星宸科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，经营管理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本集团内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化， 可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，本集团将及时进行内部控制体系的补 充和完善，为财务报告的真实性、完整性以及战略和经营目标的实现提供合理保 障。 星宸科技股份有限公司全体股东： 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司及全部分公司、控股 子公司（以下简称"本集团"）截至 2025 年 12 月 31 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-018 星宸科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，星宸科技股份有 限公司（以下简称"公司"）就公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资 金总额为人民币 68,054.01 万元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2024 年 3 月 22 日对募集资金到位 ...

关于公司及子公司 2026 年度期货及衍生品交易可行性分析 报告 一、开展期货及衍生品交易业务的交易概论 1、投资目的 在不影响星宸科技股份有限公司及合并范围内子公司（以下简称"公司及子 公司"）正常经营、有效控制风险的前提下，为规避和防范生产经营过程中主要 产品与原材料的价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的 损失以及外汇市场、利率市场波动对业绩造成的不利影响，公司及子公司拟选择 适合的市场时机与银行等金融机构开展期货及衍生品套期保值业务，增强公司财 务稳健性，提高盈利能力稳定性。公司及子公司期货及衍生品交易业务基于自身 业务需求，以正常经营为基础，不进行单纯以投机为目的的期货及衍生品交易， 不会影响公司及子公司主营业务的发展，开展期货及衍生品交易业务具有必要性 和可行性，资金使用安排合理，不会对公司的流动性造成影响。 2、交易金额 公司及子公司2026年度拟与银行等金融机构开展金额不超过6亿美元（或其 他等值货币）的期货及衍生品交易业务，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、投资品种 期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生 品交易是指期货交易以外的，以互换合 ...

星宸科技股份有限公司 关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的公 告 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"、"公司"）于2026年3月9日 召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度为全资子公司 提供担保额度的议案》。现将有关事宜公告如下： 注：汇率取2025年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价7.0288。 一、担保情况概述 董事会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度范围内负责组织 实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层及其授权代表根据实际 经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整对全资子公司（含授权期限内 新设立或纳入合并范围的全资子公司）提供的担保额度。 单位：万美元 担 保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前 担保余额 2026年预 计担保额 度 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 是否关 联担保 公 司 星宸微电 子（深 圳）有 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-012 星宸科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度银行综合授信敞口额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召开第二届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度银行综合授信敞口 额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告 如下： 一、向银行申请综合授信敞口额度概述 为进一步拓展业务，根据公司及子公司2026年度经营发展资金的需求，公 司及其子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超过45亿元人民币及5,000 万美元的综合授信（最终以各银行实际审批的敞口额度为准，各银行实际授信 敞口额度可在总额度范围内相互调剂）。 公司台湾分公司——大陆商星宸科技股份有限公司台湾分公司拟向银行等 金融机构申请总额度不超过5,000万美元（或其它等值货币）的综合授信敞口额 度。同时，为支持公司的发展，公司董事长兼总经理林永育先生拟无偿为台湾 分公司向银行等金融机构申请综合授信敞口 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-017 星宸科技股份有限公司 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召开第二届董 事会第十四次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会 审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）具备 证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-015 一、开展期货及衍生品交易情况概述 星宸科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度开展期货及衍生品交易 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：在不影响公司 及子公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司2026年度拟与银行 等金融机构开展金额不超过6亿美元（或其他等值货币）的期货及衍生品交易业 务，上述额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会有 效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。若单笔交易的存续期限 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 2、履行的审议程序：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司及子公司2026年度开展期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-011 星宸科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营和业务 发展需要，按照类别对2025年度日常关联交易进行确认，同时对2026年度将发 生的日常关联交易进行了合理预计。 公司于2026年3月9日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈暄妮女士回避了对该议案的表决，该事项已经公司独立董事 专门会议审议且经全体独立董事一致同意。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元（不含税） | 关联交易类 | 关联方 | 关联交 | 关联交易 | 2026年度预 | 本年初至披露 | 2025年度发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 《2025 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对星宸科技《2025 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构对公司《2025年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了星宸科技《2025年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士、查阅公司董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从星 宸科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《2025年度内部控制自我评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 (一)内部控制评 ...

星宸科技股份有限公司 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-019 本次独立董事薪酬（津贴）调整事项，符合公司实际经营情况及未来发展需 要，有利于公司独立董事更好的参与公司治理工作，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。 特此公告。 星宸科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 10 日 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召开第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，基于审慎 原则，全体独立董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司 实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟将第二届董事会独立董事薪酬（津 贴）由税前人民币 10.8 万元/年调整至 12.8 万元/年，薪酬（津贴）发放方式、程 序等保持不变，调整后的独立董事薪酬（津贴）自股东会审议通过后执行。 ...