年母公司净利润254,464,712.54元[2] - 2024年营业收入2,353,530,127.67元，2023年为2,020,426,107.36元[4] 分红情况 - 每10股派2元，派现84,212,000元，2024年分红占净利润32.86%[3] - 2024年现金分红84,212,000元，2023年为42,106,000元[4] 研发投入 - 2024年研发投入602,351,186.24元，2023年为493,915,555.93元[4] - 近两年度累计研发投入占累计营收25.06%[4] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取公积金25,446,471.25元[2] - 2024年末母公司可供分配利润1,200,671,257.85元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润1,114,082,600.57元[2]

业绩总结 - 安永华明于2025年4月18日对星宸科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 深圳星宸微电子2024年期初往来资金余额2365144.35元，年度往来累计发生额（不含利息）53178180.2元，偿还累计发生额5016280.12元，期末余额27044.49元[7] - 厦门星觉科技应收账款2024年度往来累计发生额6377456元，偿还累计发生额862668元，期末余额514788元[7] - 深圳星宸微电子其他应收款2024年度往来累计发生额851073.6元，期末余额851073.6元[7] - 厦门星觉科技其他应收款2024年度往来累计发生额1038179.7元，期末余额1038179.7元[7] - 联营公司磊建杰木利科技应收账款2024年期初余额2714.63元，年度往来累计发生额373903.1元，偿还累计发生额376617.82元[7] - 公司经营性往来2024年期初余额6421600.03元，年度往来累计发生额10295965.88元，偿还累计发生额3872421.22元，期末余额2845144.69元[9] 关联关系 - 公司与磊建杰木利科技有关联关系，持股比例17.53331%[7] - 公司与奕力科技及其子公司存在经营性往来，涉及押金保证金等[9] - 公司与持股17.53331%的企业存在受托采购经营性往来[9]

委托理财 - 公司及子公司拟用不超20亿闲置自有资金委托理财[2] - 投资额度有效期至2025年年度股东大会前，可滚动使用[2] - 投资种类含结构性存款等，不参与高风险投资[3] 风险控制 - 公司制定制度防范投资风险[8] - 财务部跟踪资金状况控制风险[8] 审议情况 - 2025年4月18日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[10]

业务计划 - 2025年度公司及子公司拟开展不超3亿美元期货及衍生品交易[3] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[3] - 交易资金来源为自有资金或银行信贷资金[4] 业务审批 - 2025年4月18日董事会审议通过相关议案，待2024年年度股东大会审议[6] 业务风险与管控 - 期货及衍生品交易存在多种风险[7] - 业务以规避汇率风险为目的，禁止风险投资[8] - 公司制定内部管理制度，交易需按流程申请审批[8] 保荐意见 - 保荐机构对开展期货及衍生品交易业务无异议[11]