人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[3] - 安永华明对2024年度财报出具标准无保留意见[4] - 2024 - 2025年董事会审计委员会多次审议审计相关议案[5][6] - 董事会审计委员会认为安永华明审计表现良好[7]

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及 其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查 情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总额 为人民币 68,054.01 万元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永 ...

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超35亿元人民币及5000万美元综合授信[2] - 台湾分公司拟申请不超5000万美元综合授信敞口额度[2] 担保情况 - 董事长兼总经理拟为台湾分公司提供不超5亿新台币担保额度[2] 授信相关 - 授信种类含流动贷款、信用证等业务[3] - 有效期自股东大会通过至2025年年度股东大会[3] - 申请需2024年年度股东大会审议通过[2][3]

星宸科技股份有限公司 单位：元 | | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 2024 | 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 2024 | 年期末占 | 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | 控股股东、实际控制人及 | 其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | - | | - 不适用 | | 不适用 | | 小计 | | / | / | / | | - | - | | - | - | | / - | / | | | 前控股股东、实际控制人 | 及其附属企业 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-007 星宸科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营和业务 发展需要，按照类别对2024年度日常关联交易进行确认，同时对2025年度将发 生的日常关联交易进行了合理预计。 公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六 次会议分别审议通过了《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈暄妮女士回避了对该议案的表决， 该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意。 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联 股 东 SigmaStar Technology Inc. 、 石 誠 投 資 股 份 有 限 公 司 、 Minos International Limited应 ...

业务计划 - 2025年度拟开展不超3亿美元期货及衍生品交易业务[3][7] - 交易期限自股东大会审议通过至2025年年度股东大会，额度可循环滚动使用[3][7] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过议案，尚需2024年年度股东大会审议[8] 交易情况 - 目的是规避市场波动对业绩不利影响，资金为自有或信贷资金[4][7] 风险管控 - 交易存在多种风险，禁止风险投资，制定内部管理制度[9][10][11] 机构意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13]

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-015 星宸科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届 董事会第七次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于 2025年5月9日（星期五）下午14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:00开始 （2）网络投票时间：2025年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20 ...

会议信息 - 2025年4月18日公司第二届监事会第六次会议召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提请股东大会审议[3][4][5][7][10][12] - 通过2024年度内部控制自我评价报告议案[8] - 确认截至报告期末无控股股东及关联方占用资金[9] - 通过2025年第一季度报告议案[17]

利润分配 - 公司拟定2024年度利润分配预案，以42,106万股为基数，每10股派发现金红利2元[7] 授信与理财 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请总敞口额度不超过35亿元人民币及5,000万美元的综合授信[11] - 台湾分公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过5,000万美元的综合授信敞口额度[11] - 公司及子公司2025年度使用总额不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财[12] - 公司及子公司使用不超过1.55亿元的暂时闲置募集资金购买现金管理产品[13] 业务交易 - 公司及子公司2025年度开展金额不超过3亿美元的期货及衍生品交易业务[15] 会议与议案 - 2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[10] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 担保与评估 - 公司拟为全资子公司提供不超过4000万美元的担保额度，有效期12个月[16] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》获审议通过，安永华明表现良好[17][18] 制度与管理 - 公司制定《市值管理制度》以加强市值管理[19] 其他 - 董事会评估认为2024年度独立董事不存在影响独立性的情形[20] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定，相关报告内容真实准确完整[21] - 《2025年第一季度报告》真实反映公司2025年第一季度经营情况[23] - 公司定于2025年5月9日下午14:00召开2024年年度股东大会[24]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润256,259,877.23元[2] - 2024年母公司净利润254,464,712.54元[2] - 2024年营业收入2,353,530,127.67元，2023年为2,020,426,107.36元[4] 分红情况 - 每10股派2元，派现84,212,000元，2024年分红占净利润32.86%[3] - 2024年现金分红84,212,000元，2023年为42,106,000元[4] 研发投入 - 2024年研发投入602,351,186.24元，2023年为493,915,555.93元[4] - 近两年度累计研发投入占累计营收25.06%[4] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取公积金25,446,471.25元[2] - 2024年末母公司可供分配利润1,200,671,257.85元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润1,114,082,600.57元[2]