星宸科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，确保公司经营业绩 实现稳健增长。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下： 一、2025 年度公司经营情况 公司是全球领先的视觉 AI SoC 设计商及供应商。依托"视觉+AI"的核心 框架以及"感知+计算+连接"的核心技术优势，视觉 AI SoC 集成并广泛部署在 各种端边侧设备中，包括智能安防、智能物联及智能车载等领域。 报告期内，公司前期投入的研发项目陆续进入收获阶段，多款新品尤其是车 载、机器人等新增长曲线产品顺利落地并实现规模化放量。依托全球化渠道的深 度布局，公司主营业务稳步向上，盈利质量持续优化。叠加下半年存储行业供应 紧张的外部环境，公司依托长期以来对存储芯片的战略储备，结合自身"SoC 芯 片+ ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4211.2630万股，每股发行价16.16元，募资总额68054.01万元，净额62790.24万元[8] - 截至2025年12月31日，初始专户余额64681.31万元，支付费用1875.37万元，项目投入58797.73万元[10] - 截至2025年12月31日，银行存款利息104.53万元，现金管理投资4525万元，收益507.35万元，账户合计95.08万元[10][14] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户管理[11] - 2024年8月2日，深圳星宸微、厦门星觉在招行厦门滨北支行开户，签四方监管协议[13] - 2024年4月29日同意增加子公司为项目主体，增加上海、深圳为实施地点[16][32] - 2024年4月29日同意用23131.05万元募资置换自筹资金[17][32] - 2025年4月18日同意用不超1.55亿元闲置募资买现金管理产品，有效期12个月[21][32] 其他情况 - 截至2025年12月31日，无闲置募资补流、节余募资使用、超募资金使用等情况[18][19][20] - 截至2025年12月31日，募集资金存放、使用、管理及披露无违规[24]

业绩总结 - 2025年实现营业收入约29.72亿元，同比增长约26.28%[34] - 2025年归属于上市公司股东的净利润约3.08亿元，同比增长约20.33%[34] - 2025年计划派发现金分红约1.26亿元，分红率超过40%[34] 用户数据 - 无 未来展望 - 依托“视觉 + AI”框架及“感知 + 计算 + 连接”技术优势，聚焦多场景端边侧设备研发创新[156] - 专注前沿技术研发，加大投入应对全球视觉AI SoC解决方案市场扩张需求[158] 新产品和新技术研发 - 2025年在智能眼镜领域推出SSC309QL等新一代创新解决方案[26] - 大型高端智能平台芯片研发项目在研[163] - 高性价比激光雷达SoC芯片研发项目在研[163] - 中低端智能平台芯片研发项目已量产[163] - 低功耗汽车舱内智能感知车规芯片研发项目已量产[163] - 低功耗系列芯片运行阶段功耗降低约30%，待机阶段功耗降低约50%，续航时长延长约40%，冷启动响应时间约为1.5秒以内[169] 市场扩张和并购 - 2025年8月30日披露收购上海富芮坤微电子有限公司53.3087%股权，10月16日完成工商变更登记及备案手续，11月起纳入合并报表范围[15] - 2025年4月在上海国际车展展示智能车载芯片及相关解决方案并与车企合作交流[186] - 2025年5月与深圳乐动机器人共建“空间感知智能联合实验室”[186] - 2025年10月与中汽芯签署战略合作协议开启智慧出行领域合作[186] 其他新策略 - 建立健全可持续发展议题重要性评估机制，确定各可持续发展议题财务及影响重要性[58] - 建立由股东会、董事会及经营管理层构成的公司治理架构，董事会下设四个专门委员会[68] - 构建多层次内控审计管理体系，明确内部控制管理职责等[82] - 建立《内控手册》，覆盖运营所有环节，完善信息管理与沟通政策[94] - 建立《风险管理制度》，构建多层级管理组织架构，管理五类风险[99] - 采取多种方法识别风险，从可能性和影响程度分析评估，划分风险等级[101] - 综合运用风险承担等策略应对风险，高级管理层监督执行并改进[101] - 将ESG相关风险纳入全面风险管理，考虑各ESG重要议题潜在影响并应对[112] - 建立健全反商业贿赂与反贪腐制度体系，开展多样化培训，建立举报渠道[131] - 建立完善研发项目管理流程，设立项、计划、执行、发布四个阶段，研发中心定期跟踪检查与阶段控制[159] - 以科技创新为核心驱动力，完善科研人员激励体系，建立以项目成果为导向的激励政策[161] - 制定《质量手册》《委外质量管理及稽核程序》等制度，建立全周期产品质量管理体系[197] - 建立覆盖产品全生命周期的质量管理机制，将质量控制贯穿关键环节[200]

星宸科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，经营管理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本集团内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化， 可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，本集团将及时进行内部控制体系的补 充和完善，为财务报告的真实性、完整性以及战略和经营目标的实现提供合理保 障。 星宸科技股份有限公司全体股东： 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司及全部分公司、控股 子公司（以下简称"本集团"）截至 2025 年 12 月 31 ...

财报披露 - 公司2025年年度报告及其摘要于2026年3月10日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2026年3月19日15:00 - 16:00举办2025年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用线上文字互动形式，网址为http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5127317[1] - 出席人员有董事长兼总经理林永育等（可能调整）[1] 提问方式 - 投资者可在会前访问东方财富路演平台或扫描二维码提问[1] - 也可于2026年3月18日15:00前通过邮件提供问题[1]

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-018 星宸科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，星宸科技股份有 限公司（以下简称"公司"）就公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资 金总额为人民币 68,054.01 万元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2024 年 3 月 22 日对募集资金到位 ...

星宸科技股份有限公司 关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度的公 告 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"、"公司"）于2026年3月9日 召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度为全资子公司 提供担保额度的议案》。现将有关事宜公告如下： 注：汇率取2025年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价7.0288。 一、担保情况概述 董事会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度范围内负责组织 实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层及其授权代表根据实际 经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整对全资子公司（含授权期限内 新设立或纳入合并范围的全资子公司）提供的担保额度。 单位：万美元 担 保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前 担保余额 2026年预 计担保额 度 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 是否关 联担保 公 司 星宸微电 子（深 圳）有 ...

未来展望 - 公司及子公司2026年拟开展期货及衍生品交易业务，金额不超过6亿美元（或其他等值货币）[1] 交易安排 - 交易期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会前有效，额度可循环滚动使用[2] - 交易资金来源为公司及控股子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金[2] 风险控制 - 公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》控制风险[5] - 公司审计部门定期或不定期检查交易情况，防范操作风险[5]

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-012 星宸科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度银行综合授信敞口额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召开第二届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度银行综合授信敞口 额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告 如下： 一、向银行申请综合授信敞口额度概述 为进一步拓展业务，根据公司及子公司2026年度经营发展资金的需求，公 司及其子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超过45亿元人民币及5,000 万美元的综合授信（最终以各银行实际审批的敞口额度为准，各银行实际授信 敞口额度可在总额度范围内相互调剂）。 公司台湾分公司——大陆商星宸科技股份有限公司台湾分公司拟向银行等 金融机构申请总额度不超过5,000万美元（或其它等值货币）的综合授信敞口额 度。同时，为支持公司的发展，公司董事长兼总经理林永育先生拟无偿为台湾 分公司向银行等金融机构申请综合授信敞口 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-017 星宸科技股份有限公司 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召开第二届董 事会第十四次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会 审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）具备 证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审 ...