关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的第二轮审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 贵所审核函〔2022〕010983 号《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核 问询函"）已收悉。按照贵所要求，河北科力汽车装备股份有限公司与长江证券 承销保荐有限公司、北京市康达律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）已就审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中所使用的简称或名词释义与《河北科力 汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》 （以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年三月 1-1 本审核问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函的所列问题的回复 | | 楷体加 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意 见落实函的回复 众环专字(2023)0300040 号 深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作 为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"河北科力汽车公司"、"公司"、 "发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市申报财务报表的审计机构，于2023 年 3 月 2 日出具了众环审字(2023)0300012 号无保留意见审计报告。 2022 年 12 月 12 日，贵所出具了《关于河北科力汽车装备股份有限公司申 请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕 011120 号）（以下简称"意见落实函"），我们以对河北科力汽车公司相关财务报 表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程 序，现将核查情况说明如下： 问题 2. 关于风险揭示及其他事项 申请文件及首轮问询回复显示： （1）发行人在招股说明书"重大事项提示"部分表述缺乏针对性，未按照 重要性原则排序，未披露业务成长性风险，未对宏观经济及汽车行业周期性波动 的风险、新冠疫 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核 问询函的回复 众环专字(2023)0300039 号 深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作 为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"河北科力汽车公司"、"公司"、 "发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市申报财务报表的审计机构，于2023 年 3 月 2 日出具了众环审字（2023）0300012 号无保留意见审计报告。 2022 年 10 月 22 日，贵所出具了《关于河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕 010983 号）（以下简称"问询函"），我们以对河北科力汽车公司相关财务报表执 行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现 将核查情况说明如下： 问题 3.关于收购主要客户资产 申请文件及首轮问询回复显示： （1）2020 年，发行人收购客户福耀玻璃全资附属企业福耀饰件的包边条车 间相关资产。收购完成后，2021 年福耀玻璃及其子公司增加对发行人包边条产 品采购 4, ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函 的回复 众环专字(2023)0300038 号 深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作 为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"河北科力汽车公司"、"公司"、 "发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市申报财务报表的审计机构，于 2022 年 3 月 2 日出具了众环审字（2023）0300012 号无保留意见审计报告。 2022 年 6 月 24 日，贵所 出具了《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010542 号）（以下简称"问询函"），我们以对河北科力汽车公司相关财务报表执行的审 计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查 情况说明如下： 如无特别说明，本审核问询函回复中所使用的简称或名词释义与《河北科力 汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》 （以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 问题 2：关于主要客户 申请文件显示： （1）报告期 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市 的上市委审议意见落实函之回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年一月 1-1 深圳证券交易所： 贵所审核函〔2023〕010027 号《关于创业板上市委审议意见的落实函》（以 下简称"上市委审议意见落实函"）已收悉。按照贵所要求，河北科力汽车装备 股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司、北京市康达律师事务所、中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）已就上市委审议意见落实函所列问题进行了逐项 落实、核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本上市委审议意见落实函回复中所使用的简称或名词释义与 《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书（注册稿）》（以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 本上市委审议意见落实函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不 符的情况，均为四舍五入所致。本审核中心意见落实函回复中的字体代表以下含 义： | 黑体 | 上市委审议意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对上市委审议意见落实函的所列问题的回复 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二二年十二月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《创业板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》（以下简称"《创业板注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业 板股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）《深圳证券交易所创业板 企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等有关法 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二二年十二月 之 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《创业板首次公开发行股票注册管 理办法（试行）》（以下简称"《创业板注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）《深圳证券交易所创业板企 业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）《发行证券的公 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法 律 意 见 书 康达股发字[2022]第 0165 号 二零二二年五月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 8 | | 一、本次发行上市的批准与授权 8 | | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 8 | | | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | | | 四、发行人的设立 14 | | | | 五、发行人的独立 ...

业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为15744.44万元、17511.00万元、29301.17万元和18651.70万元[15] - 扣非后归母净利润分别为3404.61万元、4100.38万元、6501.64万元和4751.23万元[15] - 2022年1 - 9月公司营业收入为29806.60万元，较2021年1 - 9月增长56.03%[30] - 2022年1 - 9月公司净利润为8581.47万元，较2021年1 - 9月增长80.39%[30] - 2022年公司预计营业收入为37000 - 40000万元，较2021年度增长26.27% - 36.51%[33] - 2022年公司预计净利润为10500 - 11500万元，较2021年度增长65.30% - 81.04%[33] 用户数据 - 报告期内公司对第一大客户福耀玻璃销售占比分别为42.99%、39.40%、44.41%和49.45%[17] - 报告期内公司向前五大客户销售金额分别为14250.24万元、15287.11万元、26108.08万元和16736.69万元，占当期营业收入比重分别为90.51%、87.30%、89.10%和89.73%[20] 未来展望 - 2025年我国新能源汽车新车销量占比将达20%左右，公司新能源汽车相关业务有增长潜力[85] - 募集资金投资项目建成后预计带来约3.6亿元新增年产值[162] 新产品和新技术研发 - 公司有5项新产品、2项新技术经河北省工信厅鉴定达到国内领先水平[60] - 公司在产品开发方面掌握七项核心技术，包括“汽车玻璃组件降噪技术”等[64] 市场扩张和并购 - 2020年10月30日公司董事会审议通过收购福耀饰件包边条相关资产议案[160] - 收购福耀饰件资产金额占公司2019年度资产总额的10.12%，占资产净额的11.49%，营业收入占比13.89%，利润总额占比10.30%[170] 其他新策略 - 公司构建智能化管理系统，实现生产制造全流程工业数据分析及智能化决策[78] - 公司着眼全球化布局，产品出口多区域，在美国设子公司形成24小时即时反应能力[80]

河北汽车装备股份有限公司 审计报告 众环审字(2022)0310334号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 11 | | 现金流量表 | 12 | | 股东权益变动表 | 13 | | 财务报表时注 | 17 | | 财务报表附注补充资料 | 146 | 3-2-1-1 审计报告 众环审字(2022)0310334 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司")财务报 表,包括 2022年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表,2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...