利润分配提取 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[12] 重大资金支出界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，属重大资金支出安排[14] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%，属重大资金支出安排[14] 现金股利政策目标 - 符合条件时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[11] 不进行利润分配情况 - 分红当年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[14] - 分红年度经营性现金流量净额为负数时可不进行利润分配[14] - 分红年度审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见时可不进行利润分配[14] 不分红处理 - 不进行现金分红时董事会应在定期报告说明原因等事项并提交股东大会审议[18] 利润分配政策调整 - 调整需经董事会过半数、2/3以上独立董事表决通过[20] - 调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[20] 股东分红回报规划 - 原则上每三年重新拟定一次[22] 分红派发时间 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后须2个月内完成派发[25] 信息披露 - 应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[25] 监督与违规处理 - 监事会应对董事会和管理层执行分红政策等情况进行监督[29] - 股东违规占用资金公司有权扣减其现金红利[29] 制度生效与修订 - 本制度经股东大会审议通过后生效并实施，修改时亦同[33] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[32]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股30元，募资5.1亿元，净额4.585719亿元[1] 资金投入 - 截至2024年8月6日，自筹资金预先投入募投项目1.286895亿元[4] - 汽车玻璃总成组件项目总投资2.566001亿元，自有资金已投1.005177亿元[5] - 新能源汽车零部件研发中心项目总投资4423.86万元，自有资金已投2817.18万元[5] 费用支付 - 公司以自筹资金预先支付发行费用420.97万元[7] - 保荐及承销费用3717.92万元，自筹资金预付113.21万元[8] - 审计及验资费用566.04万元，自筹资金预付179.25万元[8] - 律师费用367.92万元，自筹资金预付84.91万元[8] 资金置换 - 2024年8月14日，通过使用募集资金置换自筹资金1.328992万元议案[1][10][12] 公告信息 - 河北科力汽车装备股份有限公司董事会公告日期为2024年8月16日[18]

资金情况 - 文档为公司2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 非经营性资金占用含控股股东等类别[1] - 关联资金往来涉及控股股东等主体[1] - 表格单位为万元[1]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-002 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司变更注册资 ...

董监高信息申报 - 董事、监事和高级管理人员在公司上市等时点或期间申报个人信息[7] 股份限售与转让 - 公司对相关人员股份设限应向深交所申请登记限售股份[8] - 公司上市1年内、董监高离职半年内、违法违规调查未满6个月不得转让股份[14] - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 所持公司股份不超过1000股可一次全部转让[17] 股份交易规定 - 董监高及配偶买卖股份前通知董事会秘书核查并提示风险[10] - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[10] - 董监高在定期报告等公告前特定日期内不得买卖公司股票[16] 减持计划管理 - 减持计划15个交易日前向深交所报告并披露[19] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[21][22] 违规处理 - 董监高违规买卖证券，董事会秘书向中国证监会派出机构报告[30] - 违规责任人书面说明并备案，重大影响需公开致歉[30]

上市情况 - 公司首次公开发行A股1700万股[1] - 2024年2月26日经证监会同意注册首发股票[4] - 2024年7月22日在深交所创业板上市[4] 公司变更 - 注册资本由5100万元变6800万元[2] - 股份总数由5100万股变6800万股[2] - 公司类型变更为上市自然人投资或控股[2] - 《公司章程》名称变更，修订版同日披露[4][5] 流程进展 - 变更事项已通过董事会审议，待股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理后续工商事宜[5]

承诺管理 - 制定承诺管理制度保护中小投资者权益[2] - 承诺事项应含具体内容和明确履约期限[5] - 承诺人作承诺需分析可实现性[6] 承诺变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，客观原因除外[8][9] - 变更、豁免方案需经审议[10] 承诺履行监督 - 控股股东变更，未履行承诺义务需继续履行[10] - 董事会关注业绩承诺实现情况[11] - 定期报告披露承诺事项及履行情况[12] - 督促违反承诺者承担违约责任并披露[14]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-005 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 根据《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，具体投资 于以下项目： 由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集 资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行的 情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用 效率。 三、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的 情况下，使用额度不超过 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-007 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500.00 万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.73%。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为 30.00 元，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额共计 45,857.19 万元 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河北科力汽车装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护全体股东的合 法权益和利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《河北科力汽车装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会全体成员 过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得 ...