委托理财计划 - 拟用不超20亿闲置自有资金委托理财[3][4][6][15] - 投资额度有效期至2025年年度股东大会，可滚动使用[3][6][15] - 投资种类含结构性存款等，不参与高风险业务[3][7] 授权与审议 - 董事会提请授权法定代表人办理，期限至2025年年度股东大会[9] - 2025年4月18日议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[4][14] 风险与控制 - 委托理财面临系统性风险，收益不确定[3][10] - 制定制度选产品控风险，财务部跟踪资金[11][12] 保荐意见 - 保荐机构对购买理财产品事项无异议[17]

关于公司及子公司 2025 年度期货及衍生品交易可行性分析 报告 一、开展期货及衍生品交易业务的交易概论 1、投资目的 公司部分产品销售及原材料等采购涉及外汇交易，在不影响星宸科技股份有 限公司及合并范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）正常经营、有效控制 风险的前提下，为规避和防范外汇、利率等市场波动对业绩造成不利影响，公司 及子公司拟选择适合的市场时机开展期货及衍生品套期保值业务，增强公司财务 稳健性，提高盈利能力稳定性。公司及子公司期货及衍生品交易业务基于自身业 务需求，以正常经营为基础，不进行单纯以投机为目的的期货及衍生品交易，不 会影响公司及子公司主营业务的发展，开展期货及衍生品交易业务具有必要性和 可行性，资金使用安排合理，不会对公司的流动性造成影响。 2、交易金额 公司及子公司2025年度拟与银行等金融机构开展金额不超过3亿美元（或其 他等值货币）的期货及衍生品交易业务，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、投资品种 期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生 品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组 合为交易标的的交易活动。期货和衍生品 ...

担保情况 - 公司预计为全资子公司提供不超4000万美元担保，有效期12个月[2] - 截至公告日，担保额度预计4000万美元，占净资产9.69%[13] - 截至公告日，担保总余额2650万美元，占净资产6.42%[13] 子公司数据 - 星宸微电子2024年底总资产15465.49万元，净利润4464.29万元[6] - 厦门星觉科技2024年底总资产13201.96万元，净利润 - 610.78万元[8] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过担保额度议案[11][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4211.2630万股，每股发行价16.16元，募集资金总额68054.01万元，净额62790.24万元[1] - 截至2024年12月31日，期初募集资金专户余额64681.31万元，支付发行费用1875.37万元，募投项目投入45616.01万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金银行存款利息收入89.15万元，现金管理投资16500.00万元，现金管理利息收入291.75万元，合计余额1070.83万元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金45616.01万元[9] 资金使用决策 - 2024年4月29日，同意增加子公司为项目实施主体，增加上海、深圳为实施地点[11][25] - 2024年4月29日，同意用23131.05万元募集资金置换自筹资金[12][25] - 2024年4月29日，同意用不超4.5亿元闲置资金买现金管理产品，截至12月31日未到期余额1.65亿元[16][26] 项目投资情况 - 新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目承诺投资161979.34，调整后33388.24，本报告期投入21948.68，投资进度65.74%[24] - 新一代AI处理器IP研发项目承诺投资57640.59，调整后11881.25，本报告期投入6146.58，投资进度51.73%[24] - 补充流动资金承诺投资85000.00，调整后17520.75，本报告期投入17520.75，投资进度100.00%[24] - 承诺投资项目合计承诺投资304619.93，调整后62790.24，本报告期投入45616.01，投资进度72.65%[24] 合规情况 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目及其他使用情况[18][17] - 报告期内，公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规行为[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金、节余及超募资金使用情况[13][14][15]

募资情况 - 公司首次公开发行4211.2630万股，每股发行价16.16元，募资总额68054.01万元，净额62790.24万元[1] 项目投资 - 新一代AI超高清IPC芯片研发和产业化项目拟投入募资33388.24万元[4] - 新一代AI处理器IP研发项目拟投入募资11881.25万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募资17520.75万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.55亿元闲置募资现金管理，额度12个月内有效可滚动使用[8] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][17] - 闲置募资买保本型产品，不得质押和证券投资[7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入约23.54亿元，同比增长约16.49%[3] - 2024年公司归属母公司股东的净利润约2.56亿元，同比增长约25.18%[3] - 2024年公司整体毛利率约35.79%，同比下滑0.67%[3] - 2024年公司全年研发投入约6.02亿元，同比增长约21.95%，研发投入率约25.59%[3] 未来展望 - 2025年公司董事会计划持续加大研发投入完善技术矩阵，寻找投资或并购战略标的[15] - 2025年公司董事会计划加强国际化战略，拓展海外市场，构建全产业链生态[15] 会议相关 - 2024年度公司共召开8次董事会[4] - 2024年多次召开董事会、股东大会及各委员会会议并审议通过多项议案（具体会议及议案内容较多，此处不一一列举）[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

监事会构成与会议 - 2024年度公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] - 2024年度监事会共召开6次会议[2] 会议审议情况 - 第一届监事会第十一次会议4月29日召开，审议通过19项议案[2][3] - 第二届监事会第一次会议5月20日召开，通过选举主席议案[3] - 第二届监事会第二次会议7月9日召开，审议通过4项议案[3] - 第二届监事会第三次会议8月9日召开，审议通过5项议案[3] - 第二届监事会第四次会议8月28日召开，通过购买资产议案[3] - 第二届监事会第五次会议10月23日召开，审议通过2项议案[4] 财务与担保情况 - 聘请安永华明审计2024年度财务，出具无保留意见报告[5] - 2024年度除对子公司担保外，无对外担保[6] 未来展望 - 2025年监事会贯彻法规履行监督职责[8] - 推动公司规范运作，监督治理结构完善执行[8] - 确保决策科学合规，强化内控体系运行[8] - 全面监督运营关键环节，保障高质量发展[8] - 为股东和投资者创造长期价值[8]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[3] - 安永华明对2024年度财报出具标准无保留意见[4] - 2024 - 2025年董事会审计委员会多次审议审计相关议案[5][6] - 董事会审计委员会认为安永华明审计表现良好[7]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超35亿元人民币及5000万美元综合授信[2] - 台湾分公司拟申请不超5000万美元综合授信敞口额度[2] 担保情况 - 董事长兼总经理拟为台湾分公司提供不超5亿新台币担保额度[2] 授信相关 - 授信种类含流动贷款、信用证等业务[3] - 有效期自股东大会通过至2025年年度股东大会[3] - 申请需2024年年度股东大会审议通过[2][3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4211.2630万股，每股发行价16.16元，募集资金总额68054.01万元，净额62790.24万元[1][26] - 截至2024年12月31日，期初专户余额64681.31万元，支付发行费用1875.37万元，募投投入45616.01万元，利息收入89.15万元，现金管理投资16500.00万元，现金管理利息收入291.75万元[5] 资金使用与管理 - 2024年4月29日同意增加上海璟宸微电子等为项目实施主体，增加上海、深圳为实施地点[12] - 2024年4月29日同意用23131.05万元置换预先投入资金[13][27] - 2024年4月29日同意用不超4.5亿元闲置资金买现金管理产品，未到期余额1.65亿元[18][28] 项目投资进度 - 新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目截至期末投资进度65.74%[26] - 新一代AI处理器IP研发项目截至期末投资进度51.73%[26] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[26] - 承诺投资项目整体截至期末投资进度72.65%[26]